Thế tiến thoái lưỡng nan của Nobitex: Làm thế nào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran tránh khỏi danh sách đen của OFAC

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯8449 từ

Internet của Iran về mặt chính thức vẫn là một phần của định tuyến toàn cầu, nhưng hoạt động của người dùng đã giảm xuống gần bằng không. Điều đó cho thấy sự hạn chế có kiểm soát đối với quyền truy cập của công dân vào mạng lưới bên ngoài. Nguồn: IODA. Nhưng trong bóng tối kỹ thuật số đó, một dịch vụ tài chính quan trọng vẫn tiếp tục hoạt động không gián đoạn: Nobitex, một sàn giao dịch tiền điện tử có liên kết với giới tinh hoa cầm quyền của Iran. Chúng tôi đã tổng hợp thông tin sẵn có về nền tảng này và cố gắng tìm hiểu cách chính quyền Iran sử dụng nó, những gì các cuộc điều tra của các công ty phân tích đã tiết lộ, và tại sao, bất chấp tất cả những phát hiện này, sàn giao dịch vẫn không nằm trong danh sách SDN của OFAC. Nobitex không phải là một nền tảng nhỏ lẻ. Mặc dù các ước tính khác nhau, các nhà phân tích đều đồng ý rằng dòng tài sản di chuyển qua sàn giao dịch được đo bằng hàng tỷ USD. Ví dụ, TRM Labs đã ghi nhận khối lượng quan sát được khoảng 5 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến tháng 3 năm 2026. Trước đó, Chainalysis lưu ý rằng dòng tài sản đổ vào các địa chỉ của Nobitex đã vượt qua con số tổng hợp của 10 sàn giao dịch lớn nhất khác của Iran. Nguồn: Chainalysis. Nobitex có cơ sở người dùng bán lẻ rộng khắp. Theo số liệu của chính nền tảng này, họ phục vụ khoảng 11 triệu người Iran — gần 12% dân số cả nước. Sàn giao dịch cung cấp một loạt các dịch vụ điển hình cho ngành: giao dịch spot và margin, các sản phẩm sinh lời, liquidity pool, thẻ quà tặng kỹ thuật số và thậm chí cả cho vay thế chấp bằng tiền điện tử. Nobitex cũng phục vụ các nhà tham gia thị trường chuyên nghiệp và các tổ chức. Những thực thể này được cung cấp các điều khoản chuyên biệt, chẳng hạn như hạn mức tăng cao và API tốc độ cao. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý đến nền tảng này không phải là các hoạt động bán lẻ của nó. Đó là thông tin cho thấy Nobitex hoạt động như một cổng thanh toán tiền tệ quốc gia cho một quốc gia bị cắt đứt khỏi SWIFT. Một loạt các cuộc điều tra có sẵn trực tuyến tập trung vào cách Nobitex giúp giới lãnh đạo Iran né tránh các lệnh trừng phạt kinh tế. Vào tháng 1 năm 2026, Elliptic đã công bố một báo cáo chi tiết về việc mua stablecoin USDT một cách có hệ thống bởi ngân hàng trung ương Iran. Theo công ty, các giao dịch với tổng trị giá ít nhất 507 triệu USD đã được thực hiện thông qua một nhà môi giới ở UAE, với tài sản được gửi "chủ yếu" đến Nobitex. Vì stablecoin có thể được bán để lấy rial, cơ quan quản lý thực tế đang thực hiện can thiệp ngoại hối bên ngoài hệ thống ngân hàng quốc tế. Đây không phải là trường hợp sử dụng duy nhất của sàn giao dịch này bởi nhà nước. Một cuộc điều tra gần đây của Reuters đã liên kết những người sáng lập nền tảng — hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi — với một trong những gia đình chính trị và giáo sĩ có ảnh hưởng nhất của đất nước. Cơ quan này cũng xác định rằng một trong những nhà đầu tư lớn nhất từ giai đoạn đầu vào sàn giao dịch là Mohammad Baqer Nahvi, phó chủ tịch của Safiran Airport Services — một công ty đã bị đưa vào danh sách SDN của OFAC vào tháng 9 năm 2022 vì tổ chức các chuyến bay cung cấp máy bay không người lái của Iran cho Nga. Riêng biệt, Elliptic và Chainalysis đã ghi lại các liên kết của Nobitex với các ví liên quan đến Hamas, phong trào Houthi Ansar Allah, cơ quan tuyên truyền Gaza Now và sàn giao dịch Garantex của Nga đang bị trừng phạt. Bản thân sàn giao dịch dường như đã xây dựng cơ sở hạ tầng của mình ngay từ đầu để hoạt động dưới các lệnh trừng phạt. Vào tháng 6 năm 2025, mã nguồn và một phần tài liệu nội bộ của nền tảng đã bị rò rỉ trực tuyến. Theo dữ liệu này, mã chứa các mô-đun để tạo địa chỉ ẩn danh, gộp và tách giao dịch, chuyển đổi điểm cuối và logic cụ thể được thiết kế để vượt qua các kiểm tra tuân thủ. Một tài liệu có tiêu đề "Nobitex Privacy" cũng được công khai, mô tả rõ ràng chiến

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-03

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran được thành lập bởi các con trai của gia đình có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao: Reuters

Độ tương đồng 180%關鍵字 iran/crypto/exchange

2026-04-20

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ba Lan sụp đổ và không ai có thể tìm thấy người nắm giữ các khóa (keys)

Độ tương đồng 150%關鍵字 crypto/biggest/exchange

2026-05-09

CZ cho biết các sàn giao dịch tiền mã hóa đối thủ đã phản đối đơn xin ân xá của ông

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/exchange

2026-05-08