미주리주, CoinFlip 공식 제소: 암호화폐 ATM을 사기 및 자금 세탁 도구로 지목, 최대 182.6만 달러 배상 요구

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미주리주 법무장관 Catherine Hanaway는 암호화폐 ATM 운영업체 CoinFlip이 시스템이 사기에 악용되고 있음을 인지하고도 수익을 챙겼다고 고발하며, 최대 182.6만 달러의 배상금 청구 및 주 내 영업 전면 금지를 요구하는 소송을 공식 제기했다. (이전 기사: 암호화폐 ATM, 새로운 사기 수단으로 전락: 미국 전역 2.8만 개 기기, 반년 만에 2.4억 달러 피해 발생) (배경 설명: 호주, 암호화폐 ATM 규제 강화: 현금 거래 한도 5,000 호주 달러 제한, KYC 및 모니터링 이중 강화) 성명서에서는 이번 암호화폐 ATM 산업을 겨냥한 중대한 법적 조치를 가장 생생한 비유로 정의했다. 비트코인과 암호화폐 ATM은 사기꾼들의 새로운 도주 차량으로, 무고한 시민들의 피땀 어린 돈을 순식간에 앗아가 다시는 추적할 수 없게 만든다. 미주리주 법무장관 Catherine Hanaway는 5월 20일 Jasper 카운티 순회법원에 소장을 제출하며, GPD Holdings LLC(CoinFlip 명의로 운영)가 "사기 거래가 빈번하게 발생함을 인지하고도 범죄자들이 이를 이용할 수 있는 플랫폼을 지속적으로 제공하고, 그 과정에서 고액의 수수료를 챙겼다"고 고발했다. CoinFlip은 스스로를 "전 세계 거래량이 가장 많은 암호화폐 ATM 네트워크"라고 칭하며, 미주리주 내 편의점, 주류 판매점, 전자담배 가게, 주유소 등에 140대 이상의 Kiosk를 배치했다. 법무장관실은 법원에 네 가지 구체적인 요청을 제기했다. 첫째, CoinFlip의 영업 행위가 '미주리주 상거래 관행법(Missouri Merchandising Practices Act)'을 위반했음을 선언할 것; 둘째, CoinFlip의 미주리주 내 영업 금지 명령을 내릴 것; 셋째, 지난 5년간의 위반 사례마다 1,000달러의 민사 벌금을 부과하여 최대 182.6만 달러를 징수할 것; 넷째, CoinFlip이 피해 소비자들에게 전액 배상하도록 할 것. 주목할 점은 이번 소송이 단발성 사건이 아니라는 것이다. 2025년 12월, Hanaway 사무실은 5개 암호화폐 ATM 업체를 대상으로 주 단위 조사를 착수했으며, CoinFlip, Bitcoin Depot, Byte Federal, Rockitcoin, Athena Bitcoin이 모두 명단에 포함되었다. Bitcoin Depot은 최근 Chapter 11 파산 보호를 신청했다. 해당 업체는 한때 북미 최대 암호화폐 ATM 운영업체로 전 세계 9,000개 이상의 거점을 보유했으나, 5월 중순 SEC에 "계속기업으로서의 존속 능력에 중대한 의문이 있다"고 시인한 바 있다. 법무장관실은 소장에서 충격적인 운영 방식을 폭로했다. CoinFlip의 건당 거래 수수료는 최대 거래 금액의 21.9%에 달하며, 이러한 수수료는 종종 불투명한 방식으로 표시된다. 암호화폐 거래의 비가역성과 추적의 어려움은 이러한 Kiosk를 사기 조직의 최우선 자금 세탁 통로로 만들었다. 미주리주 고속도로 순찰대 산하 정보분석센터(MIAC)와 세인트루이스 융합센터 자료에 따르면, 지난 2년간 미주리주에서 기록된 350건의 암호화폐 관련 사건 모두가 암호화폐 ATM과 연루되어 있었다. 연방거래위원회(FTC)는 암호화폐 ATM 사기 피해액이 '급증'하고 있다고 지적했다. 2020년부터 2023년까지 피해액은 10배 가까이 폭증했으며, 2024년 상반기에만 신고된 피해액이 6,500만 달러를 넘어섰고, 60세 이상 고령층의 피해액은 같은 기간 20배 이상 급증했다. Hanaway는 가장 흔한 사기 수법을 지적했다. 피해자들은 법 집행 기관이나 금융 기관을 사칭한 긴급 전화를 받고, 체포나 계좌 동

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