Novas regras para cripto no Brasil: Banco Central exige auditorias independentes rigorosas para VASPs

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2767 từ

Theo Chỉ thị Quy phạm số 739, được ban hành vào thứ Sáu, các VASP hiện sẽ cần phải trải qua một cuộc kiểm toán bởi một tổ chức bên thứ ba được phê duyệt để có được giấy phép hoạt động tại Brazil. Yêu cầu này bổ sung vào một quy định vốn đã nghiêm ngặt, khiến quá trình xin giấy phép tại Brazil trở nên khó khăn hơn. Quy định mới về Crypto tại Brazil: Ngân hàng Trung ương yêu cầu kiểm toán độc lập nghiêm ngặt đối với các VASP Những điểm chính - Central Bank of Brazil đã ban hành Chỉ thị 739, buộc các VASP phải trải qua kiểm toán độc lập để được cấp giấy phép. - Các cuộc kiểm toán phải đảm bảo rằng mỗi VASP đã sẵn sàng chống lại và ngăn chặn tội phạm liên quan đến crypto. - Sau vụ Hidden Flow trị giá 5 tỷ USD, các quy định mới của Brazil tiếp theo sẽ thắt chặt giám sát để tránh việc rửa tiền bằng crypto. Central Bank Of Brazil tiến hành bổ sung yêu cầu kiểm toán đối với các VASP Central Bank of Brazil đã đưa ra thêm một yêu cầu nữa để phê duyệt hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước. Theo Chỉ thị Quy phạm số 739, được ban hành vào thứ Sáu, ngân hàng hiện yêu cầu các VASP phải trình một báo cáo kiểm toán độc lập từ một tổ chức được đăng ký với Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) để cấp giấy phép hoạt động. Các cuộc kiểm toán này, được gọi là “báo cáo đảm bảo hợp lý”, phải chứa dữ liệu đánh giá sự tuân thủ pháp lý của VASP ở các khía cạnh khác nhau, bao gồm chính sách thể chế, cơ cấu tổ chức, và đào tạo nhân viên; đánh giá rủi ro nội bộ liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty trong việc thực hiện các tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; và các thủ tục được thiết kế để nắm rõ khách hàng của bạn. Hơn nữa, báo cáo này cũng phải đánh giá mức độ sẵn sàng của VASP được kiểm toán trong việc giám sát, lựa chọn, phân tích và báo cáo các giao dịch và tình huống nghi ngờ rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như vũ khí hủy diệt hàng loạt; giám sát và phân tích bằng chứng về sự xảy ra hoặc cố gắng xảy ra của gian lận và lừa đảo; và việc phong tỏa tài sản hành chính. Ngân hàng cho biết các biện pháp này nhằm “tăng cường tính an toàn của các quyết định trong các quy trình cấp phép, đồng thời củng cố sự phù hợp của quốc gia với các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế về việc chống lại các tội phạm này.” Ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng “việc xác minh bằng kiểm toán độc lập góp phần mang lại sự minh bạch và độ tin cậy lớn hơn trong các biện pháp kiểm soát được áp dụng bởi các công ty trong ngành.” Các hành động này đến sau Operation Hidden Flow, một chiến dịch lớn nhắm vào sáu công ty fintech chuyển hơn 5 tỷ USD một cách bất thường, đã phát hiện việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho mục đích rửa tiền. Primeiro Comando da Capital, một tổ chức buôn bán ma túy gần đây đã được Trump Administration chỉ định là Specially Designated Global Terrorists (SDGT), bị nghi ngờ đứng sau các hoạt động này.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-02

Ngân hàng trung ương Brazil cấm thanh toán bằng stablecoin và crypto trong các giao dịch xuyên biên giới

Độ tương đồng 230%關鍵字 crypto/central/bank

2026-04-26

Ngân hàng Trung ương Brazil: Stablecoins chiếm ưu thế trong hơn 6,9 tỷ USD giao dịch mua Crypto được ghi nhận trong Q1

Độ tương đồng 200%關鍵字 crypto/central/bank

2026-05-28

UniCredit cảnh báo châu Âu có thể gặp khó khăn trong việc kiềm chế khủng hoảng crypto-bank theo các quy định MiCA

Độ tương đồng 180%關鍵字 bank/crypto/rules

2026-05-27