Kẻ lừa đảo Iran đòi BTC, USDT để cho phép quá cảnh qua eo biển Hormuz: Báo cáo

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4366 từ

Tóm tắt - Những kẻ lừa đảo mạo danh Iran đang yêu cầu thanh toán bằng BTC hoặc USDT từ các tàu bị mắc kẹt tại Hormuz. - MARISKS tin rằng ít nhất một tàu bị nổ súng vào thứ Bảy đã trả khoản phí lừa đảo này. - Các chuyên gia cảnh báo bất kỳ khoản thanh toán tiền điện tử nào cũng tiềm ẩn trách nhiệm pháp lý về lệnh trừng phạt, bất kể người nhận là ai. Những kẻ lừa đảo mạo danh chính quyền Iran được cho là đang nhắm mục tiêu vào các công ty vận tải biển bằng các yêu cầu thanh toán gian lận thông qua Bitcoin và stablecoin USDT của Tether, hứa hẹn cho phép đi qua an toàn eo biển Hormuz. Công ty rủi ro hàng hải Hy Lạp MARISKS đã cảnh báo hôm thứ Hai thông qua Reuters rằng các đối tượng không xác định mạo danh chính quyền Iran đã gửi tin nhắn cho các công ty vận tải biển yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để được thông quan qua eo biển này, nơi đã trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Iran và Hoa Kỳ. "Sau khi cung cấp tài liệu và đánh giá tính đủ điều kiện của bạn bởi Cơ quan An ninh Iran, chúng tôi sẽ có thể xác định khoản phí phải trả bằng tiền điện tử (BTC hoặc USDT). Chỉ khi đó, tàu của bạn mới có thể đi qua eo biển mà không bị cản trở vào thời gian đã thỏa thuận trước," tin nhắn từ các đối tượng không xác định viết, theo trích dẫn của MARISKS. MARISKS cho biết họ tin rằng ít nhất một tàu bị tàu Iran nổ súng vào thứ Bảy, trong khi cố gắng rời khỏi eo biển trong thời gian mở cửa ngắn ngủi, đã trả khoản phí lừa đảo này. Decrypt đã liên hệ với công ty để yêu cầu bình luận và sẽ cập nhật bài viết này nếu họ phản hồi. Không có bến đỗ an toàn Cảnh báo được đưa ra vài tuần sau khi các quan chức Iran bắt đầu yêu cầu phí thông hành phải được thanh toán bằng Bitcoin, để đảm bảo các khoản phí "không thể bị truy vết hoặc tịch thu do các lệnh trừng phạt." Nhưng việc liệu hệ thống thu phí bằng tiền điện tử của Iran có thực sự hoạt động trên quy mô lớn hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Vài ngày sau thông báo của nhà nước, công ty pháp y blockchain TRM Labs nói với Decrypt rằng không có dữ liệu on-chain nào cho thấy tiền điện tử đang được sử dụng cho phí quá cảnh Hormuz. Trong trường hợp này, việc thiếu bằng chứng on-chain không làm cho mối đe dọa đối với các tàu bị mắc kẹt trở nên bớt thực tế hơn. "Các đối tượng liên quan đến Iran có lịch sử được ghi nhận rõ ràng về việc sử dụng tiền điện tử để lách các biện pháp kiểm soát tài chính truyền thống," Isabella Chase, trưởng bộ phận chính sách khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi tại TRM Labs, nói với Decrypt. Bà nói thêm, bất kỳ địa chỉ ví nào liên quan đến các yêu cầu này "nên được coi là rủi ro cao cho đến khi được xác minh độc lập thông qua thông tin tình báo blockchain." Ngay cả một khoản thanh toán vô tình cho một thực thể bị trừng phạt cũng mang trách nhiệm pháp lý theo các quy định của OFAC, và "thanh toán tiền điện tử không mang lại bến đỗ an toàn" khỏi sự phơi nhiễm đó, Chase cảnh báo. Các công ty vận tải biển nên thực hiện kiểm tra tình báo blockchain trên bất kỳ ví nào trước khi chuyển tiền và tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lệnh trừng phạt trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu thanh toán nào, bà nói thêm. Cho đến nay, lưu lượng tàu chở dầu qua Hormuz vẫn ở mức dưới 5% so với khối lượng trước chiến tranh sau khi Iran áp đặt lại các hạn chế vào ngày 18 tháng 4, với người dùng Polymarket đặt tỷ lệ khoảng 28% cho việc vận chuyển bình thường sẽ tiếp tục trong tháng. Trên thị trường dự đoán Myriad, thuộc sở hữu của công ty mẹ của Decrypt là Dastan, người dùng lạc quan hơn, đặt khả năng 64% số lượng tàu trung bình đi qua eo biển trên 15 trước tháng 5. "Cho dù người nhận có thực sự là người Iran hay không, ý định giao dịch với một chế độ bị trừng phạt vẫn hiện hữu," Xue Yin Peh, trưởng bộ phận chiến lược điều tra và thu thập tại công ty tình báo on-chain Chainalysis, nói với Decrypt. Nếu khoản thanh toán đến được Iran, sự phơi nhiễm trở nên "rõ ràng," Pe

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Decrypt)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-21

Kẻ lừa đảo nhắm vào các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz bằng phí vận chuyển Bitcoin giả

Độ tương đồng 680%標的 BTC,USDT關鍵字 strait/scammers/bitcoin

2026-04-21

Kẻ lừa đảo đòi tiền mã hóa từ các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz: Báo cáo

Độ tương đồng 680%標的 BTC,USDT關鍵字 strait/scammers/demand

2026-04-22

Công ty Hy Lạp cảnh báo về lừa đảo Bitcoin khi các tàu đối mặt với hỏa lực quân sự tại eo biển Hormuz

Độ tương đồng 580%標的 BTC,USDT關鍵字 strait/hormuz/bitcoin

2026-04-18