ZachXBT 指控 Kucoin 為德國調查人員隱匿 1300 萬美元的被盜加密貨幣

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鏈上調查員 ZachXBT 公開指控 Kucoin 允許被盜加密貨幣在其平台上自由流動，同時拒絕與德國執法部門合作。 ZachXBT 指控 Kucoin 為德國調查人員隱匿 1,300 萬美元被盜加密貨幣重點摘要 ZachXBT 稱 Kucoin 是「共犯」這位匿名區塊鏈偵探於 5 月 22 日在 X 上對 Kucoin 發起了直接抨擊。ZachXBT 寫道：「該團隊是共犯，只要能產生手續費，就允許非法活動流動。」他並指出，德國執法部門一直無法從該交易所獲得任何回應。他進一步補充說，他之前已經公開提出過這些擔憂，且目前已快沒有其他手段來促使對方採取行動。這項指控建立在一系列有據可查的事件之上，早在 4 月份，ZachXBT 就揭露了他所描述的透過 Kucoin 基礎設施進行的大規模洗錢活動。一個在 Apple Mac App Store 上架的偽造 Ledger Live 應用程式，在 4 月 7 日至 4 月 13 日期間，從 50 多名受害者手中竊取了約 950 萬美元。這些資金（涵蓋 bitcoin、ether、tron、solana 和 XRP）在流入一個名為 AudiA6 的中心化混幣服務之前，迅速透過 150 多個 Kucoin 充值地址進行了轉移。幾天前，另一起從 Bitcoin Depot 竊取 350 萬美元的案件，也以類似方式透過 25 個以上的 Kucoin 地址進行了轉移。 ZachXBT 計算出，在短短幾週內，有超過 1,300 萬美元的近期被盜資金透過 Kucoin 流動，這一數字勢必會對該交易所的反洗錢（AML）審查流程引發嚴重質疑。 Kucoin 在多個司法管轄區的合規困境加劇提及德國執法部門指向了一項正在進行的調查，該調查可能與 4 月份盜竊案的受害者有關，而 Kucoin 拒絕與之合作。若沒有交易所的配合，調查人員追蹤資金或及時凍結資產的能力將受到限制。 Kucoin 的監管地位在 2026 年於多個司法管轄區惡化，今年稍早，奧地利金融監管機構禁止 Kucoin 招募新的歐盟用戶。隨後在 3 月，日本金融廳（FSA）將該交易所列入未註冊營運商名單。話雖如此，該交易所最重大的美國法律風險發生在 2024 年，當時美國司法部（DOJ）指控 Kucoin 經營未經許可的匯款業務。Kucoin 隨後於 2025 年 1 月同意支付近 3 億美元的和解金以解決這些指控。另外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）與 Kucoin 的母公司達成了一項 50 萬美元的民事罰款和解協議，原因是該公司作為未註冊的期貨佣金商進行營運。

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原始資訊

ID：424ebcfe10

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-22 06:30:31

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