Blockaid ra mắt bộ công cụ tuân thủ thời gian thực khi các tổ chức tăng cường tiếp xúc với tiền mã hóa

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3526 từ

Công ty bảo mật blockchain Blockaid vừa giới thiệu Risk Exposure, một bộ cơ sở hạ tầng tuân thủ thời gian thực được xây dựng cho các tổ chức hiện đang hoạt động trong lĩnh vực crypto và tài chính phi tập trung nhưng vẫn phải chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng. Việc ra mắt này mở rộng nền tảng của Blockaid vượt ra ngoài phạm vi ngăn chặn lừa đảo và khai thác lỗ hổng, hướng tới cái mà công ty gọi là tuân thủ có thể lập trình theo thời gian thực dành cho tài chính onchain của tổ chức, một danh mục mà họ cho rằng hiện chưa có giải pháp thỏa đáng. Nhu cầu này là có thật. Các ngân hàng, nhà quản lý tài sản, đơn vị lưu ký và bộ xử lý thanh toán đã chuyển từ việc thử nghiệm crypto không thường xuyên sang các hoạt động onchain liên tục. Họ nắm giữ các vị thế trong các liquidity pool, thực hiện thanh toán stablecoin trên nhiều chain và quản lý rủi ro ngân quỹ thông qua các giao thức DeFi suốt ngày đêm. Một ví hoặc pool được kiểm tra là sạch vào lúc 9 giờ sáng có thể chứa rủi ro bị nhiễm bẩn vào buổi trưa — mà tổ chức không hề thực hiện bất kỳ giao dịch nào — khi các khoản tiền bị đánh cắp di chuyển qua các bridge, mixer và smart contract nhanh hơn bất kỳ đội ngũ tuân thủ nào có thể theo dõi. Những con số đằng sau rủi ro đó rất đáng kể. Trong 18 tháng qua, các tác nhân liên quan đến Triều Tiên đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD thông qua vụ hack Bybit. Các vụ khai thác tại Cetus, Balancer và KelpDAO đã đẩy tổng thiệt hại lên hơn 600 triệu USD. Trong hầu hết các trường hợp, tiền bẩn lan rộng khắp các ví, liquidity pool và đối tác trước khi các hệ thống tuân thủ cũ kịp gắn cờ bất cứ điều gì. Mô hình pháp y — gắn thẻ địa chỉ sau khi sự việc đã xảy ra, nộp báo cáo — không được thiết kế cho môi trường này. Tuân thủ crypto thời gian thực Risk Exposure được xây dựng dựa trên ba chức năng. Risk Screening API đánh giá các dòng tiền vào trước khi tiền được chấp nhận, trả về các kết luận có cấu trúc với các danh mục rủi ro, số tiền bằng USD và điểm mức độ nghiêm trọng được định dạng cho các cuộc kiểm toán và hồ sơ SAR. Cosigner Policy Engine nhúng các ngưỡng AML vào quy trình làm việc multisig, từ chối các giao dịch vi phạm các giới hạn đã đặt trước ngay cả sau khi đã được phê duyệt nội bộ. DeFi Toxicity Monitors theo dõi các giao thức, liquidity pool và vị thế đối tác suốt cả ngày, gửi cảnh báo khi mức độ tiếp xúc với các thực thể bị trừng phạt, tiền crypto bị đánh cắp, cơ sở hạ tầng lừa đảo hoặc mixer vượt quá các ngưỡng xác định. Blockaid cũng chỉ ra một mối đe dọa song song: gian lận "pig butchering" do AI điều khiển đã đẩy các vụ lừa đảo đầu tư crypto lên hàng chục tỷ USD mỗi năm. Operation Level Up của FBI cho thấy khoảng 8 trong số 10 nạn nhân không bao giờ nộp báo cáo, điều đó có nghĩa là các công cụ tuân thủ dựa vào hồ sơ thực thi pháp luật để gắn thẻ địa chỉ sẽ bỏ lỡ phần lớn hoạt động đó. Hệ thống của Blockaid sử dụng mô phỏng giao dịch, phân tích hành vi và nhận dạng mối đe dọa do AI điều khiển để phát hiện rủi ro sớm hơn — trước khi tiền thu được từ lừa đảo xâm nhập vào hệ thống của tổ chức mà không bị phát hiện. Công ty sàng lọc hơn 500 triệu giao dịch mỗi tháng cho các khách hàng bao gồm Coinbase, MetaMask, Uniswap, Fireblocks, Polymarket và OKX, xử lý hàng trăm giao dịch mỗi giây với kết quả được trả về trong vòng chưa đầy 300 mili giây với độ chính xác 99,99%. Được thành lập vào năm 2022, công ty đã huy động được 83 triệu USD từ Ribbit Capital, Sequoia, Greylock và những đơn vị khác. Đối với Bitcoin nói riêng, các tác động là rất rõ ràng. Khi việc lưu ký BTC, cho vay được hỗ trợ bởi BTC và các chiến lược ngân quỹ Bitcoin đi sâu hơn vào bảng cân đối kế toán của các tổ chức, cơ sở hạ tầng tuân thủ mà các tổ chức đó mang theo sẽ quyết định mức độ tích hợp đó có thể đi xa đến đâu. Risk Exposure là loại công cụ cho phép một ngân hàng hoặc nhà quản lý tài sản được quản lý duy trì sự hiện diện onchain mà không cần yêu cầu cơ quan quản lý chấp nhận sự mơ hồ để

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin Magazine)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-30

RealOpen và TRON xác minh 9,4 triệu USD USDT cho các giao dịch bất động sản bằng tiền điện tử

Độ tương đồng 300%標的 BTC關鍵字 crypto/real

2026-04-29

Sự ngắt kết nối giữa AI và crypto: Tại sao CEO của Pantera cho rằng các tổ chức đang bỏ lỡ cơ hội với Bitcoin

Độ tương đồng 300%標的 BTC關鍵字 crypto/institutions

2026-04-28

'Crypto Godfather' cho biết bitcoin vẫn chưa chạm đáy và việc đạt mức cao kỷ lục mới là điều không thể xảy ra trong năm 2026

Độ tương đồng 300%標的 BTC關鍵字 crypto/time

2026-04-28