FBI phát hành một đồng coin, còn đáng tin hơn một nửa các dự án trong giới crypto.

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2894 từ

FBI đã sử dụng token giả NexFundAI làm mồi nhử để khởi tố thành công 28 đối tượng thao túng thị trường, phơi bày chuỗi cung ứng giao dịch ảo tràn lan nhất trong giới tiền mã hóa. (Thông tin trước đó: Hệ thống giám sát của FBI bị hack! Nhóm hacker Trung Quốc "Salt Typhoon" đã xâm nhập quyền riêng tư của Trump?) (Bối cảnh bổ sung: Giám đốc FBI thừa nhận chi tiền mua "dữ liệu vị trí" để theo dõi công dân Mỹ! Bị chỉ trích chà đạp Tu chính án thứ tư của Hiến pháp) Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. 2 năm trước, các đặc vụ FBI đã đóng giả làm đội ngũ sáng lập của một dự án đầu tư trong lĩnh vực "giao thoa giữa AI và tài chính", phát hành một token tên là NexFundAI trên Ethereum, trang bị website chính thức, sách trắng, kế hoạch kinh doanh, trông không khác gì bất kỳ dự án nghiêm túc nào trên thị trường. Sau đó, họ tìm đến các nhà tạo lập thị trường (market maker) để tạo lập thị trường. Một trong những chức năng của nhà tạo lập thị trường đôi khi là giúp dự án đẩy khối lượng giao dịch lên cao. Thuật ngữ chuyên môn gọi là "volume support", dịch sang tiếng Trung chính là "刷量" (bơm khối lượng ảo). Các đặc vụ ngầm của FBI đã liên hệ lần lượt với một vài nhà tạo lập thị trường nổi tiếng trong ngành và đi thẳng vào vấn đề: Chúng tôi có một dự án mới, cần người giúp đẩy khối lượng giao dịch lên. Theo cáo trạng do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, mỗi bên đều trả lời: Được thôi. Không ai hỏi dự án này có tuân thủ quy định hay không, không ai hỏi token có công dụng thực tế hay không, không ai hỏi làm như vậy có vi phạm pháp luật hay không. Theo hồ sơ tòa án do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, bốn nhà tạo lập thị trường —— Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade, tất cả đều nhận đơn hàng. Khi gặp đặc vụ ngầm, nhà sáng lập của một trong các công ty này đã tự xưng là "mastermind" (kẻ chủ mưu) trước thiết bị ghi âm. Anh ta giải thích chi tiết cách công ty mình sử dụng bot để đặt lệnh mua và lệnh bán cùng lúc nhằm tạo ra khối lượng giao dịch giả, cách vẽ biểu đồ K-line như tàu lượn siêu tốc để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ nhảy vào. Sau đó, anh ta nói một câu và được FBI ghi lại từng chữ. Theo Cointelegraph trích dẫn nguyên văn cáo trạng, anh ta nói: Chúng ta phải khiến họ mất tiền thì chúng ta mới có thể kiếm tiền. "Họ" chính là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chiến dịch này có mật danh là Operation Token Mirrors. Theo thông báo ngày 9 tháng 10 năm 2024 của Bộ Tư pháp Mỹ, đợt đầu tiên có 18 người bị khởi tố, tịch thu hơn 25 triệu USD tài sản mã hóa. Theo thông báo ngày 30 tháng 3 năm nay của IRS, đợt thứ hai có 10 người bị khởi tố, trong đó ba người bị dẫn độ từ Singapore sang Mỹ. Hai năm, ba châu lục, 28 người. Đây là chiến dịch thực thi pháp luật chống thao túng thị trường quy mô lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Và nó vẫn chưa kết thúc. Những nhà tạo lập thị trường này làm việc như thế nào? Theo cáo trạng do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, nhà sáng lập Andriunin của Gotbit duy trì một bảng tính trong nội bộ công ty, với hai cột dữ liệu đặt cạnh nhau, một cột gọi là "Created Volume", một cột gọi là "Market Volume". Dịch ra là, một cột là khối lượng giả do chính họ tạo ra, một cột là giao dịch thực tế diễn ra trên thị trường. Khi người này trả lời phỏng vấn CoinDesk năm 2019, lúc đó anh ta đang là sinh viên năm hai tại Đại học Quốc gia Moscow, 20 tuổi, đã giải thích chi tiết trước ống kính cách mình viết mã để tạo khối lượng giả, cách giúp khách hàng đưa token lên bảng xếp hạng phổ biến của CoinMarketCap. Theo nguyên văn của CoinDesk, chính anh ta nói công việc kinh doanh này "not entirely ethical", không hoàn toàn đạo đức. Sau khi bài phỏng vấn được phát sóng, anh ta không nhận được bất kỳ trát hầu tòa nào, ngược lại còn nhận thêm năm khách hàng mới. Đến khi bị bắt vào năm 2024, Gotbit đã vận hành

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (動區 BlockTempo)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản0 tin

Không tìm thấy sự kiện tương tự (cần thêm mẫu dữ liệu hoặc tìm kiếm embedding, hiện tại là đối chiếu từ khóa MVP)

Thông tin gốc

ID：42d8f2e04a

Nguồn：動區 BlockTempo

Đăng：2026-05-21 14:25:10

Danh mục：zh_news · Danh mục xuất zh

Tài sản：Chưa chỉ định

Bình chọn cộng đồng：+0 / −0 · ⭐ 0 quan trọng · 💬 0 bình luận