美國法院判處一名法國籍人士 8 年徒刑，涉及 4.7 億美元加密貨幣洗錢案

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美國法院判處 Maximilien de Hoop Cartier 八年監禁，因其協助透過一家未經許可的加密貨幣交易所洗錢超過 4.7 億美元。檢察官表示，該網絡利用美國銀行、空殼公司和加密貨幣帳戶將犯罪所得轉移至海外。美國法院就 4.7 億美元加密貨幣洗錢案判處法國籍男子 8 年徒刑重點摘要： - 當局判處一名法國籍男子八年徒刑，因其經營加密貨幣洗錢業務。 - 調查人員表示，該網絡透過銀行和空殼公司轉移了超過 4.7 億美元。 - 隨著執法行動持續，沒收令鎖定了數百萬美元的佣金與帳戶。美國判決凸顯 4.7 億美元加密貨幣洗錢計畫 2026 年 4 月 28 日，美國法院判處法國籍男子 Maximilien de Hoop Cartier 八年監禁，罪名涉及一個與加密貨幣相關的洗錢網絡。該案聚焦於一家未經許可的交易所，該交易所透過美國銀行、空殼公司和加密貨幣帳戶轉移非法資金。當局表示，Cartier 協助洗錢超過 4.7 億美元，這些資金與犯罪所得有關。 Cartier 於 2025 年 10 月承認經營未經許可的匯款業務以及共謀銀行詐欺罪。檢察官指出，他經營一家場外（OTC）加密貨幣交易所，將數位資產轉換為傳統貨幣以服務犯罪客戶。美國聯邦檢察官 Jay Clayton 表示：「Maximilien de Hoop Cartier 利用他對美國及國際金融體系的了解來清洗毒資及其他犯罪所得。」並補充道：「De Hoop Cartier 建立了一個由空殼公司和加密貨幣帳戶組成的網絡，用以清洗並隱匿犯罪所得。他利用該網絡將數億美元從美國轉移至海外犯罪組織，助長了他們持續的非法行動。」 Clayton 指出：「阻止洗錢能更廣泛地遏止犯罪。這項聯邦監禁判決傳達了一個明確的訊息：那些清洗犯罪所得的人將面臨嚴重後果。」現年 58 歲的 Cartier 是法國居民，同時擁有阿根廷國籍。檢察官表示，該網絡透過美國將資金轉移至哥倫比亞及其他國家。空殼公司暴露加密貨幣兌現過程中的銀行風險該洗錢系統依賴企業帳戶來隱瞞交易所的真實目的。美國司法部的新聞稿詳細說明：「Cartier 的 OTC 加密貨幣交易所由一個龐大的美國空殼公司網絡組成，這些公司由 Cartier 運作與控制，其唯一目的就是將加密貨幣轉換為硬通貨。」當局表示，Cartier 開設了十多個美國銀行帳戶，並將這些實體描述為軟體企業。他還使用偽造的合約、發票和其他記錄來使資金看起來合法。檢察官稱，毒資以加密貨幣形式進入，轉換為現金後，再透過空殼公司帳戶轉移。資金隨後被發送到網絡的其他部分，最後在國外以當地貨幣提取。判決還包括沒收 2,362,160.62 美元，檢察官稱這代表 Cartier 將加密貨幣轉換為硬通貨所獲得的佣金。法院還下令沒收與其空殼公司相關的特定銀行帳戶。在先前的一次扣押中，當局在約 937,000 美元的毒品販運所得從一個臥底執法帳戶進入後，查封了三個帳戶。Cartier 後來承認，他向銀行將其業務描述為技術軟體服務，而非加密貨幣交易所。此案顯示了未經許可的加密貨幣服務如何被用於透過普通銀行管道轉移犯罪所得，同時掩蓋其資金來源。

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來源：Bitcoin.com

發佈：2026-04-30 03:30:39

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