巴西加密貨幣新規：央行要求 VASPs 進行嚴格的獨立審計

📄完整原文· 由 trafilatura 自動擷取Gemini 翻譯2767 字

根據週五發布的第 739 號規範性指令（Normative Instruction No. 739），VASPs 現在需要經由獲批准的第三方機構進行審計，才能取得在巴西營運的授權。此項要求疊加於已相當嚴格的法規之上，使在巴西取得執照的程序更加困難。巴西加密貨幣新規：央行要求 VASPs 接受嚴格的獨立審計重點摘要 - 巴西央行（Central Bank of Brazil）發布第 739 號指令，強制 VASPs 取得獨立審計以確保執照。 - 審計必須確保每家 VASP 已準備好打擊並預防與加密貨幣相關的犯罪。 - 在 50 億美元的 Hidden Flow 案件之後，巴西的新規接下來將加強監管，以避免加密貨幣洗錢。巴西央行著手為 VASPs 新增審計要求巴西央行（Central Bank of Brazil）已針對核准虛擬資產服務提供商（VASPs）在該國的營運，增加了又一項新要求。根據週五發布的第 739 號規範性指令（Normative Instruction No. 739），該行現要求 VASPs 提交一份由在巴西證券交易委員會（CVM）註冊之機構出具的獨立審計報告，方能核發營運執照。該審計被稱為「合理保證報告」，內容必須包含評估 VASP 於各方面法律遵循狀況的資料，包括：機構政策、組織架構與員工訓練；針對該公司產品與服務被用於洗錢及資助恐怖主義犯罪的內部風險評估；以及為了解客戶身分（KYC）所設計的程序。此外，該報告亦應評估受審計之 VASP 在以下方面的準備度：監控、篩選、分析及通報疑似涉及洗錢、資助恐怖主義及大規模毀滅性武器之操作與情況；監控與分析詐欺及詐騙發生或意圖發生的證據；以及行政資產凍結。該行表示，這些措施旨在「提升授權流程中決策的安全性，同時強化該國與打擊此類犯罪之國際實務及標準的一致性」。並重申「透過獨立審計進行的驗證，有助於提升該產業公司所採行控管措施的透明度與可信度。」此舉發生於 Operation Hidden Flow（隱藏資金流行動）之後，該項高風險行動針對六家不法移轉超過 50 億美元的金融科技公司，並偵測到數位資產被用於洗錢。 Primeiro Comando da Capital——一個近期被 Trump 政府指定為「特別指定全球恐怖分子」（SDGT）的販毒組織——被懷疑為這些操作的幕後黑手。

資料狀態✓ 已擷取全文閱讀原文（Bitcoin.com）

🔍歷史類似事件· 關鍵字 + 標的比對6 則

2026-05-02

巴西央行禁止在跨境支付中使用 stablecoin 和 crypto 進行結算

相似度 230%關鍵字 crypto/central/bank

2026-04-26

巴西中央銀行：Stablecoins 在第一季登記的超過 69 億美元 Crypto 購買中佔據主導地位

相似度 200%關鍵字 crypto/central/bank

2026-05-28

UniCredit 警告，在 MiCA 規範下，歐洲可能難以遏制加密貨幣銀行危機

相似度 180%關鍵字 bank/crypto/rules

2026-05-27

華爾街迎來新的加密貨幣對手，德州銀行完成監管轉型

相似度 180%關鍵字 new/bank/crypto

2026-05-27

肯亞官員駁斥新加密貨幣稅收主張，奈洛比同步收緊虛擬資產規範

相似度 180%關鍵字 new/crypto/rules

2026-05-21

華盛頓推動透過新 IRS 研究法案審查加密貨幣稅務規則

相似度 180%關鍵字 new/crypto/rules

💡 目前用關鍵字 + 標的比對（MVP）· 之後會升級為 embedding 語意搜尋

原始資訊

ID：0b9805b504

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-30 21:30:47

分類：一般 · 導出分類 neutral

標的：未指定

社群投票：+0 / −0 · ⭐ 0 重要 · 💬 0 留言