DOJ: 1,000 nạn nhân bị lừa đảo 215 triệu USD—đã tìm thấy 1,2 triệu USD bằng Crypto và tiền mặt

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4639 từ

Các công tố viên liên bang đã đạt được bản án kết tội đối với 25 bị cáo trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt email doanh nghiệp trị giá 215 triệu USD, gây ảnh hưởng đến hơn 1.000 nạn nhân. Các nhà chức trách cho biết cryptocurrency nằm trong số các tài sản được truy vết trong một mạng lưới lừa đảo toàn cầu trải dài trên 47 tiểu bang và 19 quốc gia. DOJ: 1.000 nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo 215 triệu USD—Tìm thấy 1,2 triệu USD bằng Crypto và tiền mặt Những điểm chính: - Các nhà chức trách đã làm rõ một mạng lưới lừa đảo qua email toàn cầu sử dụng các tài khoản bị hack và các yêu cầu thanh toán lừa đảo. - Tổng thiệt hại lên tới 215 triệu USD, được chuyển qua các công ty vỏ bọc, ngân hàng và séc ngân hàng. - Các bước tiếp theo bao gồm các quyết định tuyên án dựa trên vai trò và hành vi của từng bị cáo. Mạng lưới lừa đảo qua email toàn cầu đã tiếp cận hàng ngàn nạn nhân Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 30 tháng 4 năm 2026 rằng một vụ án chiếm đoạt email doanh nghiệp kéo dài đã dẫn đến việc kết tội 25 bị cáo, với cryptocurrency được liệt kê trong số các tài sản liên quan đến dấu vết tài chính rộng lớn hơn. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc Ohio cho biết kế hoạch trị giá 215 triệu USD này đã sử dụng các tài khoản email bị hack, hướng dẫn thanh toán lừa đảo và các phương thức rửa tiền để nhắm mục tiêu vào hơn 1.000 nạn nhân. DOJ tuyên bố: “Sau phiên tòa kéo dài bốn ngày, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội hai người đàn ông và một phụ nữ vì liên quan đến một kế hoạch hack email quốc tế đã lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân với số tiền khoảng 215 triệu USD. Kế hoạch này trải dài trên 47 tiểu bang và 19 quốc gia.” Theo các công tố viên, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake và Peter Reed đã bị kết tội âm mưu lừa đảo qua mạng sau phiên tòa tại Toledo. Awoyemi và Drake cũng bị kết tội âm mưu rửa tiền. Vụ án tập trung vào việc chiếm đoạt email doanh nghiệp, một phương thức lừa đảo sử dụng quyền truy cập email và các thông tin liên lạc trông có vẻ quen thuộc để chuyển hướng thanh toán. Các nạn nhân bao gồm từ cá nhân đến các doanh nghiệp và tổ chức trên khắp Hoa Kỳ và nước ngoài. Sau khi có quyền truy cập vào các tài khoản email, những kẻ âm mưu đã xem xét hoạt động, danh bạ và các mối quan hệ kinh doanh. Thông tin đó cho phép chúng tùy chỉnh các yêu cầu thanh toán trông có vẻ hợp pháp. Sau đó, các nạn nhân đã chuyển các khoản tiền từ hàng chục nghìn đến hàng triệu USD. Một công ty đã gửi 2,7 triệu USD vào một tài khoản công ty vỏ bọc do một thành viên trong nhóm âm mưu kiểm soát. Mạng lưới rửa tiền sử dụng séc, công ty vỏ bọc và Crypto Các công tố viên mô tả mạng lưới rửa tiền này được phân lớp thay vì phụ thuộc vào một con đường duy nhất. Các phương thức bao gồm các tài khoản ngân hàng được tạo ra một cách gian lận, hệ thống chuyển tiền mặt, các công ty vỏ bọc và séc ngân hàng. Khoảng 50 triệu USD đã được chuyển đổi thành séc ngân hàng, sau đó được trình tại New Dolton Currency Exchange, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ở khu vực Chicago do đồng bị cáo Lon Goodman điều hành. Goodman đã chấp nhận séc từ những người sử dụng giấy tờ tùy thân giả hoặc séc trả cho người khác. Các nhà chức trách cho biết ông ta vẫn tiếp tục xử lý hoạt động sau khi các ngân hàng cảnh báo rằng các tấm séc có liên quan đến tiền bị đánh cắp hoặc gian lận. Các công tố viên cho biết hoạt động này sau đó đã chuyển sang các tấm séc trả cho các công ty vỏ bọc khi các phương thức trước đó trở nên rủi ro hơn. Các mặt hàng bị tịch thu hoặc bị tịch biên bao gồm: “Gần 1,2 triệu USD giá trị séc ngân hàng, cryptocurrency và tiền mặt.” Các tài sản bị tịch thu cũng bao gồm ba chiếc đồng hồ xa xỉ: một chiếc Patek Philippe Nautilus trị giá 45.000 USD, một chiếc Audemars Piguet Royal Oak trị giá 3

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-25

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD khi DOJ tịch thu hơn 700 triệu USD tiền điện tử từ các trung tâm lừa đảo nhắm vào người Mỹ

Độ tương đồng 150%關鍵字 scam/doj/crypto

2026-04-24

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (US DOJ) đã 'phong tỏa' 701 triệu USD tiền mã hóa trong chiến dịch trấn áp lừa đảo đang diễn ra

Độ tương đồng 150%關鍵字 scam/doj/crypto

2026-05-02

Bitso: Stablecoins chiếm 40% lượng mua tiền điện tử tại Latam

Độ tương đồng 130%關鍵字 hit/crypto

2026-04-30