'그들을 실망시켰다': 암호화폐 폰지 사기 혐의로 기소된 Goliath Ventures CEO가 사과하다

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WFTV와의 인터뷰에서 발언하는 Christopher Delgado. 출처: WFTV Delgado는 회사가 투자자 자금 수백만 달러를 유용했다는 의혹에 대해 질문받자 Goliath가 사람들에게 "천문학적인 금액"을 지불하고 있었다고 말했다. 미국 연방 검찰청은 Delgado가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 Goliath를 폰지 사기(Ponzi scheme) 방식으로 운영했으며, 자금 일부를 사용하여 플로리다에 총 1,450만 달러 상당의 부동산 4채를 매입했다고 주장했다. 미국 연방 검찰청은 투자자 자금이 "Goliath의 호화로운 비즈니스 모임, 크리스마스 파티, 고급 여행 숙박비"를 지불하는 데에도 사용되었다고 밝혔다. 검찰은 한 투자자가 Goliath로부터 보장된 수익과 언제든지 투자금을 돌려받을 수 있다는 약속을 받았음에도 불구하고 약 72만 달러를 잃었다고 주장했다. WFTV는 Delgado가 현재 보석 상태이며, 투자자 자금으로 매입한 것으로 추정되는 11,000평방피트 규모의 저택에 연금된 채 전자발찌를 착용하고 있다고 보도했다. 플로리다에 위치한 Delgado의 11,000평방피트 규모 저택. 출처: WFTV Delgado는 체포 당시 Goliath Ventures 은행 계좌에 16만 달러만 남아 있었다고 주장했다. Delgado는 자신이 혼자 저지른 일이 아니며, 해당 폰지 사기(Ponzi scheme) 의혹에 전 동료들이 연루되었다고 주장하며 정보를 제공하기 위해 연방 법 집행 기관과 협력하고 있다고 말했다. 지난 3월, 투자자들은 월스트리트 은행인 JPMorgan Chase가 Goliath로의 자금 흐름을 원활하게 도왔다고 주장하며 소송을 제기했다. 관련 기사: 2억 5천만 달러 규모의 암호화폐 절도 공모 혐의로 78개월 형을 선고받은 캘리포니아 남성 제기된 집단 소송에 따르면, JPMorgan은 고객 알기 제도(Know Your Customer) 의무에 따라 Goliath가 해당 유형의 투자 상품을 제공하거나 판매할 면허가 없음에도 불구하고 사모펀드 방식의 암호화폐 투자 풀로 운영되고 있다는 사실을 알고 있었다고 주장했다. 투자자들은 2023년 1월부터 2025년 6월 사이에 2억 5,300만 달러가 JPMorgan 은행 계좌에 예치되었으며, 이후 약 1억 2,300만 달러가 Coinbase에 있는 Goliath 지갑으로 이체되었다고 주장했다. 지난달, 플로리다 연방 법원 판사는 검찰이 Delgado를 기소할 기한을 6월 26일까지로 연장했다. 매거진: 북한, 암호화폐 해킹 부인, Upbit의 은행 Ripple 테스트: Asia Express 관련 주제 더 보기

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