Tòa án Hoa Kỳ tuyên án 8 năm tù đối với công dân Pháp trong vụ rửa tiền crypto trị giá 470 triệu USD

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3719 từ

Một tòa án Hoa Kỳ đã kết án Maximilien de Hoop Cartier tám năm tù vì giúp rửa hơn 470 triệu USD thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép. Các công tố viên cho biết mạng lưới này đã sử dụng các ngân hàng Hoa Kỳ, các công ty vỏ bọc và các tài khoản tiền điện tử để chuyển tiền phạm pháp ra nước ngoài. Tòa án Hoa Kỳ kết án công dân Pháp 8 năm tù trong vụ án rửa tiền điện tử trị giá 470 triệu USD Những điểm chính: - Các nhà chức trách đã kết án một công dân Pháp tám năm tù vì điều hành một hoạt động rửa tiền điện tử. - Các nhà điều tra cho biết mạng lưới này đã chuyển hơn 470 triệu USD thông qua các ngân hàng và công ty vỏ bọc. - Các lệnh tịch thu nhắm vào hàng triệu USD tiền hoa hồng và các tài khoản khi các hành động thực thi pháp luật vẫn tiếp tục. Bản án tại Hoa Kỳ làm nổi bật âm mưu rửa tiền điện tử trị giá 470 triệu USD Vào ngày 28 tháng 4 năm 2026, một tòa án Hoa Kỳ đã kết án công dân Pháp Maximilien de Hoop Cartier tám năm tù vì liên quan đến một mạng lưới rửa tiền điện tử. Vụ án tập trung vào một sàn giao dịch không có giấy phép đã chuyển các khoản tiền bất hợp pháp thông qua các ngân hàng Hoa Kỳ, các công ty vỏ bọc và các tài khoản tiền điện tử. Các nhà chức trách cho biết Cartier đã giúp rửa hơn 470 triệu USD gắn liền với số tiền thu được từ tội phạm. Cartier đã nhận tội vào tháng 10 năm 2025 về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo ngân hàng. Các công tố viên cho biết ông ta đã điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử OTC, chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền tệ truyền thống cho các khách hàng tội phạm. "Maximilien de Hoop Cartier đã lợi dụng kiến thức của mình về hệ thống tài chính Hoa Kỳ và quốc tế để rửa tiền ma túy và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác," Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết, đồng thời nói thêm: "De Hoop Cartier đã tạo ra một mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản tiền điện tử để rửa và che giấu số tiền thu được từ tội phạm. Ông ta đã sử dụng mạng lưới đó để chuyển hàng trăm triệu USD từ Hoa Kỳ sang các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay cho các hoạt động bất hợp pháp liên tục của chúng." "Ngăn chặn rửa tiền sẽ ngăn chặn tội phạm trên diện rộng hơn. Bản án tù liên bang này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng những kẻ rửa tiền thu được từ tội phạm sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng," Clayton lưu ý. Cartier, 58 tuổi, là cư dân của Pháp và là công dân của Argentina. Các công tố viên cho biết mạng lưới này đã chuyển tiền qua Hoa Kỳ đến Colombia và các quốc gia khác. Các công ty vỏ bọc phơi bày rủi ro ngân hàng trong việc rút tiền điện tử Hệ thống rửa tiền dựa vào các tài khoản doanh nghiệp nhằm che giấu mục đích thực sự của sàn giao dịch. "Sàn giao dịch tiền điện tử OTC của Cartier bao gồm một mạng lưới lớn các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hoa Kỳ mà Cartier vận hành và kiểm soát với mục đích duy nhất là chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt," thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp nêu chi tiết. Các nhà chức trách cho biết Cartier đã mở hơn một chục tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ và mô tả các thực thể này là các doanh nghiệp phần mềm. Ông ta cũng sử dụng các hợp đồng, hóa đơn giả mạo và các hồ sơ khác để làm cho số tiền có vẻ hợp pháp. Các công tố viên cho biết tiền ma túy được chuyển đến dưới dạng tiền điện tử, được chuyển đổi thành tiền mặt, sau đó được chuyển qua các tài khoản công ty vỏ bọc. Số tiền này sau đó được gửi qua các phần khác của mạng lưới trước khi được rút ở nước ngoài bằng nội tệ. Bản án cũng bao gồm việc tịch thu 2.362.160,62 USD, mà các công tố viên cho biết là tiền hoa hồng của Cartier từ việc chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu một số tài khoản ngân hàng gắn liền với các công ty vỏ bọc của ông ta. Trong một vụ tịch thu trước đó, các nhà chức trách đã thu giữ ba tài khoản sau khi khoảng 937.000 USD tiền thu được từ buôn bán ma túy

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-25

‘Chúng tôi sẽ gặp các bạn tại tòa’: CFTC bảo vệ thẩm quyền trong vụ kiện Kalshi tại Massachusetts

Độ tương đồng 170%關鍵字 case/court同分類 hot

2026-05-21

Các thị trường dự đoán Crypto đang trở thành những rủi ro an ninh quốc gia nguy hiểm, và Quốc hội muốn cấm chúng

Độ tương đồng 140%關鍵字 crypto/national同分類 hot

2026-05-08

On-Chain, In Court: Những tin tức pháp lý về crypto trong tuần qua

Độ tương đồng 140%關鍵字 crypto/court同分類 hot

2026-04-29