Cuộc Truy Quét Cá Cược 8 Ngày Của Turkey Nhắm Vào Hơn 670 Nghi Phạm Khi Đường Ray Crypto Lộ Diện Trong Cuộc Điều Tra Adana

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4619 từ

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hành động pháp lý đối với thêm 233 nghi phạm cá cược bất hợp pháp trong các chiến dịch tại Antalya và Mersin được công bố hôm thứ Hai, nâng tổng số người bị xử lý trong tám ngày lên hơn 670 qua bốn cuộc đột kích lớn. Cuộc điều tra trước đó tại Adana đã bắt giữ bình luận viên thân chính phủ Rasim Ozan Kütahyalı, nêu tên các nền tảng cryptocurrency nằm trong số các kênh rửa tiền bị cáo buộc. Chiến dịch Cá cược 8 Ngày của Thổ Nhĩ Kỳ Nhắm vào hơn 670 Nghi phạm khi các Đường ray Crypto Xuất hiện trong Cuộc điều tra Adana Những điểm chính - Hai chiến dịch ngày 18 tháng 5 đã thực hiện hành động pháp lý đối với 233 nghi phạm tại 20 tỉnh, viện dẫn khối lượng giao dịch TL 18 tỷ (395 triệu USD). - Bốn cuộc đột kích lớn kể từ ngày 11 tháng 5 đã truy tố hơn 670 nghi phạm, với các công tố viên Adana nêu tên các nền tảng cryptocurrency là một kênh rửa tiền. - Làn sóng thực thi pháp luật này triển khai Kế hoạch Hành động 2025-2026 của Erdoğan, với MASAK được cho là đang xem xét gần 14 triệu dữ liệu người dùng liên quan đến hoạt động cờ bạc. Các Chiến dịch tại Antalya và Mersin Mở rộng Cuộc Trấn áp 8 Ngày khi Cuộc Điều tra Adana Nêu tên Crypto trong số Các Đường ray Rửa tiền Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động thêm hai chiến dịch chống cá cược bất hợp pháp trong tuần này, thực hiện hành động pháp lý đối với 233 nghi phạm bổ sung mà tài khoản của họ được cho là đã xử lý hơn TL 18 tỷ (395 triệu USD), Bộ trưởng Tư pháp Akın Gürlek thông báo trên X hôm thứ Hai. Văn phòng Công tố Trưởng Antalya đã phối hợp các cuộc đột kích đồng thời tại 20 tỉnh nhắm vào 183 nghi phạm với khối lượng giao dịch bị cáo buộc vượt quá TL 11,3 tỷ (248 triệu USD). Một chiến dịch hiến binh riêng biệt có trụ sở tại Mersin đã bắt giữ 50 nghi phạm liên quan đến một mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền thu được từ các trang web cá cược bất hợp pháp có trụ sở ở nước ngoài, với chính quyền tịch thu các xe sang, căn hộ và các tài sản khác được cho là có được thông qua hoạt động phạm tội. “Không có nhóm tội phạm nào đứng trên công lý. Cuộc chiến của chúng tôi chống lại tội phạm và các tổ chức tội phạm sẽ tiếp tục không khoan nhượng, với thẩm quyền được pháp luật trao, cho đến khi chúng bị nhổ tận gốc,” Gürlek nói, viện dẫn các mạng lưới mà ông cho là đe dọa “tương lai của con cái chúng ta và an ninh kinh tế của chúng ta.” Các chiến dịch hôm thứ Hai nâng tổng số tích lũy từ bốn cuộc đột kích lớn kể từ ngày 11 tháng 5 lên hơn 670 nghi phạm, cùng với chiến dịch hỗ trợ bởi AI tại Istanbul ngày 12 tháng 5 đã bắt giữ 108 người tại 35 tỉnh và cuộc điều tra Eskişehir ngày 11 tháng 5 nhắm vào 135 nghi phạm tại 33 tỉnh. Là một phần của cuộc điều tra Adana ngày 14 tháng 5, các công tố viên đã bắt giữ 161 trong số 200 nghi phạm được nêu tên trong các lệnh