加密貨幣錢包轉帳成為 1,300 萬美元聯邦詐欺案的關鍵證據

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根據 DOJ 的說法，一起涉嫌假冒客服的詐騙案造成超過 1,300 萬美元的加密貨幣錢包損失。該案件圍繞著假冒客服聲明、未經授權存取數位帳戶、錢包轉帳，以及透過奢侈消費進行洗錢。加密貨幣錢包轉帳成為 1,300 萬美元聯邦詐騙案的核心重點摘要 - 當局指控一起假冒客服的詐騙計畫，使犯罪者得以未經授權地存取加密貨幣錢包與數位帳戶。 - 調查人員估計錢包損失超過 1,300 萬美元，仍有其他潛在受害者正在審查中。 - 聯邦機構先前曾警告，假冒客服的聯絡方式經常透過搜尋廣告與緊急安全聲明進行。假冒客服的詐騙計畫導致加密貨幣錢包損失 Department of Justice（DOJ）於 5 月 11 日宣布，一份起訴書針對一起涉嫌的加密貨幣詐騙與洗錢計畫，金額超過 1,300 萬美元。該案件圍繞著未經授權存取數位帳戶與加密貨幣錢包。檢察官對來自 Canada、19 歲的 Trenton Richard David Johnston 與來自 Miami、28 歲的 Brandon Michael Tardibone 提出指控。法院文件指出，該涉嫌行動利用了與某知名搜尋引擎及加密貨幣相關公司有關的假冒身分。在取得存取權後，受害者的加密貨幣持有資產據稱被轉移以使共謀者獲利。調查人員表示，仍有更多受害者正在被辨識中，使得所謂錢包損失的總體規模仍未確定。檢察官表示：「Johnston 與其他共謀者據稱假冒某知名搜尋引擎及加密貨幣相關公司的客服代表，以未經授權地存取受害者的數位帳戶與加密貨幣錢包。」指控項目包括共謀電匯詐騙與共謀洗錢。檢察官亦提出一項窩藏罪，與 Johnston 在非法滯留美國期間入住 Miami 周邊一處豪華住宅有關。洗錢指控將加密貨幣詐騙所得追溯至奢侈消費洗錢指控聚焦於檢察官所稱用以掩飾詐騙所得性質與來源的交易。起訴書指出，超過 100 萬美元被用於奢華車輛租賃、高檔珠寶購買、夜生活及娛樂支出。DOJ 詳述：「在取得存取權後，共謀者據稱將受害者的加密貨幣持有資產轉移以圖利自己。調查人員估計受害者已蒙受超過 1,300 萬美元的損失，且持續有其他受害者被辨識出來。」在 Miami 起訴案之前，FBI 與 Federal Trade Commission 分別發布的警示已描述類似的加密貨幣客服假冒手法。這些警告概述了詐騙者假冒交易所或技術支援人員、聲稱帳戶遭到入侵，並要求登入憑證、雙重驗證碼、種子片語或遠端裝置存取權的詐騙手法。聯邦機構亦警告，詐騙性的客服電話號碼可能透過贊助搜尋廣告與被操縱的搜尋結果出現。那些較早的聯邦警示中所描述的手法，與 Miami 案件中的關鍵指控相互呼應，包括假冒客服、未經授權存取帳戶、加密貨幣錢包轉帳，以及與奢侈消費掛鉤的洗錢。該起訴書仍屬指控階段，被告在被證明有罪前推定為無罪。美國法院判處法國公民 8 年徒刑，涉 4.7 億美元加密貨幣洗錢案美國法院判處法國公民 8 年徒刑，涉 4.7 億美元加密貨幣洗錢案一所美國法院判處 Maximilien de Hoop Cartier 8 年徒刑，原因為其協助洗錢超過 4.7 億美元…… 立即閱讀一所美國法院判處 Maximilien de Hoop Cartier 8 年徒刑，原因為其協助洗錢超過 4.7 億美元……

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ID：3109f2d730

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-19 01:30:24

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