암호화폐 기업들이 규제 준수를 강화했지만 여전히 허점이 존재한다: Chainalysis

ORIGINALCrypto companies have tightened compliance, but gaps remain: Chainalysis

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지난 몇 년간 업계 전반에서 규정 준수 경고 표준이 크게 개선되었습니다. 출처: Chainalysis 업계는 더 엄격해진 규제와 해커들의 위협 증가에 대응하여 보안 및 규정 준수 수준을 높여왔습니다. 2025년에만 북한 연계 해커들이 약 20억 달러 규모의 암호화폐 손실을 초래한 것으로 추정됩니다. Chainalysis는 2020년 당시 업계가 여전히 규범을 정립하는 단계였으며, 최고 수준의 요건을 충족하는 곳은 10%에 불과했다고 밝혔습니다. 그러나 2023년부터 그 비율이 증가하기 시작했으며, 현재는 "신규 진입자들이 더 공격적인 모니터링 체계를 갖추고 시장에 진입하고 있다"고 전했습니다. "이는 생태계가 빠르게 성숙하고 있다는 신호입니다. 오늘날의 표준 규정 준수 구성은 불과 5년 전만 해도 업계 최고 수준으로 간주되었을 것입니다. 금융 기관들이 합류하고 있는 이 업계는 이미 상당한 규정 준수 인프라를 구축했으며, 기준은 계속해서 높아지고 있습니다." 기존 금융 기관들은 불법 및 비불법 자금 흐름 모두에 대한 간접적 노출에 대해 더 낮은 경고 임계값을 설정하고 있으며, 더 적은 금액에도 경고를 받습니다. Chainalysis에 따르면, 평균적으로 암호화폐 거래소들은 훨씬 더 높은 경고 임계값을 설정하고 있으며, 이 임계값은 범주에 따라 다릅니다. 관련 기사: Coinbase 임원들, 손해 배상 및 내부자 수익 환수 요구하는 새로운 소송 직면 랜섬웨어, 사기 사이트, 스캠, 다크넷 마켓과 같은 범주는 종종 직접적인 노출보다 10배에서 20배 더 높은 간접적 임계값을 가집니다. Chainalysis 팀은 "업계의 직접 모니터링과 간접 모니터링 간의 격차는 불법 행위자들이 악용할 수 있는 틈을 만듭니다. 이 격차를 해소하는 조직은 규제 대응력을 높이고 신뢰할 수 있는 거래 상대방으로서 차별화될 수 있습니다"라고 말했습니다. "이 장의 데이터는 업계가 전환기에 있음을 보여줍니다. 직접적인 노출에 대한 접근 방식은 전문화되었지만, 간접적인 위험은 아직 그만큼 엄격하게 다루지 못하고 있을 수 있습니다." 주제 관련 추가 정보

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