tạm giam, bao gồm bình luận viên truyền hình thân chính phủ Rasim Ozan Kütahyalı. Hồ sơ vụ án cáo buộc mạng lưới này đã rửa tiền thu được từ cá cược bất hợp pháp và gian lận liên quan đến phishing thông qua “các công ty thanh toán điện tử, tài khoản ngân hàng, hệ thống POS ảo, văn phòng đổi ngoại tệ, tiệm kim hoàn, các công ty vỏ bọc và các nền tảng cryptocurrency,” theo Turkish Minute. Ba giám đốc ngân hàng, tám sĩ quan cảnh sát, và bốn luật sư đã bị nêu tên trong cùng vụ án Adana. Việc bắt giữ Kütahyalı thu hút sự chú ý đặc biệt vì ông đã đăng tweet “Tất cả các băng đảng cá cược bất hợp pháp sẽ bị loại bỏ” vào ngày 13 tháng 5, chỉ một ngày trước khi ông bị bắt tại nhà riêng ở Istanbul và chuyển đến Adana. Các công tố viên cáo buộc khoảng TL 37,7 triệu (800.000 USD) đã được chuyển từ tài khoản của ông sang các tài khoản khác bị nghi sử dụng để phân lớp, với TL 15,7 triệu (350.000 USD) chảy ngược về từ các tài khoản trong cùng cấu trúc bị cáo buộc. Kütahyalı đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào sau khi bị bắt. Làn sóng thực thi pháp luật này triển khai Kế hoạch Hành động 2025-2026 của Erdoğan về Chống Cá cược Bất hợp pháp và Cờ bạc Ảo, được công bố trên Resmi Gazete vào ngày 1 tháng 11 năm 2025. Báo cáo hoạt động năm 2025 của MASAK đã ghi nhận 502 tệp phân tích liên quan đến các hoạt động cá cược bất hợp pháp và gửi 545 báo cáo tình báo đến các tổ chức liên quan, trong khi các giao dịch trị giá TL 5,1 tỷ (131 triệu USD) liên kết với các tài khoản được cho là sử dụng bởi các nhà tổ chức cá cược bất hợp pháp đã bị đình chỉ theo các biện pháp chống rửa tiền. Một hành động thực thi pháp luật tương tự đã diễn ra tại UK chỉ tháng trước, với Financial Conduct Authority tiến hành các cuộc đột kích đầu tiên đối với hoạt động giao dịch crypto peer-to-peer bất hợp pháp vào tháng 4 sau khi các quan chức South West Regional Organised Crime Unit nêu rủi ro rửa tiền là mối quan ngại thực thi trung tâm. Ngân hàng Lớn Thứ 5 tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ Ra mắt Dịch vụ Giao dịch Crypto Ngân hàng Lớn Thứ 5 tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ Ra mắt Dịch vụ Giao dịch Crypto Garanti BBVA Kripto sẽ cho phép khách hàng Garanti BBVA mua và bán cryptocurrency hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các Ngân hàng Châu Âu Mở rộng Dịch vụ… Đọc NgayGaranti BBVA Kripto sẽ cho phép khách hàng Garanti BBVA mua và bán cryptocurrency hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các Ngân hàng Châu Âu Mở rộng Dịch vụ…

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-23

Thẩm phán Namibia hủy bỏ bảo lãnh cho tám nghi phạm mất tích trong vụ án lừa đảo tiền điện tử

Độ tương đồng 130%關鍵字 suspects/crypto

2026-05-22

Quốc hội mở cuộc điều tra quy mô lớn về giao dịch nội gián nhắm vào Polymarket và Kalshi

Độ tương đồng 130%關鍵字 probe/hits

2026-05-21

Fed đề xuất tài khoản thanh toán có thể mở đường cho các công ty crypto tiếp cận Fed Rails

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/rails

2026-05-20