加密貨幣公司已加強合規性，但仍存在缺口：Chainalysis

ORIGINALCrypto companies have tightened compliance, but gaps remain: Chainalysis

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過去幾年，整個產業的合規警示標準已顯著提升。資料來源：Chainalysis 為了因應更嚴格的監管以及來自駭客日益增長的威脅，該產業一直在提高其安全與合規性。僅在 2025 年，與北韓相關的駭客就造成了估計 20 億美元的加密貨幣損失。 Chainalysis 表示，2020 年時該產業仍處於建立規範的階段，僅有 10% 符合最高要求。然而，該比率從 2023 年開始上升，現在「新進業者在推出服務時，已採取更積極的監控措施」。「這是生態系統快速成熟的跡象。如今標準的合規配置，在五年前會被視為業界領先。金融機構所加入的產業已經建立了相當完善的合規基礎設施，且標準持續提高。」傳統金融機構對於非法與非非法資金流動的間接曝險，其觸發門檻較低，且對較小金額也會發出警示。根據 Chainalysis 的說法，加密貨幣交易所設定的警示門檻平均高出許多，且門檻會因類別而異。相關閱讀：Coinbase 高管面臨新訴訟，尋求損害賠償及追回內部人利潤諸如勒索軟體、詐騙商店、詐騙案及暗網市場等類別，其間接曝險門檻通常比直接曝險門檻高出 10 到 20 倍。 Chainalysis 團隊表示：「產業在直接監控與間接監控之間的差距，為非法行為者提供了可乘之機。縮小此差距的組織，能提升其監管防禦能力，並在市場中脫穎而出，成為值得信賴的交易對手。」「本章的數據顯示，該產業正處於轉型期，雖然在處理直接曝險方面已趨於專業化，但對於間接風險的處理可能尚未達到同等的嚴謹程度。」更多相關主題

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原始資訊

ID：f592d9a932

來源：CoinTelegraph

發佈：2026-05-28 06:17:05

分類：一般 · 導出分類 neutral

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