義大利追查出 100 萬歐元未申報的 Bitcoin Ordinals 收益

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義大利調查人員在分析與一個被扣押的 Ledger 錢包相關的活動後，追蹤到 100 萬歐元的未申報加密貨幣收益，這些收益源自一項 Bitcoin Ordinals 交易操作。Chainalysis 詳細說明了區塊鏈記錄與交易所數據如何協助重建涉嫌的交易流。義大利追蹤 100 萬歐元未申報的 Bitcoin Ordinals 收益重點摘要 - 調查人員將 Ordinals 交易與超過 100 萬歐元的未申報加密貨幣相關收益連結起來。 - 交易所的身分記錄有助於將假名錢包活動與已驗證的個人連結。 - 此案凸顯了當局如何追蹤與未申報應稅收入相關的新興比特幣資產。義大利加密貨幣稅務調查聚焦於 Ordinals 交易 Chainalysis 於 5 月 20 日表示，義大利金融調查人員透過一項 Bitcoin Ordinals 交易操作，追蹤到超過 100 萬歐元（116 萬美元）的未申報加密貨幣相關收益。該案件的核心是一名嫌疑人，他被指控隱匿數位資產收入，同時非法領取公共財政援助。當局在一次搜索行動中扣押了一個 Ledger 硬體錢包後，開始重建相關活動。來自義大利南部福賈市（Foggia）的 Guardia di Finanza 下屬單位——福賈經濟與金融警察部隊（Economic and Financial Police Unit of Foggia），與羅馬的隱私保護與技術詐欺特別小組（Special Unit for Privacy Protection and Technological Fraud）合作，檢查了與該錢包相關的交易記錄。在分析師發現涉及 Bitcoin Ordinals 和 BRC-20 資產的重複活動後，調查範圍隨之擴大。Chainalysis 解釋稱，現代硬體錢包會自動生成多個接收地址，將交易歷史分佈在 Bitcoin 的 Unspent Transaction Output 模型中。分析師透過所有權啟發式演算法將這些地址分組，使調查人員能夠隔離出與涉嫌稅務違規的加密貨幣資金流相關的錢包叢集。 Chainalysis 強調：「無論計畫看起來多麼複雜，底層技術都會留下永久且不可篡改的痕跡。」 Ordinals 技術允許單個 satoshis 直接在 Bitcoin 區塊鏈上攜帶銘文。BRC-20 代幣利用該結構，透過基於文字的銘文來創建和轉移同質化資產。Chainalysis 表示，區塊鏈分析揭示了一個循環週期：satoshis 被轉移至銘文服務，數位資產在市場上架，而 BTC 收益在進行額外的購買和銘文操作前，會回流至主要的錢包叢集。交易所記錄有助於識別錢包所有權調查隨後將區塊鏈活動與持有客戶身分記錄的中心化加密貨幣交易所連結起來。司法披露請求使當局能夠取得與互動錢包相關帳戶的 Know Your Customer 文件。Chainalysis 表示，交易所數據協助調查人員將假名區塊鏈交易與連結至該活動的已驗證個人進行比對。當局認定，最初看起來零散的交易流，實際上構成了與 Ordinals 交易相關的持續性創收模式。調查人員得出結論，早期交易的利潤重複資助了後續活動，導致收益超過 100 萬歐元。Chainalysis 表示，此案展示了區塊鏈情報平台如何審查新興代幣系統，以及 Bitcoin 網路上日益複雜的交易結構。 Chainalysis 團隊指出：「隨著新的數位資產類別不斷出現並產生收入流，實際鏈上財富與申報稅務狀況之間的差距將成為主要目標。」 Chainalysis 將此調查描述為區塊鏈分析如何從硬體錢包追蹤交易活動至受監管交易平台的範例。該公司表示，儘管交易方法和錢包結構日益先進，但不斷演進的數位資產生態系統仍持續產生可追蹤的記錄。超過 1 億個 Ordinals —— 儘管銘文熱潮消退，Bitcoin 正悄然成為頂級 NFT 鏈超過 1 億個 Ordinals —— 儘管銘文熱潮消退，Bitcoin 正悄然成為頂級 NFT 鏈雖然焦點已從非同質化代幣（NFTs）轉移，但基於 Bitcoin 的 NFT 銷售額正逼近 60 億美元門檻…… 立即閱讀超過 1 億個 Ordinals ——

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原始資訊

ID：a717b0e4d7

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-21 00:30:06

分類：bullish · 導出分類 bullish

標的：BTC

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