Tịch thu 701 triệu USD tiền mã hóa! Bộ Tư pháp Mỹ mạnh tay triệt phá "lừa đảo mổ lợn" tại Đông Nam Á, số tiền tang vật bị tịch thu có thể được dùng để bổ sung vào kho dự trữ Bitcoin của Trump

Trung tâm chống lừa đảo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây thông báo đã đóng băng thành công 701 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các tập đoàn lừa đảo tại Đông Nam Á. Cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 503 trang web đầu tư giả mạo và truy tố hai nghi phạm chính người Trung Quốc. Số tiền bị tịch thu khổng lồ này không chỉ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân mà còn trở thành nguồn dự trữ tiềm năng cho "Dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia" của chính quyền Trump. (Tiền đề: Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An bị Mỹ trừng phạt! Liên quan đến 28 thực thể "mổ lợn", Tether cùng ngày đóng băng 344 triệu USDT) (Bối cảnh bổ sung: Ai đã đánh cắp 127.000 BTC? Truy tìm sự thật từ "đế chế mổ lợn" đến các mỏ đào tiền ảo ven đường) Chiến dịch thực thi pháp luật toàn cầu nhắm vào các vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia đã đạt được một thắng lợi lịch sử quan trọng. Lực lượng đặc nhiệm Scam Center Strike Force thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào thứ Năm rằng, thông qua sự phối hợp tự nguyện của các sàn giao dịch tiền điện tử và các thủ tục pháp lý thông thường, họ đã đóng băng thành công hơn 701 triệu USD tiền điện tử. Số tiền này đều liên quan mật thiết đến các vụ lừa đảo đầu tư ở nước ngoài nhắm vào người Mỹ (thường được gọi là "mổ lợn", Pig Butchering), đây cũng là một trong những chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn nhất trong một ngày của Hoa Kỳ nhắm vào các vụ lừa đảo "mổ lợn" tại Đông Nam Á từ trước đến nay. Cuộc càn quét này không chỉ đóng băng dòng tiền khổng lồ mà còn trực tiếp phá hủy cơ sở hạ tầng của các tập đoàn lừa đảo. Cơ quan thực thi pháp luật đã tiếp quản một kênh Telegram chuyên dụ dỗ người tìm việc đến các khu lừa đảo ở Campuchia, đồng thời tịch thu hơn 503 trang web đầu tư giả mạo dùng để lừa nạn nhân nạp tiền điện tử, thay thế chúng bằng các trang cảnh báo của cơ quan chức năng. Đồng thời, các công tố viên liên bang đã giải mật bản cáo trạng hình sự và lệnh bắt giữ đối với hai người đàn ông Trung Quốc là Huang Xingshan và Jiang Wen Jie. Cả hai bị cáo buộc quản lý hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại "Shunda compound" ở Myanmar (khu này đã bị Quân đội Giải phóng Dân tộc Karen đột kích vào tháng 11 năm 2025). Để tiếp tục phá vỡ mạng lưới tội phạm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho bất kỳ thông tin quan trọng nào có thể triệt phá trung tâm lừa đảo "Tai Chang" tại Myanmar. Số tiền tịch thu khổng lồ hơn 700 triệu USD này, ngoài việc cố gắng hoàn trả cho các nạn nhân, còn tiếp thêm sức mạnh cho tài sản chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ. Được biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 3 năm 2025, chính thức thiết lập "Strategic Bitcoin Reserve" và kho dự trữ tài sản kỹ thuật số. Một trong những nguồn của kho dự trữ cấp quốc gia này chính là các tài sản tiền điện tử tội phạm bị tịch thu thông qua các cuộc điều tra hình sự. Vụ triệt phá lần này chắc chắn đã khiến quy mô dự trữ tài sản kỹ thuật số trong tay chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục phình to. Đối mặt với lừa đảo xuyên biên giới, các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đang tiến tới sự phối hợp chặt chẽ. Ngoài Hoa Kỳ, Trung tâm chống lừa đảo của Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cũng đã ngăn chặn thành công hơn 2,86 triệu USD thiệt hại tiềm tàng trong chiến dịch đặc biệt từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4. Thông qua việc trao đổi thông tin tình báo theo thời gian thực với các sàn giao dịch như Coinbase, Gemini, Coinhako, cũng như các công ty phân tích blockchain như TRM Labs và Chainalysis, cảnh sát Singapore đã thực hiện thành công hơn 90 vụ can thiệp trực tiếp. Dữ liệu mới nhất của FBI cũng làm nổi bật tính nghiêm trọng của cuộc chiến này: Năm 2025, Hoa Kỳ đã tiếp nhận hàng triệu đơn khiếu nại về tội phạm mạng,