專家揭露：OFAC 凍結 3.44 億美元 USDT 可能與 Iran 無關的 5 個理由

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OFAC 制裁錢包中的五項異常跡象顯示，遭凍結的 3.44 億美元 USDT 可能與伊朗無關。這些發現來自區塊鏈情報公司 Nominis。 Nominis 執行長 Snir Levi 於週日發布了該分析，詳細剖析了被查封地址的行為模式。數據顯示，這些地址與中國國家相關基礎設施的重疊度，高於與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的關聯。 1. 錢包先累積後轉為沉寂這些被指定的地址於 2021 年中期開始轉移 Tether (USDT)，並在 2023 年初加大了高額轉帳力度。Nominis 表示，2023 年 2 月之後，這些錢包大多處於不活躍狀態。這種「先累積後凍結」的模式與以往 IRGC 的資金流向相衝突，後者通常會保持資金流動以規避查封。 2. 集中化的餘額與過往 IRGC 模式不符過去的 IRGC 錢包群組會將資金分散到許多錢包中，並將單個錢包的餘額限制在數百萬美元以內。他們還會快速輪轉持倉，以限制面臨凍結的風險。相反地，上週被查封的錢包持有大額且持續的餘額，且持有時間長達數年。 3. 與 Huobi 和 Huione 基礎設施的直接關聯該群組中的一個根錢包顯示曾向 Huobi（現為 HTX）轉帳，並進一步連結至 Huione Group 的基礎設施。 Levi 表示，這些活動與 2021 年左右中國主導的交易所行為相符，包括 Nominis 在 HTX 及相關平台上追蹤到的模式。 4. 與亞洲同步的營運時間一個獨立的 HTX 存款地址曾收到來自與伊朗中央銀行（Central Bank of Iran）相關錢包的約 60 萬美元。 Nominis 指出，對該地址的時間分析顯示，其交易週期與亞洲營運時間一致，而非德黑蘭的工作時間。 5. 與 Bitfinex 的互動及 2025 年的詐騙重疊其中一個受制裁錢包曾向與 Bitfinex 相關的地址進行小額定期轉帳。它還收到了一筆 5 美元的入帳交易，Levi 將其標記為可能的測試行為。同一個錢包在 2025 年出現在與詐騙相關的資金流中，這引發了散戶可能間接接觸到受制裁基礎設施的可能性。這些發現與 Operation Epic Fury 的關聯財政部長 Scott Bessent 上週表示，美國在 Operation Epic Fury 行動下已查封了近 5 億美元與伊朗相關的加密貨幣。在 OFAC 要求下凍結的 3.44 億美元 Tether，仍是該行動中規模最大的單一鏈上執法。繼 1 月份針對涉嫌與 IRGC 進行近 10 億美元交易的 Zedcex 和 Zedxion 實施制裁後，壓力持續增加。 Levi 主張，靜態地址黑名單已無法涵蓋國家相關組織如何在鏈上規避制裁。此案例凸顯了穩定幣制裁工具已成為標準做法。

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原始資訊

ID：b88a482f89

來源：BeInCrypto

發佈：2026-05-03 16:05:17

分類：一般 · 導出分類 neutral

標的：USDT

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