SEC kiện một người đàn ông ở Texas vì cáo buộc thực hiện kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 12,3 triệu USD dựa trên các bot giao dịch AI giả mạo

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3482 từ

SEC kiện người đàn ông Texas vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trị giá 12,3 triệu USD dựa trên các bot giao dịch AI giả mạo Fuller bị cáo buộc đã chuyển hướng 6,2 triệu USD để sử dụng cá nhân và 5,5 triệu USD cho các khoản thanh toán kiểu Ponzi; chỉ 3% số tiền được dùng cho giao dịch tiền điện tử. Những điều cần biết: - Người đàn ông Texas Nathan Fuller bị cáo buộc đã huy động 12,3 triệu USD từ 150 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch bot tiền điện tử AI giả mạo hứa hẹn lợi nhuận lên đến 100%. - Fuller bị cáo buộc đã chuyển hướng 6,2 triệu USD để sử dụng cá nhân và 5,5 triệu USD cho các khoản thanh toán kiểu Ponzi; chỉ 3% số tiền được dùng cho giao dịch tiền điện tử. - Để che giấu các khoản lỗ, Fuller đã sử dụng các báo cáo bịa đặt và một bức thư do AI tạo ra để lừa dối nhằm trấn an các nhà đầu tư. SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ) đã kiện cư dân Texas Nathan Fuller, cáo buộc ông đã huy động khoảng 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư tiền điện tử được xây dựng dựa trên những tuyên bố sai sự thật về các bot giao dịch được hỗ trợ bởi AI, lợi nhuận được đảm bảo và bảo vệ bảo hiểm. Theo đơn kiện được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Phía Nam của Texas, Fuller đã hoạt động thông qua Privvy Investments LLC và các tên doanh nghiệp giả định Privvy Investments và Gateway Digital Investments. SEC cho biết ông đã bán các lợi ích liên doanh thụ động trong một hoạt động giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử được cho là từ ít nhất tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024. Cơ quan này tuyên bố rằng Fuller đã nói với các nhà đầu tư rằng các bot giao dịch độc quyền dựa trên AI có thể quét các thị trường tiền điện tử, thực hiện các giao dịch chênh lệch giá tần suất cao và hạn chế lỗ thông qua mã hóa stop-loss. Đơn kiện cáo buộc rằng các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận từ 40% đến 50% trong vòng 30 đến 45 ngày và, trong một số trường hợp, vượt quá 100% trong chưa đầy một tháng. SEC cho biết những tuyên bố đó là sai sự thật. Theo đơn kiện, chỉ khoảng 380.000 USD, hay khoảng 3% số tiền của nhà đầu tư, đã được sử dụng để mua tiền điện tử mà không có sự tham gia của các bot. Cơ quan này cho biết các giao dịch đó được thực hiện mà không có các bot đã quảng cáo và không tạo ra lợi nhuận. Thay vào đó, Fuller bị cáo buộc đã chiếm đoạt ít nhất 6,2 triệu USD cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua nhà, cờ bạc, du lịch và xe cộ, trong khi sử dụng khoảng 5,5 triệu USD để thực hiện các "khoản thanh toán kiểu Ponzi" cho các nhà đầu tư. Khi các lo ngại về rút tiền gia tăng, đơn kiện cho biết, Fuller đã tạo ra các báo cáo tài khoản bịa đặt cho thấy lợi nhuận, tham chiếu đến các thực thể hư cấu, và sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một bức thư từ một công ty kiểm toán được cho là đang xem xét tài khoản nhà đầu tư và sau đó sẽ được thanh lý vào một quỹ tín thác. SEC đã buộc tội Fuller vi phạm các điều khoản đăng ký và chống gian lận của luật chứng khoán liên bang và đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả lợi nhuận, các hình phạt dân sự và lệnh cấm tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán. Vụ án diễn ra sau một thủ tục phá sản riêng biệt mà trong đó Justice Department cho biết Fuller đã bị từ chối miễn trừ khoản nợ hơn 12,5 triệu USD sau khi thừa nhận đã điều hành Privvy như một mô hình Ponzi và bịa đặt tài liệu, theo hồ sơ tòa án được DOJ trích dẫn. Thêm Cho Bạn Vụ tịch thu, thuộc "Operation Economic Fury", nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Iran đối với doanh thu ở nước ngoài, mạng lưới ngân hàng và cơ sở hạ tầng tiền điện tử. Những điều cần biết: - Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran như một phần của chiến dịch nhằm cắt đứt các kênh tài trợ mà Tehran sử dụng. - Vụ tịch thu, thuộc "Operation Economic Fury", nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Iran đối với doanh thu ở nước ngoài, mạng lưới ngân hàng và cơ sở hạ tầng tiền điện tử. - Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã liên kết...

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinDesk)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-30

SEC buộc tội người đàn ông Texas với vụ lừa đảo crypto trị giá 12,3 triệu USD sử dụng bot giao dịch AI giả mạo

Độ tương đồng 420%關鍵字 man/fake/crypto同分類 hot

2026-05-28

Kỹ sư Google bị truy tố vì cáo buộc đặt cược nội gián hơn 2,75 triệu USD trên Polymarket

Độ tương đồng 230%關鍵字 trading/over/alleged

2026-05-28

Công ty giao dịch tiền điện tử FalconX nộp hồ sơ IPO mật lên SEC, thuê các ngân hàng đầu tư

Độ tương đồng 220%關鍵字 sec/crypto/trading同分類 hot

2026-05-09