逃稅者正嘗試透過「新型數位資產」來規避當局查緝：Chainalysis

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逃稅者正嘗試利用「新型數位資產」來規避監管：Chainalysis 義大利當局破獲了一起逃稅案件，據稱一名個人利用 Bitcoin Ordinals 和 BRC-20 代幣標準來產生並隱匿 110 萬美元的資產。根據區塊鏈分析平台 Chainalysis 的報告，逃稅者已開始轉向使用 Bitcoin Ordinals、BRC-20 代幣及其他數位手段，試圖向稅務機關隱匿其財富。 Chainalysis 在週三的一份報告中表示：「逃稅和未申報收入是古老的金融犯罪，但其犯罪手法正在迅速演變。」「隨著數位資產日益主流化，不法分子頻繁嘗試利用新興技術——例如 NFT、去中心化金融協議或新興代幣標準——希望能將其財富隱藏起來，以規避稅務機關和執法部門的監管。」稅務機關正疲於追趕技術進步，以進行追蹤並課稅。三月的一項研究估計，僅有 32% 至 56% 的美國加密貨幣持有者會申報其收益。根據 2024 年 8 月的一項研究，挪威的這一比例僅為 12%。來源：Chainalysis 義大利當局破獲 100 萬美元逃稅案件 Chainalysis 報導稱，義大利福賈（Foggia）的經濟與金融警察單位破獲了一起逃稅案件，據稱一名個人利用 Bitcoin Ordinals 和 BRC-20 代幣標準隱匿了 100 萬歐元（約 110 萬美元）的未申報資本利得。 Ordinals 協議於 2023 年推出，它為 Bitcoin 的最小單位 satoshi 分配序號，並允許將圖像或文字等數據嵌入 Bitcoin 交易中。建立在其之上的 BRC-20 標準則允許在 Bitcoin 區塊鏈上部署文字銘文、鑄造代幣並進行轉帳。根據 Chainalysis 的說法，義大利當局在調查中發現，該嫌疑人利用 Ordinals 協議和 BRC-20 標準創建代幣，隨後將其發送並掛單在市場上進行交易。 Chainalysis 表示：「這些資產以原始成本的數倍價格售出，獲利則以 Bitcoin 的形式回流至嫌疑人的主要錢包。嫌疑人不斷將這些收益再投資於新的銘文。」區塊鏈情報是必要基礎設施美國國稅局（IRS）估計，總稅收缺口（政府對其合法應收但未收到的稅款的最佳估計）約為 6,060 億美元。逃稅手段通常包括使用現金支付和低報收入。然而，Chainalysis 指出，利用加密貨幣逃稅存在一個「致命缺陷」，即「區塊鏈固有的透明度。無論犯罪手法看起來多麼複雜，底層技術都會留下永久且不可篡改的軌跡。」根據 Chainalysis 的說法，區塊鏈情報可以重建金融網絡，並將其與加密貨幣交易所必須報告的數據進行交叉比對，從而揭露與涉嫌逃稅者相關的交易。相關報導：報告：義大利最大銀行第一季加密貨幣持有量翻倍至 2.35 億美元報告稱：「這起具有里程碑意義的義大利案件，為全球執法和合規專業人士提供了強有力的提醒：加密貨幣的技術新穎性並不等於匿名性。」「隨著新的數位資產類別不斷出現並產生收入來源，鏈上實際財富與申報稅務狀況之間的差距，將成為全球調查關注的主要目標。在當今的金融環境中，區塊鏈情報是必要的基礎設施。」雜誌：Bitcoin ETFs 流出 10 億美元，Aave 的 7,100 萬美元 ETH 解凍請求延遲：Hodler’s Digest，5 月 10 日至 16 日更多相關主題

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原始資訊

ID：a652aa24e9

來源：CoinTelegraph

發佈：2026-05-21 06:34:52

分類：一般 · 導出分類 neutral

標的：BTC

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