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CoinTelegraph2026-05-23 13:03:36

Binance 否認 WSJ 最新報導指控其涉及 8.5 億美元與 Iran 相關的交易

ORIGINALBinance denies new WSJ report alleging $850M in Iran-linked transactions
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來源：Richard Teng 《華爾街日報》聲稱，Binance 的內部合規報告在 2024 年末偵測到來自 Tehran 的存取紀錄後，標記了 Zedcex 帳戶。該帳戶保持開啟狀態超過一年，並觸發了十多次後續的內部警報。Binance 內部的調查人員建議關閉這些帳戶並向當局報告，但《華爾街日報》稱這些帳戶仍處於活躍狀態。 相關報導：Binance 在 IPO 前夕推出與 SpaceX 相關的永續合約 Binance 於 2023 年承認違反反洗錢法與制裁規定，並支付了創紀錄的 43 億美元罰款，承諾徹底改革其合規系統。然而，據《華爾街日報》報導，涉嫌的伊朗資金流動在不久後便恢復。 3 月時，《華爾街日報》亦報導稱，Justice Department 目前正在調查 Iran 在認罪後利用 Binance 規避制裁的情況。該報導發布後，Binance 對該媒體提起誹謗訴訟，尋求損害賠償並要求陪審團審判。該交易所否認獲悉任何 DOJ 的調查，並向 Cointelegraph 表示，其持續與監管機構及執法部門合作。 除了 Zanjani 的網絡外，《華爾街日報》聲稱 Iran 的中央銀行在 2025 年將 1.07 億美元的加密貨幣轉入 Binance 帳戶，且一家外國執法機構追蹤到 2024 年至 2025 年間，Binance 帳戶與伊朗恐怖主義資助者之間約有 2.6 億美元的直接交易。 「Binance 對非法活動採取零容忍態度，並已建立並營運著業界領先、一流的合規計畫，且該計畫持續成長，」Teng 在 X 上寫道。 相關報導：Binance 表示 AI 驅動的安全系統自 2025 年以來已阻止 100 億美元的詐騙 2 月時，另一篇《華爾街日報》報導指稱，Binance 關閉了一項針對約 10 億美元資金流向與伊朗代理人組織相關網絡的內部調查。Binance 否認撤銷任何合規調查，表示其內部調查仍在持續，並揭露了一種橫跨 Asia、Middle East 及其他地區，複雜且涉及多個司法管轄區的金融活動模式。 該交易所亦發布了一篇部落格文章，針對其所謂的不實指控進行說明，並於 3 月分別回應了 Senate 的質詢，否認其為伊朗實體提供交易便利。 雜誌：2026 年年中全球頂尖與新興加密貨幣中心指南 更多相關主題
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原始資訊
ID：8bc7c47093
來源：CoinTelegraph
發佈：2026-05-23 13:03:36
分類：一般 · 導出分類 neutral
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