Mỹ cảnh báo các khoản thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số tại Hormuz có thể gây rủi ro trừng phạt

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4530 từ

OFAC cảnh báo rằng các khoản thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số liên quan đến việc đi qua eo biển Hormuz có thể tạo ra rủi ro trừng phạt. Cảnh báo cho biết tài sản kỹ thuật số không làm giảm rủi ro pháp lý đối với các công ty hàng hải, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm hoặc các đối tác. Mỹ cảnh báo các khoản thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số tại Hormuz có thể gây ra rủi ro trừng phạt Những điểm chính: - OFAC cảnh báo các khoản thanh toán bằng tiền điện tử liên quan đến quá cảnh tại Hormuz có thể gây ra rủi ro trừng phạt. - Các báo cáo cho biết Iran vận hành một hệ thống thu phí dựa trên tiền điện tử, tạo ra khoảng 20 triệu USD doanh thu mỗi ngày. - Các công ty nước ngoài đối mặt với rủi ro bị trừng phạt thứ cấp và hạn chế quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Mỹ. Cảnh báo của OFAC làm tăng rủi ro trừng phạt tiền điện tử đối với quá cảnh tại Hormuz Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra cảnh báo vào ngày 1 tháng 5 rằng các khoản thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số liên quan đến việc đi qua eo biển Hormuz có thể tạo ra rủi ro trừng phạt. Cảnh báo làm rõ rằng tiền điện tử không làm giảm rủi ro pháp lý cho các công ty hàng hải, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm hoặc các đối tác. OFAC cho biết các yêu cầu liên quan đến Iran về việc quá cảnh an toàn có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức. Cảnh báo nêu rõ: “Những yêu cầu này có thể bao gồm nhiều tùy chọn thanh toán, bao gồm tiền pháp định, tài sản kỹ thuật số, bù trừ, hoán đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán bằng hiện vật khác, chẳng hạn như các khoản quyên góp từ thiện danh nghĩa cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, Bonyad Mostazafan hoặc các tài khoản đại sứ quán Iran.” Cảnh báo được đưa ra cùng với các báo cáo cho thấy Iran đang tích cực chấp nhận tiền điện tử theo cái gọi là chế độ “Trạm thu phí Tehran” chính thức cho việc quá cảnh qua eo biển Hormuz. Hệ thống này, được hệ thống hóa vào ngày 31 tháng 3 năm 2026, vẫn đang được sử dụng tích cực. Bitcoin là phương thức thanh toán chính, với việc sử dụng USDT được báo cáo, mặc dù Tether đã đóng băng hơn 344 triệu USD tài sản liên quan đến Iran vào cuối tháng 4. Phí tàu chở dầu dao động từ 0,50 đến 1,00 USD mỗi thùng, hoặc khoảng 2 triệu USD cho mỗi tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC). OFAC cũng cho biết các cá nhân Mỹ thường bị cấm thực hiện các giao dịch liên quan đến Chính phủ Iran trừ khi được miễn trừ hoặc cho phép. Hạn chế đó cũng bao gồm các giao dịch với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC đã tách biệt gắn cờ các nền tảng tiền điện tử liên quan đến Iran. “Các cá nhân Mỹ cũng thường bị cấm tham gia với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Iran, vốn được coi là các tổ chức tài chính Iran bị chặn theo các lệnh trừng phạt của Mỹ,” cảnh báo nêu rõ, cho thấy rằng các khoản thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số được coi là rủi ro trừng phạt, không phải là một cách giải quyết. Các công ty hàng hải đối mặt với áp lực thực thi pháp luật về các khoản thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số TRM Labs ước tính doanh thu hàng ngày của IRGC vào khoảng 20 triệu USD. Bên ngoài Hoa Kỳ, rủi ro trừng phạt vẫn được áp dụng. OFAC cho biết các chủ thể nước ngoài có thể đối mặt với các hình phạt đối với các giao dịch liên quan đến Chính phủ Iran hoặc IRGC. Các lệnh trừng phạt thứ cấp có thể hạn chế quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Mỹ. OFAC nói thêm: “Các cá nhân không phải là người Mỹ tham gia với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Iran bị chặn cũng có thể đối mặt với rủi ro trừng phạt vì hoạt động trong hoặc hỗ trợ lĩnh vực tài chính Iran đang bị trừng phạt.” Ngay cả sự tham gia gián tiếp cũng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý nếu một giao dịch đi qua các công ty bảo hiểm, ngân hàng hoặc trung gian tài chính có liên kết với Mỹ. Đối với các nhà khai thác hàng hải, rủi ro đó chuyển trọng tâm sang tính minh

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-28

BeInCrypto Institutional Research: 15 công ty đánh giá rủi ro tài sản kỹ thuật số cho nhà đầu tư

Độ tương đồng 150%關鍵字 asset/risk/digital

2026-05-01

Bảo mật tài sản kỹ thuật số vượt xa các khóa khi Bitgo bổ sung kiểm tra 5 lớp

Độ tương đồng 130%關鍵字 asset/digital

2026-05-01

SBI Holdings cân nhắc mua cổ phần tại sàn giao dịch tiền mã hóa Bitbank để xây dựng trung tâm tài sản kỹ thuật số

Độ tương đồng 130%關鍵字 asset/digital

2026-04-30