報告指出：伊朗詐騙分子要求以 Bitcoin、USDT 支付費用，才允許通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）

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簡要摘要 - 冒充伊朗當局的詐騙者正向受困於 Hormuz 的船隻勒索 BTC 或 USDT。 - MARISKS 認為，週六遭開火攻擊的船隻中，至少有一艘已支付了這筆詐騙費用。 - 專家警告，無論收款人為何，任何加密貨幣轉帳支付都可能面臨制裁風險。冒充伊朗當局的詐騙者據報正鎖定航運公司，要求以 Bitcoin 和 Tether 的 USDT 穩定幣進行詐騙性付款，並承諾可安全通過 Strait of Hormuz。希臘海事風險公司 MARISKS 週一透過 Reuters 警告，有不明人士冒充伊朗當局向航運公司發送訊息，要求以加密貨幣支付通行費，該海峽已成為 Iran 與 United States 持續衝突的熱點。「在提供文件並經由 Iranian Security Services 評估您的資格後，我們將能確定需以加密貨幣（BTC 或 USDT）支付的費用。屆時，您的船隻才能在預定時間順利通過海峽，」根據 MARISKS 引述，該不明人士的訊息中寫道。 MARISKS 表示，他們認為週六在海峽短暫重啟期間試圖離開時遭伊朗船隻開火攻擊的船隻中，至少有一艘已支付了這筆詐騙費用。 Decrypt 已聯繫該公司尋求評論，若有回應將更新本文。沒有避風港這項警報發布於伊朗官員開始要求以 Bitcoin 支付通行費的數週後，目的是確保這些費用「不會因制裁而被追蹤或沒收」。但伊朗的加密貨幣收費系統是否曾實際大規模運作仍有爭議。在該國宣布此消息後的幾天內，區塊鏈鑑識公司 TRM Labs 告訴 Decrypt，並未發現任何鏈上數據顯示加密貨幣被用於 Hormuz 的通行費。在這種情況下，缺乏鏈上證據並未減輕受困船隻面臨的威脅。「與 Iran 相關的行為者有著利用加密貨幣規避傳統金融管制的明確紀錄，」TRM Labs 歐洲、中東及非洲政策負責人 Isabella Chase 告訴 Decrypt。她補充說，任何與這些勒索要求相關的錢包地址「在經由區塊鏈情報獨立驗證前，都應被視為高風險」。 Chase 警告，即使是無意間向受制裁實體付款，根據 OFAC 規定也需承擔法律責任，且「加密貨幣支付無法提供避風港」來規避此類風險。她補充說，航運公司在轉移資金前應對任何錢包進行區塊鏈情報檢查，並在採取任何付款行動前諮詢制裁專家。截至目前，自 Iran 於 4 月 18 日重新實施限制以來，通過 Hormuz 的油輪交通量仍低於戰前水準的 5%，Polymarket 用戶預測本月恢復正常航運的機率約為 28%。在 Decrypt 母公司 Dastan 旗下的預測市場 Myriad 上，用戶則較為樂觀，認為 5 月前平均每日通過該海峽的船隻數量超過 15 艘的機率為 64%。「無論收款人是否真的是伊朗人，與受制裁政權進行交易的意圖已經存在，」鏈上情報公司 Chainalysis 調查策略與收集負責人 Xue Yin Peh 告訴 Decrypt。 Peh 解釋說，如果款項最終流向 Iran，風險將變得「顯而易見」，並指出任何支付給伊朗政府實體或任何代表其行事之人的款項，都可能構成違反 OFAC、EU 和 UK 規則的制裁行為。 Peh 表示，支付給詐騙者而非真正的伊朗當局並不能自動消除制裁風險，並補充說監管機構仍可能審查公司支付其認為是受制裁政權款項的意圖。「除了制裁之外，該公司仍然是詐騙的受害者，且資金最終仍可能流向那些受到制裁、被指定或涉及其他非法活動的行為者，即使他們並非 Iran 政權的一部分，」他補充道。由於關於 Iran 如何實際管理加密貨幣通行費的公開資訊甚少，Peh 建議標準的反詐騙做法仍是最強大的防禦手段：透過官方管道驗證要求、諮詢海事安全顧問，並將緊急付款壓力視為危險信號。

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原始資訊

ID：50e90e2724

來源：Decrypt

發佈：2026-04-21 11:37:42

分類：一般 · 導出分類 neutral

標的：BTC, USDT

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