巴西對 Banco Topazio 處以 320 萬美元罰款及 2 年加密貨幣交易禁令

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該機構在發現這些業務的盡職調查流程存在違規行為後，發布禁令，禁止 Banco Topazio 進行為期兩年的加密貨幣資產境外買賣業務。此外，該機構還被處以 320 萬美元的罰款。巴西對 Banco Topazio 處以 320 萬美元罰款並實施為期 2 年的加密貨幣交易禁令重點摘要 - 巴西央行因未經審查的加密貨幣交易，對 Banco Topazio 實施為期 2 年的禁令並處以 320 萬美元罰款。 - 未經審查的加密貨幣交易總額達 17 億美元，占 Banco Topazio 外匯交易量的 63%。 - Ailton Aiquino 警告，類似的違規行為可能引發對其他巴西銀行的禁令。巴西央行禁止 Banco Topazio 進行加密貨幣交易業務隨著銀行進入加密貨幣業務，監管機構對其安全執行這些業務必須遵循的合規流程也愈加警惕。巴西央行行政制裁程序裁決委員會（Copas）因 Banco Topazio 在涉及數十億美元的交易中存在違規行為，對其境外加密貨幣交易業務處以為期兩年的禁令。該委員會認定，Banco Topazio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期間無視合規措施，在未執行確認受益第三方資格相關程序的情況下，執行了加密貨幣購買交易。 Banco Topazio 在該期間的交易量達到 17 億美元，涉及 15 家法人實體，且未通報異常操作。Topazio 因在確認客戶財務能力方面存在違規、登記程序存在缺陷，以及未能確認 AML/CFT（反洗錢與反恐怖主義融資）風險，被處以 320 萬美元罰款。這些交易占 Topazio 在該期間外匯交易量的 63%，占該機構市場業務的 46%。這促使審查委員會認定該等違規行為屬於「嚴重性質」，根據法律，這「可能嚴重影響國家金融系統、聯合系統或巴西支付系統內活動或業務的目的與持續性」。巴西央行監管負責人 Ailton Aiquino 暗示，若央行認為其他機構違反監管規定，作為預防措施，可能對其適用相同的禁令。他總結道，鑑於加密資產在巴西經濟中日益普及，重要的是「警告並明確告知所有在此市場運作的參與者，銀行監管機構對於可能導致洗錢業務模式的偏差行為保持關注與警惕」。該措施的宣布是在巴西央行禁止在受監管的支付管道中使用加密貨幣，並在全國範圍內禁止非金融事件市場之後發布的。

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原始資訊

ID：3955183419

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-14 22:30:44

分類：一般 · 導出分類 neutral

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