스페인 국가경찰, Tren de Aragua와 연계된 폭력적 암호화폐 강도단 소탕

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스페인 국가경찰은 보석과 cryptocurrency를 보유한 유명 인사들을 대상으로 한 일련의 폭력적 절도 사건에 연루된 혐의로 Tren de Aragua 갱단과 관련된 6명을 구금했다. 이 조직은 일부 사건에서 피해자들을 묶고 총으로 위협했다. 스페인 국가경찰, Tren de Aragua와 연계된 폭력적 Crypto 강도 조직 해체 주요 내용 - 스페인 국가경찰이 130만 유로 규모의 crypto 절도 사건과 관련해 Tren de Aragua 조직원 6명을 검거했으며, 이 중 3명이 다음으로 수감되었다. - 시장 안전을 해친 Tren de Aragua는 130만 유로 상당의 crypto를 훔쳤고, 스페인은 다음으로 용의자 6명을 기소할 예정이다. - 2024년 OFAC의 crypto 제재에 이어 미국은 글로벌 자금세탁을 차단하기 위해 Tren de Aragua를 FTO로 지정했다. 스페인 국가경찰, Tren de Aragua 연계 범죄 조직 단속 스페인 국가경찰은 보석, 현금, cryptocurrency를 보유한 유명 인사들을 표적으로 삼은 조직을 해체했다. 목요일, 경찰은 베네수엘라 범죄 조직 Tren de Aragua와 연계된 이 조직의 일원으로 추정되는 6명을 검거했다고 밝혔다. 국가경찰은 2025년 8월 마드리드에서 발생한 주택 절도 사건을 조사하면서 이 조직에 대한 수사를 시작했다. 이 사건에서는 150만 유로 상당의 보석과 시계, 그리고 130만 유로 상당의 cryptocurrency가 도난당했다. 이미 경찰에 구금된 일부 인물들은 유사한 절도 사건에 연루되어 있었으며, 피해자들을 묶고 재갈을 물리고 총으로 위협하여 그들이 보유한 crypto 및 법정화폐를 강제로 빼앗았고, 이러한 목적을 달성하기 위해 지속적으로 폭력을 사용했다. 경찰 보고서에 따르면 한 사건에서는 피해자가 저항하자 총성이 울려 피해자의 생명을 위태롭게 만들었다. 수사관들은 이 조직이 먼저 표적을 조사하여 유명 인사들만을 선별한 후 감시했고, 다양한 이유로 휴양지 아파트에서 만나도록 강요했다고 밝혔다. 이 조직은 현재 범죄조직 가입, 폭력 강도, 불법 감금, 사기, 공중 보건 위해 범죄 등의 혐의를 받고 있다. 조직원 3명에 대한 구금 명령이 이미 내려졌다. 베네수엘라에 기원을 둔 범죄 조직 Tren de Aragua는 crypto 절도와 crypto 자금세탁 등 불법 활동 포트폴리오에 cryptocurrency를 범죄 도구로 통합한 것으로 지목되어 왔다. 미국 국무부는 2025년 2월 Tren de Aragua를 Foreign Terrorist Organization(FTO) 및 Specially Designated Global Terrorist(SDGT)로 지정했다. 2024년에는 cryptocurrency를 통한 자금세탁으로 Office of Foreign Assets Control(OFAC)의 제재를 받았다. 또한 7월에는 칠레 당국이 Sinaloa Cartel과 같은 조직을 모방해 1,350만 달러 이상을 세탁한 관련 하위 조직 "Tren del Mar"를 무장 해제시켰다.

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