미국, UAE, 중국의 합동 노력으로 9개의 암호화폐 사기 센터 적발

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미국, UAE, 중국의 합동 노력으로 9개의 암호화폐 사기 센터 적발 또 다른 경찰 작전에서 유럽 경찰은 10명을 체포하고 3개의 사기 센터를 폐쇄했으며, 전 세계 피해자들로부터 5,800만 달러 이상을 갈취한 것으로 추정된다. 지난주 두바이 경찰이 주도한 국제 사기 조직 단속 결과 276명이 체포되고 최소 9개의 암호화폐 사기 센터가 폐쇄되었다고 미국 법무부(DOJ)가 수요일 밝혔다. FBI 및 중국 공안부와의 합동 작전에서 두바이 당국은 275명을 체포했으며, 추가로 1명이 태국 왕립 경찰에 의해 체포되었다. 이 사기 센터들과 관련하여 6명이 기소되었다. DOJ에 따르면 피고인 4명과 도주 중인 공범 2명은 샌디에이고 연방법원에서 연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었다. 유죄 판결을 받을 경우 각 범죄에 대해 최대 20년의 징역형과 거액의 벌금이 부과될 수 있다. 미국 법무부 차관보 Andrew Tysen Duva는 "오늘 발표된 기소와 체포는 사기 센터가 어디에서도 환영받지 못하며 뿌리 뽑혀야 한다는 국제적 합의를 반영한다. 현대 사회에서 사기는 국경이 없으며, 이를 퇴치하고 근절하기 위한 법 집행 활동 또한 국경이 없다"고 말했다. FBI는 이달 초 2025년 미국인들의 암호화폐 및 인공지능 관련 사기 피해액이 110억 달러를 넘어섰으며, 투자 사기가 가장 큰 피해를 입히는 것으로 나타났다고 보고했다. 출처: US Department of Justice Criminal Division 사기꾼들은 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 사용하여 피해자들을 속였다 6명의 피고인 모두 사기 센터를 운영하는 3개의 서로 다른 회사에서 일하며 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 홍보하고 피해자들이 입금하도록 속인 혐의를 받고 있다. FBI 수사관들은 이 범죄 네트워크로 인해 발생한 수백만 달러의 손실을 확인했다. FBI 샌디에이고 현장 사무소의 Mark Remily 특별 수사관은 "오늘의 기소는 미국인들을 속이는 이러한 글로벌 사기 센터가 어디에 위치하든 이를 식별하고 방해하며 해체하겠다는 FBI의 결의를 보여준다"고 말했다. 유럽 경찰, 직원 450명 규모의 사기 네트워크 폐쇄 한편, Europol과 Eurojust의 지원을 받아 오스트리아 및 알바니아 당국이 관여한 별도의 경찰 작전에서 티라나와 알바니아에 있는 3개의 사기 센터와 관련하여 10명이 체포되었다고 Europol이 수요일 밝혔다. 폐쇄된 사기 센터 중 한 곳의 내부. 출처: Europol Europol에 따르면 피해자들은 소셜 미디어에 광고된 "겉보기에는 합법적인 온라인 투자 플랫폼"과 수익성 있는 투자 약속에 현혹되었다. 등록 후 피해자들은 가짜 브로커를 배정받았고, 브로커는 그들에게 투자를 강요했다. 이 사기 행각으로 인한 손실은 5,000만 유로(5,800만 달러) 이상으로 추산되며 전 세계 사람들이 피해를 입었다. 관련 기사: OFAC, '돼지 도살' 사기 센터와 연루된 캄보디아 정치인 제재 Europol은 "범죄 네트워크의 규모와 전문성은 그 구조에서 분명하게 드러났는데, 여기에는 전환 상담원이 처리하는 고객 유치 부서와 유지 관리 상담원이 관리하는 고객 서비스를 포함하여 다양한 부서에 걸쳐 최대 450명의 직원이 포함되어 있었다"고 밝혔다. "또한 이 네트워크에는 경영, 재무, IT, 인사 및 다양한 백오피스 활동을 위한 전담 팀이 있었다." 매거진: AI 기반 해킹이 DeFi를 죽일 수 있다 — 프로젝트들이 지금 행동하지 않는다면

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