Tập đoàn lừa đảo mạnh nhất lịch sử "giả danh Iran" thu phí thông quan eo biển bằng BTC, các tàu chở dầu bị lừa có thể đã trúng đạn

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯1022 từ

Công ty quản lý rủi ro hàng hải Hy Lạp MARISKS đã đưa ra cảnh báo vào ngày 21 tháng 4 rằng, những kẻ lừa đảo không rõ danh tính đang mạo danh chính quyền Iran để gửi tin nhắn cho các công ty vận tải biển đang bị mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz, yêu cầu thanh toán cái gọi là "phí thông quan" bằng BTC hoặc USDT. MARISKS khẳng định rõ ràng rằng những tin nhắn này không phải do chính quyền Iran gửi đi, đồng thời chỉ ra rằng con tàu bị tàu Iran nổ súng khi cố gắng rời khỏi eo biển vào ngày 18 tháng 4 có thể chính là nạn nhân của làn sóng lừa đảo này. (Tóm tắt trước đó: Tin đồn Hormuz bị phong tỏa lần nữa: Được cho là tàu chở dầu siêu lớn của Ấn Độ bị IRGC của Iran ép quay đầu và nổ súng) (Bối cảnh bổ sung: Iran trở mặt: Chiến tranh có thể tái diễn bất cứ lúc nào, eo biển Hormuz bị phong tỏa lần nữa, Bitcoin giảm xuống 75.500 USD) Theo Reuters dẫn lời công ty quản lý rủi ro hàng hải Hy Lạp MARISKS, hiện tại ở Vịnh Iran đang xuất hiện các nhóm lừa đảo gửi "thông báo giả mạo chính thức" cho các công ty tàu chở dầu, ví dụ như: "Sau khi nộp hồ sơ và được cơ quan an ninh Iran đánh giá tư cách, chúng tôi sẽ xác định khoản phí phải thanh toán bằng tiền mã hóa (BTC hoặc USDT). Chỉ khi đó, tàu của quý vị mới có thể đi qua eo biển mà không gặp trở ngại vào thời gian đã thỏa thuận trước." MARISKS cho biết chính quyền Iran sẽ không thu phí theo cách này, đây rất có thể là các nhóm lừa đảo. Vấn đề nằm ở chỗ, Iran thực sự đang làm điều này. Tiêu chuẩn Iran: Trung gian IRGC, thanh toán bằng tiền mã hóa, danh mục hàng hóa Bloomberg tiết lộ vào ngày 1 tháng 4 rằng, IRGC đang thu phí thông quan đối với các tàu muốn đi qua, mức phí là từ 0,5 đến 1 USD mỗi thùng dầu thô, định giá theo phân cấp quốc tịch tàu. Một tàu chở dầu siêu lớn VLCC chở đầy 2 triệu thùng dầu sẽ phải trả khoảng 2 triệu USD cho một lần thông quan. Phương thức thanh toán bao gồm Nhân dân tệ (thông qua Ngân hàng Kunlun hoặc hệ thống thanh toán bù trừ CIPS) và tiền mã hóa, cả BTC và USDT đều được chấp nhận. Quy trình là công ty tàu liên hệ với trung gian liên kết với IRGC, nộp bằng chứng quyền sở hữu tàu, quốc tịch tàu, danh mục hàng hóa, cảng đích, danh sách thủy thủ đoàn, dữ liệu theo dõi AIS, sau khi thỏa thuận số tiền và thanh toán bằng tiền mã hóa mới nhận được giấy phép thông hành. Từ ngày 30 đến 31 tháng 3, Iran đã chính thức biến phương thức thu phí này thành quy định thông qua "Kế hoạch quản lý eo biển Hormuz". Các nhóm lừa đảo đã sao chép quy trình SOP này, thay đổi ví nhận tiền và tự đóng giả làm trung gian của IRGC, nhưng yêu cầu duy nhất của chúng là tiền mã hóa. Con tàu bị nổ súng ngày 18 tháng 4 Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 4, một con tàu cố gắng rời khỏi eo biển Hormuz đã bị tàu Iran nổ súng. MARISKS cho rằng con tàu này có thể đã trả "phí thông quan", chỉ là tiền đã vào ví của những kẻ lừa đảo chứ không phải trả cho chính quyền Iran. Bản tin gốc của Reuters chỉ ra rằng, không thể xác minh độc lập tuyên bố này, cũng không thể truy vết những công ty nào đã nhận được tin nhắn lừa đảo. Hiện có hàng trăm con tàu đang bị mắc kẹt ở phía tây eo biển, khoảng 20.000 thủy thủ bị kẹt lại. Thời gian chờ đợi kéo dài, tình hình hỗn loạn chính là mảnh đất màu mỡ cho lừa đảo: sự cấp bách làm giảm khả năng phán đoán và đẩy tỷ lệ thành công của lừa đảo lên cao. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào ngày 23 tháng 4, chỉ còn hai ngày nữa tính từ thời điểm bài viết này được công bố, liệu tình hình eo biển Hormuz có thể ổn định hay không, hiện vẫn chưa có câu trả lời.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (動區 BlockTempo)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-23

Đừng sợ máy tính lượng tử phá vỡ BTC! Nhà phân tích: Nếu 145 tỷ USD BTC bị hack, thị trường hoàn toàn có thể tiêu hóa được

Độ tương đồng 320%標的 BTC關鍵字 btc同分類 zh

2026-04-22

Ngân hàng Liên bang × MaiCoin ra mắt "Thẻ đồng thương hiệu U-coin" với mức hoàn tiền lên đến 4,5%, quy đổi trực tiếp sang BTC, ETH, USDT

Độ tương đồng 320%標的 BTC關鍵字 btc同分類 zh

2026-04-21

Kẻ gian tại Pháp giả danh cảnh sát, dùng dao uy hiếp cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi ở Paris chuyển 1 triệu USD BTC

Độ tương đồng 320%標的 BTC關鍵字 btc同分類 zh

2026-04-20