Chuyển khoản Ví Crypto Là Mấu Chốt Trong Vụ Lừa Đảo Liên Bang Trị Giá 13 Triệu USD

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3812 từ

Theo DOJ, một âm mưu mạo danh hỗ trợ bị cáo buộc đã dẫn đến tổn thất hơn 13 triệu USD trong các ví tiền điện tử. Vụ án tập trung vào các yêu cầu hỗ trợ giả mạo, truy cập trái phép vào tài khoản kỹ thuật số, chuyển tiền từ ví và rửa tiền thông qua chi tiêu xa xỉ. Chuyển Khoản Ví Tiền Điện Tử Là Trung Tâm Của Vụ Lừa Đảo Liên Bang Trị Giá 13 Triệu USD Điểm Chính - Các cơ quan chức năng cáo buộc một âm mưu mạo danh hỗ trợ đã tạo điều kiện cho việc truy cập trái phép vào ví tiền điện tử và tài khoản kỹ thuật số. - Các điều tra viên ước tính tổn thất ví vượt quá 13 triệu USD, với những nạn nhân tiềm năng khác vẫn đang được xem xét. - Các cơ quan liên bang trước đây đã cảnh báo rằng các liên hệ hỗ trợ giả mạo thường sử dụng quảng cáo tìm kiếm và các tuyên bố bảo mật khẩn cấp. Âm Mưu Mạo Danh Hỗ Trợ Dẫn Đến Tổn Thất Ví Tiền Điện Tử Department of Justice (DOJ) đã thông báo vào ngày 11 tháng 5 rằng một bản cáo trạng nhắm vào một âm mưu lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền bị cáo buộc vượt quá 13 triệu USD. Vụ án tập trung vào việc truy cập trái phép vào tài khoản kỹ thuật số và ví tiền điện tử. Các công tố viên đã truy tố Trenton Richard David Johnston, 19 tuổi, người Canada, và Brandon Michael Tardibone, 28 tuổi, ở Miami. Tài liệu tòa án cho biết hoạt động bị cáo buộc đã sử dụng việc mạo danh liên quan đến một công cụ tìm kiếm phổ biến và các công ty liên quan đến tiền điện tử. Sau khi giành được quyền truy cập, các khoản nắm giữ tiền điện tử của nạn nhân được cho là đã bị chuyển đi vì lợi ích của những kẻ đồng phạm. Các điều tra viên cho biết nhiều nạn nhân khác vẫn đang được xác định, khiến tổng phạm vi tổn thất ví bị cáo buộc vẫn chưa rõ ràng. Các công tố viên cho biết: "Johnston và các đồng phạm khác bị cáo buộc đã mạo danh các đại diện hỗ trợ từ một công cụ tìm kiếm phổ biến và các công ty liên quan đến tiền điện tử để giành quyền truy cập trái phép vào tài khoản kỹ thuật số và ví tiền điện tử của nạn nhân." Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện gian lận điện tín và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cũng đưa ra cáo buộc chứa chấp liên quan đến việc trú ngụ tại một dinh thự sang trọng ở khu vực Miami trong khi Johnston đang ở Hoa Kỳ trái phép. Cáo Buộc Rửa Tiền Truy Vết Tiền Điện Tử Đến Chi Tiêu Xa Xỉ Các cáo buộc rửa tiền tập trung vào các giao dịch mà các công tố viên cho rằng đã che giấu bản chất và nguồn gốc của tiền thu được từ gian lận. Bản cáo trạng cho biết hơn 1 triệu USD đã được chi cho việc thuê xe sang, mua đồ trang sức cao cấp, chi phí giải trí và cuộc sống về đêm. DOJ đã trình bày chi tiết: "Khi đã có quyền truy cập, những kẻ đồng phạm bị cáo buộc đã chuyển các khoản nắm giữ tiền điện tử của nạn nhân vì lợi ích của riêng họ. Các điều tra viên ước tính rằng các nạn nhân đã chịu tổn thất vượt quá 13 triệu USD, với những nạn nhân khác tiếp tục được xác định." Các cảnh báo riêng từ FBI và Federal Trade Commission được ban hành trước bản cáo trạng ở Miami đã mô tả các chiến thuật mạo danh hỗ trợ tiền điện tử tương tự. Những cảnh báo đó đã nêu rõ các âm mưu trong đó kẻ lừa đảo giả làm nhân viên hỗ trợ sàn giao dịch hoặc kỹ thuật, tuyên bố rằng tài khoản đã bị xâm phạm và yêu cầu thông tin đăng nhập, mã xác thực hai yếu tố, cụm từ hạt giống hoặc quyền truy cập thiết bị từ xa. Các cơ quan liên bang cũng cảnh báo rằng các số hỗ trợ gian lận có thể xuất hiện thông qua quảng cáo tìm kiếm được tài trợ và kết quả tìm kiếm bị thao túng. Các phương pháp được mô tả trong những cảnh báo liên bang trước đó phản ánh các cáo buộc chính trong vụ án ở Miami, bao gồm mạo danh hỗ trợ, truy cập tài khoản trái phép, chuyển khoản ví tiền điện tử và rửa tiền liên quan đến chi tiêu xa xỉ. Bản cáo trạng vẫn là một cáo buộc và các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Tòa Án Hoa Kỳ Tuyên Án Công Dân Pháp 8 Năm Trong Vụ Rửa Tiền Điện Tử 470 Triệu USD Tòa Án Hoa Kỳ Tuyên Án Công Dân Pháp 8 Năm Trong Vụ Rửa Tiền Điện Tử 470 Triệu USD Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier tám năm tù vì đã giúp rửa hơn 470 triệu USD… Đọc NgayMột tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier tám năm tù vì đã giúp rửa hơn 470 triệu USD…

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-13

Ví Genesis không hoạt động từ năm 2015 chuyển 790 ETH trị giá 1,78 triệu USD

Độ tương đồng 180%關鍵字 million/transfers/wallet

2026-04-21

Cháu trai của ông trùm mafia John Gotti sắp phải ngồi tù vì vụ lừa đảo Covid và kế hoạch tiền điện tử trị giá 1,1 triệu USD

Độ tương đồng 150%關鍵字 million/fraud/crypto

2026-05-20

Fed đề xuất các tài khoản tổng hạn chế mà các công ty crypto đã theo đuổi từ lâu

Độ tương đồng 130%關鍵字 federal/crypto

2026-05-20