FBI 發了個幣，比幣圈一半的專案都靠譜

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FBI 以 NexFundAI 假代幣為餌，成功起訴 28 名市場操縱者，揭露加密圈最猖獗的虛假交易量產業鏈。（前情提要：FBI 自家監聽系統遭駭！中國駭客軍團「鹽颱風」捅破川普的隱私？）（背景補充：FBI 局長承認花錢買「位置資料」追蹤美國公民！被轟踐踏憲法第四修正案）螳螂捕蟬，FBI 在後。 2 年前，FBI 探員假扮成一個「AI 與金融交叉領域」的投資專案的創始團隊，在 Ethereum 上發了一個叫 NexFundAI 的代幣，配了官網、白皮書、商業計劃書，看著跟市面上任何一個正經專案沒有區別。然後他們去找做市商做市。做市商的功能之一，有時就是幫專案方把交易量刷上去。行話叫「volume support」，翻譯成中文那就是刷量。 FBI 的臥底探員挨個聯絡了業內幾家知名做市商，開門見山說：我們有個新專案，需要有人幫忙把交易量做起來。據美國司法部（DOJ）發布的起訴書裡曝光，每一家都說，好的。沒有人問這個專案是不是合規的，沒有人問代幣有沒有真實用途，沒有人問這樣做是不是違法。據美國司法部公布的法庭檔案，四家做市商 —— Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade，全部接單。其中一家的創始人在跟臥底探員見面時，對著錄音裝置，自稱「mastermind」（策劃者）。他詳細說明瞭自己公司怎麼用機器人同時掛買單和賣單來製造虛假交易量，怎麼把 K 線做得像過山車一樣吸引散戶跳進來。然後他說了一句話，被 FBI 一字不漏地記了下來。據 Cointelegraph 引用起訴書原文，他說：我們必須讓他們虧錢，我們才能賺錢。「他們」是散戶。這個行動代號叫 Operation Token Mirrors。據美國司法部 2024 年 10 月 9 日的公告，首批 18 人被起訴，扣押超過 2500 萬美元加密資產。據 IRS 今年 3 月 30 日的公告，第二批 10 人被起訴，其中三人從新加坡引渡到美國。兩年，三個大洲，28 人。這是加密貨幣歷史上規模最大的市場操縱執法行動。而且還沒有結束。這些做市商是怎麼幹活的？據美國司法部公布的起訴書，Gotbit 的創始人 Andriunin 在公司內部維護著一份電子表格，兩列資料並排擺著，一列叫「Created Volume」，一列叫「Market Volume」。翻譯一下，一列是他們自己刷出來的假量，一列是市場上真實發生的交易。這個人 2019 年接受 CoinDesk 採訪的時候，還在莫斯科國立大學讀大二，20 歲，就已經對著鏡頭詳細說明自己怎麼寫程式碼做假量，怎麼幫客戶把代幣刷上 CoinMarketCap 的熱門榜單。據 CoinDesk 原文，他自己說這門生意「not entirely ethical」，不完全道德。採訪播出之後，他沒有收到任何傳票，反而多接了五個新客戶。到 2024 年被捕的時候，Gotbit 已經運轉了六年，服務過的專案遍佈全球。據美國司法部的量刑公告，Andriunin 最終被判 8 個月監禁，Gotbit 被勒令解散，沒收大約 2300 萬美元加密資產。 Gotbit 不是最便宜的。據起訴書披露的另一家做市商的報價，製造 100 萬美元日交易量的成本大約是 200 美元。據 Cointelegraph 引用法庭檔案，ZM Quant 的員工在錄音電話裡跟 FBI 臥底說明：「我們用一千到兩千個錢包，每小時交易十次，或者每分鐘交易十次，就能達到目標交易量。」每筆交易成本大約 3 美元。而 CLS Global 更徹底。據 SEC 的調查檔案，這家註冊在阿聯的公司用 30 個錢包執行了

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來源：動區 BlockTempo

發佈：2026-05-21 14:25:10

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