탈세범들이 당국의 추적을 피하기 위해 ‘novel digital assets’를 이용하고 있다고 Chainalysis가 밝혔다.

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탈세범들이 당국을 피하기 위해 ‘새로운 디지털 자산’을 시도하고 있다: Chainalysis 이탈리아 당국은 한 개인이 Bitcoin Ordinals와 BRC-20 토큰 표준을 사용하여 110만 달러를 창출하고 은닉한 것으로 추정되는 탈세 수법을 적발했다. 블록체인 분석 플랫폼 Chainalysis에 따르면, 탈세범들은 과세 당국으로부터 부를 숨기기 위해 Bitcoin Ordinals, BRC-20 토큰 및 기타 디지털 방식을 활용하기 시작했다. Chainalysis는 수요일 보고서에서 “탈세와 미신고 소득은 오래된 금융 범죄이지만, 이를 저지르는 방식은 빠르게 진화하고 있다”고 밝혔다. “디지털 자산이 더욱 주류가 됨에 따라, 악의적인 행위자들은 과세 당국과 법 집행 기관으로부터 부를 숨기기 위해 NFT, 탈중앙화 금융 프로토콜 또는 신흥 토큰 표준과 같은 새로운 기술을 자주 악용하려고 시도한다.” 과세 당국은 기술 발전을 따라잡고 세금을 추적 및 부과하기 위해 분주히 움직이고 있다. 3월 연구에 따르면 미국 암호화폐 보유자 중 32%에서 56%만이 수익을 신고하는 것으로 추정된다. 2024년 8월 연구에 따르면 노르웨이의 경우 그 비율은 12%에 불과했다. 출처: Chainalysis 이탈리아 당국, 100만 달러 규모의 탈세 수법 적발 Chainalysis는 이탈리아 포자(Foggia)의 경제금융경찰대가 한 개인이 Bitcoin Ordinals와 BRC-20 토큰 표준을 사용하여 100만 유로(110만 달러)의 미신고 자본 이득을 숨긴 것으로 추정되는 탈세 수법을 적발했다고 보고했다. 2023년에 도입된 Ordinals 프로토콜은 Bitcoin의 최소 단위인 satoshi에 일련번호를 부여하고, 이미지나 텍스트와 같은 데이터를 Bitcoin 트랜잭션에 포함할 수 있게 한다. 그 위에 구축된 BRC-20 표준은 텍스트 인스크립션을 배포하고 토큰으로 발행하여 Bitcoin 블록체인에서 전송할 수 있게 한다. Chainalysis에 따르면, 이탈리아 당국은 조사 과정에서 용의자가 Ordinals 프로토콜과 BRC-20 표준을 사용하여 토큰을 생성한 다음, 이를 전송하고 마켓플레이스에 상장했음을 발견했다. Chainalysis는 “자산은 원래 비용의 몇 배로 판매되었으며, 수익은 용의자의 기본 Bitcoin 지갑으로 다시 전달되었다”며 “용의자는 이러한 수익을 새로운 인스크립션에 지속적으로 재투자했다”고 밝혔다. 블록체인 인텔리전스는 필수 인프라 미국 국세청(IRS)은 정부가 법적으로 받아야 하지만 받지 못한 총 세금 격차를 약 6,060억 달러로 추산한다. 탈세 전략에는 일반적으로 현금 결제와 소득 과소 신고가 포함된다. 그러나 Chainalysis는 암호화폐를 이용한 탈세는 “블록체인의 내재적 투명성” 때문에 “치명적인 결함”을 가지고 있다고 지적했다. “수법이 아무리 정교해 보여도 기반 기술은 영구적이고 변경 불가능한 흔적을 남긴다.” Chainalysis에 따르면, 블록체인 인텔리전스는 금융 네트워크를 재구성하고 암호화폐 거래소가 보고해야 하는 데이터와 교차 참조하여 탈세 혐의자와 관련된 트랜잭션을 밝혀낼 수 있다. 관련 기사: 이탈리아 최대 은행, 1분기 암호화폐 보유액 2억 3,500만 달러로 2배 이상 증가: 보고서 보고서는 “이번 이탈리아의 획기적인 사례는 전 세계 법 집행 기관 및 규정 준수 전문가들에게 암호화폐의 기술적 참신함이 익명성을 의미하지 않는다는 강력한 경고를 준다”고 밝혔다. “새로운 디지털 자산 클래스가 계속 등장하고 수익원을 창출함에 따라, 실제 온체인 자산과 신고된 세금 상태 사이의 격차는 전 세계 조사 기관의 주요 타겟이 될 것이다. 오늘날의 금융 환경에서 블록체인 인텔리전스는 필수 인프라이다.” 매거진: Bitcoin ETF 10억 달러 유출, Aave의 7,100

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