Swan Bitcoin, Prime Trust로부터의 파산 전 자금 이체와 관련하여 약 10억 달러 규모의 소송 당해

ORIGINALSwan Bitcoin sued for nearly $1B over pre-bankruptcy transfers from Prime Trust

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2023년 5월 26일 Prime Trust가 Nevada 규제 당국과 회의를 갖기 나흘 전, 해당 임원은 Swan CEO인 Cory Klippsten과 암호화된 채팅을 시작하고 메시지를 24시간마다 자동 삭제되도록 설정한 것으로 알려졌다. 이 기능은 Swan이 Prime Trust에서 10,000개가 넘는 Bitcoin을 인출한 회의 다음 날 꺼진 것으로 알려졌다. 출처: CourtListener 이 소송은 Prime Trust의 파산 후 소송 신탁이 붕괴 직전 몇 주 동안 수탁자로부터 이전된 자산을 회수하려는 광범위한 노력의 일환이다. 신탁은 Prime Trust의 재무 상태가 악화됨에 따라 Swan이 내부자 접근권을 이용해 다른 고객들보다 먼저 자금을 옮겼다고 주장한다. "Swan은 Prime이 파산 신청을 하기 직전에 Prime에서 법정 화폐와 암호화폐를 이전해야 한다는 것을 알고 있었고, 이를 통해 치명적인 손실을 피했다"고 소장은 적시했다. Cointelegraph는 Swan에 논평을 요청했으나 즉각적인 답변을 받지 못했다. 관련: 암호화폐 규제가 강화됨에 따라 House Committee가 Trump에게 CFTC 자리를 채울 것을 촉구 소장은 또한 Swan이 Nevada 회의 하루 전, 부분적인 자산 이전을 모든 자금의 전면 철수로 갑자기 확대했다고 주장한다. 소장에 인용된 Slack 통신에 따르면, Prime Trust 직원들은 그날 업무 종료 전에 이를 처리하기 위해 분주하게 움직였다. 소장은 Prime이 5월 25일 "PT FBO Swan Customers"라는 이름의 내부 원장을 만들었다고 주장하는데, 이는 이전에 존재하지 않던 계정으로, Swan의 자금이 항상 별도의 신탁에 보관되어 있었던 것처럼 보이게 하여 파산 시 회수하기 어렵게 만들기 위한 것이었다. "그러나 실질적으로 그 자산들은 Swan의 고객들을 위한 신탁에 보관되어 있지 않았고, 보관된 적도 없었다"고 소송은 주장한다. 원고는 Bankruptcy Code의 편파적 이전 및 실제 사기적 이전 조항에 따른 회수를 요구하고 있으며, 배상이 이루어질 때까지 Swan이 향후 파산 재단에 대해 제기할 수 있는 모든 청구를 불허할 것을 법원에 요청하고 있다. Magazine: 세계 주요 및 신흥 암호화폐 허브 가이드 — 2026년 중반 이 주제에 대한 추가 정보

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