Arkham 在 344M USDT 被凍結後繪製了 Iran central bank 的錢包地圖

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2471 từ

Các ví TRC-20 liên kết với Iran. Nguồn: Arkham Các nhà chức trách Mỹ đã đóng băng khoảng 344 triệu USD tiền điện tử liên quan đến Iran như một phần của hành động đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, mô tả đây là một nỗ lực nhằm "làm suy yếu một cách có hệ thống khả năng tạo ra, luân chuyển và hồi hương quỹ của Tehran." Tether riêng biệt cho biết họ đã đóng băng các quỹ theo yêu cầu của chính quyền Mỹ vì "hoạt động liên quan đến hành vi bất hợp pháp", mà không nêu đích danh Iran trong tuyên bố công khai của mình. Việc lập bản đồ ví của Arkham phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn của các công ty phân tích blockchain và các nhà phát hành stablecoin nhằm vạch trần và phá vỡ các mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt, vốn ngày càng sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử liên kết với Tron và Tether. Trong một ghi chú ngày 27 tháng 4, Chainalysis đã mô tả một "đường ống" stablecoin gồm nhiều bước, trong đó doanh thu dầu mỏ của Iran được chuyển qua các nhà môi giới, ví trung gian, cầu nối cross-chain và các giao thức tài chính phi tập trung trước khi quay trở lại các tài khoản liên quan đến Central Bank of Iran và các thực thể liên kết với IRGC. Những phát hiện của Arkham xuất hiện trong bối cảnh việc sử dụng tiền điện tử của Iran ngày càng gia tăng. Một báo cáo tháng 2 về dấu ấn tài sản kỹ thuật số của Iran, trích dẫn ước tính từ TRM Labs và Chainalysis, cho thấy tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử của quốc gia này đạt khoảng 11,4 tỷ USD vào năm 2024 và 10 tỷ USD vào năm 2025. Vào tháng 5, Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, được cho là có liên hệ với các thành viên của một gia đình quyền lực có quan hệ với Supreme Leader Ali Khamenei, và được sử dụng như một kênh chính giữa người dùng trong nước và thanh khoản nước ngoài. Vào tháng 4, Iran được cho là đã xem xét việc thu phí bằng tiền điện tử đối với các tàu đi qua Strait of Hormuz, định vị tài sản kỹ thuật số như một kênh doanh thu bổ sung bên ngoài các hệ thống ngân hàng truyền thống. Riêng biệt, Cointelegraph đưa tin hôm thứ Sáu rằng Tether đã đóng băng hơn 500 triệu USDT trong khoảng thời gian 30 ngày gần đây trên Ethereum và Tron, với khoảng 506 triệu trong số đó nằm trên Tron, theo USDT Freeze Tracker của BlockSec. Một phát ngôn viên của TRON nói với Cointelegraph rằng bản thân mạng lưới không thể giám sát hoặc chặn các giao dịch cá nhân, nhưng đã chỉ ra T3 Financial Crime Unit, một sự hợp tác giữa TRON, Tether và TRM Labs được ra mắt vào năm 2024, là kênh chính để giải quyết hành vi lạm dụng, cho biết họ làm việc với cơ quan thực thi pháp luật "để đóng băng hàng trăm triệu quỹ", bao gồm cả các quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và tài trợ khủng bố. Tether từ chối bình luận. Asia Express: North Korea phủ nhận các vụ hack tiền điện tử, ngân hàng của Upbit thử nghiệm Ripple Xem thêm về chủ đề này

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-08

Dữ liệu từ BlockSec cho thấy Tether đã đóng băng hơn 500 triệu USDT trong 30 ngày qua

Độ tương đồng 480%標的 TRX,USDT關鍵字 usdt

2026-04-30

RealOpen và TRON xác minh 9,4 triệu USD USDT cho các giao dịch bất động sản bằng tiền điện tử

Độ tương đồng 450%標的 TRX,USDT關鍵字 usdt

2026-04-29

RealOpen và TRON xác minh 9,4 triệu USD USDT cho các giao dịch bất động sản bằng tiền điện tử

Độ tương đồng 450%標的 TRX,USDT關鍵字 usdt

2026-04-25