Người lao động Việt Nam trở thành đại lý tiền ảo tư nhân! Sử dụng OKX để rửa 500 triệu USDT thành tiền Đồng Việt Nam, Viện kiểm sát đề nghị mức án 3 năm tù

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯1183 từ

Tác giả: Ariel, Crypto City Lao động nhập cư Việt Nam trở thành đại lý tiền ảo tư nhân, kiếm lời từ chênh lệch giá thông qua lượng lớn USDT Theo báo cáo gần đây của United Daily News, một lao động nhập cư người Việt Nam họ Tô bị nghi ngờ đóng vai trò là đại lý tiền ảo tư nhân, nhận lượng lớn USDT từ các khách hàng không xác định, sau đó sử dụng thị trường giao dịch C2C của sàn giao dịch tiền mã hóa quốc tế OKX để bán lấy VND, rồi chuyển tiền thay cho nhiều khách hàng đồng hương. Thông qua dữ liệu từ sàn OKX và phân tích dòng tiền, Văn phòng Công tố Đài Trung phát hiện ví điện tử của người đàn ông họ Tô đã xuất hiện nhiều giao dịch USDT khổng lồ kể từ tháng 1 năm 2025, và thường được rút sạch trong vòng 1 giờ. Tổng cộng, người này đã nhận 16.914.705,5 USDT, tương đương giá trị thị trường khoảng 507,44 triệu TWD. Người đàn ông họ Tô thừa nhận với công tố viên rằng mỗi lần xử lý 100.000 USDT, anh ta có thể kiếm được 1.200 TWD, do đó tổng cộng đã kiếm được khoảng 200.000 TWD từ chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, anh ta không xác minh nguồn gốc và đích đến của tiền mã hóa, không biết danh tính thực sự của người mua và cũng không lưu giữ các hồ sơ giao dịch cần thiết. Cơ quan công tố xác định hành vi của anh ta không tuân thủ quy trình xác minh danh tính (KYC) theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền, rất dễ trở thành kênh rửa tiền cho các tập đoàn lừa đảo. Do đó, anh ta đã bị truy tố về tội cung cấp dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp và rửa tiền đặc biệt theo Luật Phòng chống rửa tiền, với mức án đề nghị là 3 năm tù giam và phạt tiền. Chuyển đổi tiền pháp định thông qua tiền mã hóa, khó xử lý theo Luật Ngân hàng So với các vụ án hối đoái ngầm gần đây, các đại lý tiền ảo cá nhân sử dụng tiền mã hóa để đổi tiền pháp định đang gặp phải vấn đề không thể áp dụng quy định về "hối đoái ngầm" của Luật Ngân hàng. Công tố viên Đới Mân Ngạn của Văn phòng Công tố Đài Trung chia sẻ với United Daily News rằng, hoạt động hối đoái ngầm bị Luật Ngân hàng cấm chỉ giới hạn trong việc chuyển đổi giữa các loại tiền pháp định. Ví dụ, vào tháng 2 năm nay, một người đàn ông Việt Nam họ Hồ đã được một phụ nữ Việt Nam họ Phan Lê, chủ một quán ăn, thuê để thực hiện hối đoái ngầm giữa TWD và VND, với tổng số tiền hơn 230 triệu TWD. Cuối cùng, các cá nhân liên quan đã bị truy tố vì vi phạm Luật Ngân hàng. Trong trường hợp của lao động họ Tô, việc chuyển đổi được thực hiện giữa USDT và VND. Vì USDT không phải là tiền tệ lưu thông hợp pháp, mô hình giao dịch này không thể bị điều chỉnh bởi Luật Ngân hàng. Nếu chỉ thực hiện hối đoái ngầm giữa các loại tiền pháp định, theo Điều 125 của Luật Ngân hàng, người vi phạm có thể đối mặt với án tù trên 7 năm; nhưng thông qua việc chuyển đổi tiền pháp định bằng tiền mã hóa, chỉ có thể bị xử lý theo tội rửa tiền đặc biệt của Luật Phòng chống rửa tiền, với mức án giảm đáng kể xuống còn từ 6 tháng đến 5 năm tù giam. Nền tảng OKX C2C đã gỡ bỏ cặp giao dịch TWD vào năm 2024 Do chính phủ Đài Loan đã kiểm soát chặt chẽ các đại lý tiền ảo cá nhân trong những năm gần đây, nền tảng C2C của sàn OKX mà lao động họ Tô sử dụng thực tế đã tạm dừng chức năng giao dịch C2C bằng TWD cho người dùng tại Đài Loan kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024. Mặc dù các cặp giao dịch TWD đã bị gỡ bỏ, nhưng các cặp giao dịch ngoại tệ như VND, IDR và PHP vẫn tồn tại trên nền tảng OKX C2C. Mục đích ban đầu của nhiều lao động nhập cư tại Đài Loan khi hỗ trợ hối đoái là giúp đồng hương chuyển tiền về nước, nhưng trong bối cảnh các đại lý tiền ảo tư nhân không hỏi danh tính khách hàng và không xác minh nguồn gốc tiền, điều này tiềm ẩn rủi ro

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (區塊客)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-23

BitMEX ra mắt giải đấu giao dịch, chia sẻ quỹ thưởng 100,000 USDT mỗi tuần

Độ tương đồng 320%標的 USDT關鍵字 usdt同分類 zh

2026-04-22

Ông lớn ngành phim người lớn Pornhub thông báo ngừng hỗ trợ USDT, chuyển toàn bộ thu nhập của nhà sáng tạo sang USDC: Đáng tin cậy hơn, an toàn hơn

Độ tương đồng 320%標的 USDT關鍵字 usdt同分類 zh

2026-04-22

Ngân hàng Liên bang × MaiCoin ra mắt "Thẻ đồng thương hiệu U-coin" với mức hoàn tiền lên đến 4,5%, quy đổi trực tiếp sang BTC, ETH, USDT

Độ tương đồng 320%標的 USDT關鍵字 usdt同分類 zh

2026-04-20