Brazil áp mức phạt 3,2 triệu USD và lệnh cấm giao dịch crypto 2 năm đối với Banco Topazio

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2993 từ

Tổ chức này đã ban hành lệnh cấm Banco Topazio thực hiện các hoạt động mua bán tài sản tiền điện tử ở nước ngoài trong hai năm sau khi phát hiện những bất thường trong quy trình thẩm định cho các hoạt động này. Ngoài ra, tổ chức này còn bị phạt 3,2 triệu USD. Brazil Áp Đặt Lệnh Phạt 3,2 Triệu USD và Cấm Giao Dịch Crypto 2 Năm Đối Với Banco Topazio Những Điểm Chính - Central Bank của Brazil đã cấm Banco Topazio trong 2 năm và phạt 3,2 triệu USD vì các giao dịch crypto không được kiểm soát. - Các giao dịch crypto không được kiểm soát đạt tổng cộng 1,7 tỷ USD, chiếm 63% khối lượng ngoại hối của Banco Topazio. - Ailton Aiquino cảnh báo rằng các vi phạm tương tự có thể dẫn đến lệnh cấm đối với các ngân hàng khác của Brazil. Central Bank of Brazil Cấm Banco Topazio Thực Hiện Các Hoạt Động Giao Dịch Crypto Khi các ngân hàng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử, các cơ quan quản lý ngày càng thận trọng hơn về các quy trình tuân thủ mà họ phải tuân theo để thực hiện các hoạt động này một cách an toàn. Ủy ban Quyết định Quy trình Xử phạt Hành chính (Copas) của Central Bank of Brazil đã áp đặt lệnh cấm hai năm đối với các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài của Banco Topazio do những bất thường trong các giao dịch trị giá hàng tỷ USD. Ủy ban xác định rằng Banco Topazio đã bỏ qua các biện pháp tuân thủ trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, khi thực hiện các giao dịch mua tiền điện tử mà không thực hiện các thủ tục để xác định tư cách của các bên thứ ba được hưởng lợi từ các hoạt động này. Khối lượng giao dịch của Banco Topazio trong giai đoạn đó đạt 1,7 tỷ USD liên quan đến 15 pháp nhân mà không thông báo về các hoạt động bất thường. Topazio bị phạt 3,2 triệu USD vì những bất thường trong việc xác định năng lực tài chính của khách hàng, những thiếu sót trong các thủ tục đăng ký và không xác định các rủi ro AML/CFT (Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố). Các giao dịch này chiếm 63% khối lượng ngoại hối của Topazio trong giai đoạn đó và 46% các hoạt động thị trường của tổ chức. Điều này khiến ủy ban xem xét xác định rằng các bất thường có "tính chất nghiêm trọng", mà theo luật, có thể "ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục đích và tính liên tục của các hoạt động trong Hệ thống Tài chính Quốc gia, Hệ thống Consortium hoặc Hệ thống Thanh toán Brazil". Ailton Aiquino, người đứng đầu bộ phận giám sát tại central bank, đã ám chỉ rằng những lệnh cấm tương tự có thể được áp dụng đối với các tổ chức khác như một biện pháp phòng ngừa nếu ngân hàng xem họ vi phạm quy định. Ông kết luận rằng, với sự phổ biến ngày càng tăng của tài sản crypto trong nền kinh tế Brazil, điều quan trọng là phải "cảnh báo và làm rõ với tất cả các bên tham gia hoạt động trong thị trường này rằng cơ quan giám sát ngân hàng đang chú ý và cảnh giác đối với các hành vi lệch lạc có thể dẫn đến các mô hình kinh doanh có khả năng tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền". Thông báo về biện pháp này được đưa ra sau khi central bank cấm việc sử dụng tiền điện tử trong các kênh thanh toán được quản lý và áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với các thị trường sự kiện phi tài chính.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-08

Venezuela duy trì lệnh cấm đào tiền mã hóa khi nhu cầu điện đạt mức cao nhất trong 9 năm

Độ tương đồng 180%關鍵字 year/crypto/ban

2026-05-18

CEO Phemex Federico Variola về AI, thị trường dự đoán và giai đoạn tiếp theo của giao dịch Crypto

Độ tương đồng 130%關鍵字 crypto/trading

2026-05-17

Ứng dụng thanh toán crypto Oobit mở rộng sang Colombia sau mức tăng trưởng bùng nổ 200% tại Brazil

Độ tương đồng 130%關鍵字 brazil/crypto

2026-05-17