기관들의 Crypto 익스포저가 확대됨에 따라 Blockaid가 실시간 컴플라이언스 제품군을 출시했다

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블록체인 보안 기업 Blockaid는 암호화폐 및 탈중앙화 금융(DeFi) 내에서 운영되면서도 규제 당국의 감독을 받는 기관들을 위해 실시간 컴플라이언스 인프라 제품군인 Risk Exposure를 출시했습니다. 이번 출시는 Blockaid의 플랫폼을 기존의 사기 및 익스플로잇 방지를 넘어, 현재 적절한 솔루션이 부재한 분야로 평가받는 기관용 온체인 금융을 위한 프로그래밍 가능한 실시간 컴플라이언스 영역으로 확장합니다. 그 필요성은 실재합니다. 은행, 자산 운용사, 수탁 기관 및 결제 처리 업체들은 간헐적인 암호화폐 실험 단계를 넘어 지속적인 온체인 운영 단계로 진입했습니다. 이들은 유동성 풀(liquidity pools)에 포지션을 보유하고, 여러 체인에 걸쳐 stablecoin 결제를 실행하며, DeFi 프로토콜을 통해 24시간 내내 자금 노출을 관리합니다. 오전 9시에 검사를 통과한 지갑이나 풀이라도 정오가 되면 오염된 자금에 노출될 수 있습니다. 기관이 직접 거래를 하지 않더라도, 도난당한 자금이 브리지, 믹서, 스마트 컨트랙트를 통해 컴플라이언스 팀이 추적할 수 있는 속도보다 빠르게 이동하기 때문입니다. 이러한 위험 뒤에 숨겨진 수치는 상당합니다. 지난 18개월 동안 북한과 연계된 행위자들은 Bybit 해킹을 통해 15억 달러 이상을 이동시켰습니다. Cetus, Balancer, KelpDAO에서의 익스플로잇으로 인한 손실액은 총 6억 달러를 넘어섰습니다. 대부분의 경우, 기존 컴플라이언스 시스템이 문제를 감지하기 전에 오염된 자금이 지갑, 유동성 풀, 거래 상대방에게 퍼져 나갔습니다. 사후에 주소를 태깅하고 보고서를 제출하는 포렌식 모델은 이러한 환경을 위해 설계되지 않았습니다. 실시간 암호화폐 컴플라이언스 Risk Exposure는 세 가지 기능을 중심으로 구축되었습니다. Risk Screening API는 자금을 수락하기 전에 유입액을 평가하여 감사 및 SAR 제출을 위한 노출 범주, 달러 금액, 심각도 점수가 포함된 구조화된 판정 결과를 반환합니다. Cosigner Policy Engine은 AML 임계값을 멀티시그(multisig) 워크플로우에 내장하여, 내부 승인이 완료된 후라도 사전 설정된 한도를 위반하는 거래를 거부합니다. DeFi Toxicity Monitors는 프로토콜, 유동성 풀 및 거래 상대방의 포지션을 하루 종일 추적하며, 제재 대상, 도난당한 암호화폐 자금, 사기 인프라 또는 믹서에 대한 노출이 정의된 임계값을 초과할 때 경고를 보냅니다. Blockaid는 또한 병행되는 위협을 지적합니다. AI 기반의 '돼지 도살(pig butchering)' 사기는 매년 수백억 달러 규모의 암호화폐 투자 사기를 유발하고 있습니다. FBI의 Operation Level Up에 따르면 피해자의 약 80%가 신고를 하지 않으며, 이는 법 집행 기관의 기록에 의존하여 주소를 태깅하는 컴플라이언스 도구들이 이러한 활동의 대부분을 놓치고 있음을 의미합니다. Blockaid의 시스템은 거래 시뮬레이션, 행동 분석 및 AI 기반 위협 식별을 사용하여 사기 수익이 기관 시스템에 감지되지 않은 채 유입되기 전에 노출을 더 빠르게 표면화합니다. 이 회사는 Coinbase, MetaMask, Uniswap, Fireblocks, Polymarket, OKX를 포함한 고객들을 위해 매달 5억 건 이상의 거래를 검사하며, 초당 수백 건의 거래를 처리하여 99.99%의 정확도로 300밀리초 이내에 판정 결과를 반환합니다. 2022년에 설립된 이 회사는 Ribbit Capital, Sequoia, Greylock 등으로부터 8,300만 달러를 투자받았습니다. 특히 Bitcoin의 경우 그 영향은 명확합니다. BTC 수탁, BTC 담보 대출 및 Bitcoin 재무 전략이 기관의 대차대조표로 깊숙이 들어옴에 따라, 해당 기관들이 갖추는 컴플라이언스 인프라가 이러한 통합이 어디까지 진행될 수 있을지를 결정할 것입니다. Risk Exposure는 규제를 받는 은행이나 자산 운용사가 규제 당국에 모호함을 수용해 달라고 요청하지 않고도 온체인 노출을 유지할 수 있게 해주는 도구

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