Người đàn ông Ohio bị kết án 9 năm vì kế hoạch Ponzi giao dịch Bitcoin trị giá 10 triệu USD

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2508 từ

Tóm tắt - Nhà quản lý đầu tư Rathnakishore Giri, 31 tuổi, ở Ohio, đã bị kết án chín năm tù liên bang vì điều hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD. - Ông ta đã hứa hẹn sai sự thật về lợi nhuận được đảm bảo từ giao dịch phái sinh Bitcoin trong khi trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền của các nạn nhân mới. - Ngay cả sau khi nhận tội vào tháng 10 năm 2024, Giri vẫn tiếp tục dụ dỗ các nạn nhân trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử. Một nhà quản lý đầu tư ở Ohio đã bị kết án chín năm tù vì dàn dựng một mô hình Ponzi tiền mã hóa lừa đảo các nhà đầu tư 10 triệu USD. Cùng với bản án chín năm, Rathnakishore Giri, 31 tuổi, ở New Albany, nhận thêm ba năm quản chế có giám sát sau khi nhận tội một tội danh lừa đảo qua đường truyền điện tử vào tháng 10 năm 2024. Ohio Investment Manager Sentenced to Nine Years for $10M Cryptocurrency Ponzi Schemehttps://t.co/oKB4gL7ZDY — Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 18, 2026 Kế hoạch của Giri liên quan đến những lời hứa sai sự thật về lợi nhuận được đảm bảo thông qua giao dịch phái sinh Bitcoin. Thay vì đầu tư các khoản tiền, nhà quản lý đầu tư này đã sử dụng tiền từ các nạn nhân mới để trả cho những người tham gia trước đó trong một "dấu hiệu đặc trưng của mô hình Ponzi". Theo các công tố viên, Giri đã "tạo ra vẻ ngoài thành công" bằng cách thể hiện mình là một nhà đầu tư thành đạt và giàu có với một nhà để xe chứa đầy xe sang bao gồm hai chiếc Lamborghini, một chiếc Tesla và một chiếc Audi R8, cùng bộ sưu tập đồng hồ cao cấp. Ông ta cũng đắm chìm trong các chuyến bay trên máy bay riêng và thuê biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng. Theo Ohio Office of Public Affairs, Giri vẫn tiếp tục hành vi lừa đảo sau khi thừa nhận tội. Trong thời gian được tại ngoại chờ tuyên án, ông ta đã dụ dỗ tiền từ các nhà đầu tư tiền mã hóa mới, gây "thiệt hại bổ sung cho các nạn nhân mới" ngay cả khi các công tố viên liên bang đang chuẩn bị cho phiên tuyên án của ông. Bản án được đưa ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo tiền mã hóa đạt đến những đỉnh cao mới. Theo FBI, người Mỹ đã mất hơn 11 tỷ USD vì các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2025, tăng 22% so với năm trước. Các nhà chức trách đang đáp trả bằng cách tăng cường thực thi đối với các mô hình Ponzi tiền mã hóa. Năm ngoái, hai công dân Estonia đã bị kết án 16 tháng tù vì vai trò của họ trong mô hình Ponzi HashFlare trị giá 577 triệu USD. Và vào tháng 2, cựu CEO của công ty đầu tư tiền mã hóa Goliath Ventures đã bị bắt vì các cáo buộc liên bang về lừa đảo qua đường truyền điện tử và rửa tiền, sau khi bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi đã thu hút 328 triệu USD. Vụ việc đó cũng đã kéo theo gã khổng lồ tài chính JPMorgan Chase, vốn đã bị kiện một tháng sau đó vì không phát hiện và ngăn chặn được mô hình lừa đảo bị cáo buộc này.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Decrypt)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-28

Người phụ nữ ở Saipan nhận án 71 tháng tù vì âm mưu lừa đảo chuyển khoản Bitcoin trị giá 769.000 USD

Độ tương đồng 350%標的 BTC關鍵字 scheme/gets/bitcoin

2026-05-19

Bitcoin Giant Strategy nhận được mục tiêu giá tăng từ TD Cowen sau khi mua BTC trị giá 2 tỷ USD

Độ tương đồng 330%標的 BTC關鍵字 gets/bitcoin

2026-05-18

Bitcoin Nhận Được Sự Chú Ý Của Truyền Thông, Nhưng IRGC Của Iran Vận Hành Bằng Thứ Khác: Chainalysis

Độ tương đồng 330%標的 BTC關鍵字 gets/bitcoin

2026-05-18