Missouri chính thức kiện CoinFlip: ATM tiền mã hóa trở thành công cụ lừa đảo và rửa tiền, mức bồi thường tối đa lên tới 1,826 triệu USD

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯1922 từ

Tổng chưởng lý bang Missouri, Catherine Hanaway, đã chính thức khởi kiện nhà điều hành ATM tiền mã hóa CoinFlip, cáo buộc công ty này trục lợi dù biết rõ hệ thống của mình bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, đồng thời yêu cầu bồi thường tối đa 1,826 triệu USD và cấm hoạt động hoàn toàn trong bang. (Tóm tắt trước đó: ATM tiền mã hóa trở thành công cụ lừa đảo mới: 28.000 điểm giao dịch trên khắp nước Mỹ, chiếm đoạt 240 triệu USD trong nửa năm) (Thông tin bổ sung: Úc tăng cường giám sát ATM tiền mã hóa: Giới hạn giao dịch tiền mặt 5.000 AUD, nâng cấp kép về KYC và giám sát) Trong tuyên bố, một phép ẩn dụ sống động nhất đã được sử dụng để định hình hành động pháp lý trọng điểm này đối với ngành công nghiệp ATM tiền mã hóa. Bitcoin và ATM tiền mã hóa là những chiếc xe tẩu thoát kiểu mới của tội phạm, chở đi tiền mồ hôi nước mắt của những người dân vô tội trong chớp mắt và không bao giờ có thể truy hồi. Tổng chưởng lý bang Missouri, Catherine Hanaway, đã chính thức đệ đơn kiện lên Tòa án lưu động hạt Jasper vào ngày 20 tháng 5, cáo buộc GPD Holdings LLC (hoạt động dưới tên CoinFlip) "biết rõ các giao dịch lừa đảo thường xuyên xảy ra nhưng vẫn tiếp tục cung cấp nền tảng cho tội phạm thực hiện hành vi và thu phí cao từ đó". CoinFlip tự xưng là "mạng lưới ATM tiền mã hóa có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới", triển khai hơn 140 Kiosk tại bang Missouri, rải rác trong các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng rượu, cửa hàng thuốc lá điện tử và trạm xăng. Văn phòng AG đã đưa ra bốn yêu cầu cụ thể trước tòa: Thứ nhất, tuyên bố hành vi kinh doanh của CoinFlip vi phạm "Đạo luật thực tiễn thương mại Missouri" (Missouri Merchandising Practices Act); Thứ hai, ban hành lệnh cấm CoinFlip tiếp tục kinh doanh tại bang Missouri; Thứ ba, áp dụng mức phạt dân sự 1.000 USD cho mỗi lần vi phạm trong năm năm qua, tổng cộng lên tới 1,826 triệu USD; Thứ tư, yêu cầu CoinFlip bồi thường toàn bộ cho người tiêu dùng bị hại. Đáng chú ý, vụ kiện này không phải là sự kiện đơn lẻ. Vào tháng 12 năm 2025, văn phòng Hanaway đã khởi động cuộc điều tra cấp bang nhắm vào năm nhà điều hành ATM tiền mã hóa, bao gồm CoinFlip, Bitcoin Depot, Byte Federal, Rockitcoin và Athena Bitcoin. Bitcoin Depot gần đây đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 - công ty này từng là nhà điều hành ATM tiền mã hóa lớn nhất Bắc Mỹ với hơn 9.000 địa điểm trên toàn cầu, và mới thừa nhận với SEC vào giữa tháng 5 rằng "có những nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động". Văn phòng AG đã tiết lộ mô hình vận hành gây sốc trong đơn kiện: Phí giao dịch cho mỗi đơn hàng của CoinFlip có thể lên tới 21,9% số tiền giao dịch, và các khoản phí này thường được hiển thị theo cách không rõ ràng. Đặc tính không thể đảo ngược và khó truy vết của giao dịch tiền mã hóa khiến các Kiosk này trở thành kênh rửa tiền ưu tiên của các tập đoàn lừa đảo. Theo dữ liệu từ Trung tâm phân tích thông tin thuộc Cảnh sát tuần tra đường cao tốc bang Missouri (MIAC) và Trung tâm hợp nhất St. Louis, trong hai năm qua, tất cả 350 vụ án liên quan đến tiền mã hóa được ghi nhận tại bang Missouri đều liên quan đến ATM tiền mã hóa. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) còn chỉ ra rằng thiệt hại do lừa đảo qua ATM tiền mã hóa đang "tăng vọt" - tăng gần mười lần từ năm 2020 đến 2023, chỉ riêng nửa đầu năm 2024, thiệt hại được báo cáo đã vượt quá 65 triệu USD, trong đó số tiền bị hại của người trên 60 tuổi tăng hơn 20 lần trong cùng kỳ. Hanaway đặc biệt chỉ ra kịch bản lừa đảo phổ biến nhất: Nạn nhân nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ những kẻ giả danh cơ quan thực thi pháp luật hoặc tổ chức tài chính, bị yêu cầu chuyển tiền ngay lập tức qua ATM tiền mã hóa để tránh bị bắt giữ hoặc đóng băng tài khoản - trong suốt cuộc gọi, kẻ lừa đảo không cho phép

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (動區 BlockTempo)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-21

Công ty ATM Bitcoin CoinFlip bác bỏ vụ kiện 'vô căn cứ' khi Missouri yêu cầu bồi thường cho người cao tuổi

Độ tương đồng 130%關鍵字 atm/coinflip

2026-05-21

Missouri kiện CoinFlip, nhà điều hành máy ATM tiền điện tử gọi vụ kiện là “vô căn cứ”

Độ tương đồng 130%關鍵字 atm/coinflip

2026-05-20

Tổng chưởng lý Missouri kiện nhà điều hành ATM tiền điện tử CoinFlip vì 'tiếp tay cho các vụ lừa đảo'

Độ tương đồng 130%關鍵字 atm/coinflip

2026-05-20