密蘇里州檢察長對 Coinflip 提起訴訟，目標鎖定該州超過 140 台 Bitcoin ATM 終端機

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密蘇里州總檢察長 Catherine Hanaway 於 2026 年 5 月 20 日對營運 Coinflip Bitcoin ATM 網路的公司 GPD Holdings LLC 提起訴訟，指控其在明知情況下協助詐騙，並隱藏每筆交易高達 21.9% 的費用。密蘇里州總檢察長對 Coinflip 提告，鎖定該州境內逾 140 台 Bitcoin ATM 機台重點摘要 - 密蘇里州總檢察長 Catherine Hanaway 於 2026 年 5 月 20 日對 Coinflip 提起訴訟，依據 MMPA 求償最高達 1,826,000 美元的民事罰款。 - Coinflip 在密蘇里州的 140 多台 BTM 機台收取最高 21.9% 的費用，一名 80 歲的退伍軍人在單一詐騙案中損失高達 200,000 美元。 - 該訴訟尋求法院禁制令，要求在採取更嚴格的反詐騙措施之前，停止 Coinflip 在密蘇里州的營運。密蘇里州控告 Coinflip 隱藏 21.9% 費用並涉嫌助長全州加密貨幣詐騙本案於密蘇里州第 29 司法巡迴區 Jasper County 巡迴法院提起。被告 Coinflip 自稱以交易量計為全球最大的加密貨幣 ATM 網路營運商，於美國及多個其他國家擁有超過 5,500 台 bitcoin 自動櫃員機（ATM）。截至 2025 年底，該公司在密蘇里州營運逾 140 台機台，分佈於便利商店、酒類專賣店、加油站及電子菸店。Hanaway 辦公室於 2025 年 12 月啟動全州調查，向包括 Coinflip 在內的五家加密貨幣 ATM 營運商發出民事調查傳票，以審查其反詐騙政策與費用揭露情況。本次訴訟即為該調查的直接結果。「Coinflip 已成為鎖定密蘇里州居民的金融掠奪者的逃亡用車，」Hanaway 在訴狀中表示。「在詐騙者奪走受害者大部分金錢的同時，Coinflip 從每筆交易中抽取高額分成，並隱瞞了這個分成究竟有多高。」訴狀詳述了三宗受害者案例。一名 80 歲的退伍軍人在 2025 年 9 月至 2026 年 3 月間，損失了 180,000 至 200,000 美元給一名化名「Selina Lee」的詐騙者，該詐騙者偽裝成投資顧問，指示他將現金存入 Coinflip 的機台。他賣掉了車、耗盡投資帳戶，幾乎失去住所。第二位受害者在一台位於電子菸店的機台存入 1,000 美元，起因是一名冒充 Jefferson County 警長副手的來電者告訴她，她因未出席陪審義務而面臨逮捕令。Coinflip 僅退還 182.38 美元的費用。第三位受害者在一台標示「FDIC Police Monitored」的機台存入 900 美元，同樣是因為類似的假逮捕令詐騙。據訴狀指出，她最終一無所獲。訴訟指控 Coinflip 僅在機台上顯示 2.99 美元的固定網路費用，卻將另一項高達 21.9% 的交易費隱藏在服務條款中。在此結構下，一名密蘇里州居民以現金存入 100 美元，將僅獲得約價值 75.76 美元的 bitcoin。三名具名受害者均不記得有任何關於完整費用金額的明確揭露。訴狀引用聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的數據顯示，bitcoin ATM 詐騙損失從 2020 年至 2023 年增加了近十倍。光是 2024 年上半年，通報損失就超過 6,500 萬美元。每筆交易的中位數通報損失為 10,000 美元。60 歲以上成人的通報損失自 2020 年以來增加超過二十倍。訴狀主張 Coinflip 有能力辨識並阻止詐騙交易，卻選擇不採取行動。該公司可使用 Elliptic 區塊鏈分析軟體，能標記可疑錢包活動，且每台機台均配備可遠端存取的攝影機。訴訟指出，Coinflip 在 2021 年的內部資料顯示，99.64% 的交易為購買而非賣出，這種模式符合詐騙驅動的單向存款，而非正當的加密貨幣投資行為。「Coinflip 知道其機台經常被用於實施毀滅性的金融詐騙，」Hanaway 主張。這位密蘇里州總檢察長補充道：「該公司從每一筆這樣的交易中獲利。這不是密蘇里州能容忍的商業模式。」 Coinflip 稱該訴訟「毫無依據」，並形容為對一家持牌營運商的「錯誤打擊」。該公司表示，它一直倡議加強密蘇里州及聯邦層級的加密貨幣機台監管，包括 2025 年密蘇里州涵蓋發照與消費者保護的立法，並表示計畫應訴。地區新聞媒體 KMBC 引述 Coinflip 表示：「總檢察長錯誤地將矛頭指向了倡導保護密蘇里州居民免受犯罪詐騙者侵害之法案的公司。總檢察長辦公室不應浪費納稅人的錢追究一家持牌且受監管的公司，而應該去調查、抓捕並阻止那些在金融服務生態系中掠奪密蘇里州居民的犯罪者。Coinflip 將積極應訴，並期待證明這些指控毫無根據。」其他州也曾提起類似訴訟。Iowa 此前曾以類似理由控告 Coinflip 及其他 bitcoin ATM 營運商。密蘇里州的案件符合各州總檢察長運用消費者保護法規，將加密貨幣機台公司視為詐騙管道進行打擊的模式。該州尋求最高 1,826,000 美元的民事罰款，係按五年內每次違反 MMPA 各 1,000 美元計算，並要求對全州受害者進行賠償，以及由法院下令暫停 Coinflip 在密蘇里州的營運，直至其落實有效的反詐騙措施為止。

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原始資訊

ID：d4e63b29f9

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-21 17:05:19

分類：一般 · 導出分類 neutral

標的：BTC

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