Ý truy vết 1 triệu EUR lợi nhuận từ Bitcoin Ordinals không khai báo

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4658 từ

Các nhà điều tra Ý đã truy vết được 1 triệu EUR lợi nhuận tiền điện tử không khai báo thông qua hoạt động giao dịch Bitcoin Ordinals sau khi phân tích các hoạt động liên quan đến một ví Ledger bị tịch thu. Chainalysis đã trình bày chi tiết cách các hồ sơ blockchain và dữ liệu sàn giao dịch giúp tái dựng các luồng giao dịch bị cáo buộc. Ý truy vết 1 triệu EUR lợi nhuận Bitcoin Ordinals không khai báo Các điểm chính - Các nhà điều tra đã liên kết hoạt động giao dịch Ordinals với hơn 1 triệu EUR lợi nhuận liên quan đến tiền điện tử không khai báo. - Hồ sơ định danh của sàn giao dịch đã giúp kết nối hoạt động ví ẩn danh với các cá nhân đã được xác minh. - Vụ việc làm nổi bật cách các cơ quan chức năng có thể truy vết các tài sản dựa trên Bitcoin mới nổi gắn liền với thu nhập chịu thuế không khai báo. Cuộc điều tra thuế tiền điện tử tại Ý tập trung vào giao dịch Ordinals Các nhà điều tra tài chính Ý đã truy vết hơn 1 triệu EUR (1,16 triệu USD) lợi nhuận liên quan đến tiền điện tử không khai báo thông qua hoạt động giao dịch Bitcoin Ordinals, Chainalysis cho biết vào ngày 20 tháng 5. Vụ việc tập trung vào một nghi phạm bị cáo buộc che giấu thu nhập từ tài sản kỹ thuật số trong khi vẫn nhận bất hợp pháp hỗ trợ tài chính công. Các cơ quan chức năng bắt đầu tái dựng hoạt động sau khi tịch thu một ví phần cứng Ledger trong một chiến dịch khám xét. Các nhà điều tra từ Đơn vị Cảnh sát Kinh tế và Tài chính Foggia, một bộ phận thuộc Guardia di Finanza của Ý có trụ sở tại thành phố Foggia ở miền nam nước Ý, đã phối hợp với Đơn vị Đặc biệt về Bảo vệ Quyền riêng tư và Gian lận Công nghệ của Rome để kiểm tra các hồ sơ giao dịch gắn liền với ví này. Cuộc điều tra mở rộng sau khi các nhà phân tích xác định hoạt động lặp đi lặp lại liên quan đến Bitcoin Ordinals và tài sản BRC-20. Chainalysis giải thích rằng các ví phần cứng hiện đại tự động tạo ra nhiều địa chỉ nhận, phân phối lịch sử giao dịch trên mô hình Unspent Transaction Output của Bitcoin. Các nhà phân tích đã nhóm các địa chỉ đó lại với nhau thông qua các phương pháp suy luận quyền sở hữu, cho phép các nhà điều tra cô lập cụm ví chịu trách nhiệm cho các luồng tiền điện tử liên quan đến các vi phạm thuế bị cáo buộc. Chainalysis nhấn mạnh: “Cho dù một kế hoạch có vẻ tinh vi đến đâu, công nghệ cơ bản vẫn để lại một dấu vết vĩnh viễn, không thể thay đổi.” Công nghệ Ordinals cho phép các satoshi riêng lẻ mang các dòng chữ (inscriptions) trực tiếp trên blockchain Bitcoin. Các token BRC-20 sử dụng cấu trúc đó để tạo và chuyển nhượng các tài sản có thể thay thế thông qua các dòng chữ dựa trên văn bản. Chainalysis cho biết phân tích blockchain đã tiết lộ một chu kỳ lặp đi lặp lại trong đó các satoshi được chuyển đến các dịch vụ ghi (inscription services), tài sản kỹ thuật số được niêm yết trên các thị trường, và số tiền BTC thu được quay trở lại cụm ví chính trước khi các giao dịch mua và ghi tiếp theo diễn ra. Hồ sơ sàn giao dịch giúp xác định quyền sở hữu ví Cuộc điều tra sau đó đã kết nối hoạt động blockchain với các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung nơi lưu giữ hồ sơ định danh khách hàng. Các yêu cầu tiết lộ tư pháp đã cho phép cơ quan chức năng thu thập tài liệu Know Your Customer liên quan đến các tài khoản tương tác với các ví bị truy vết. Chainalysis cho biết dữ liệu sàn giao dịch đã giúp các nhà điều tra khớp các giao dịch blockchain ẩn danh với các cá nhân đã được xác minh liên quan đến hoạt động này. Các cơ quan chức năng xác định rằng các luồng giao dịch ban đầu có vẻ rời rạc lại là một phần của mô hình tạo doanh thu nhất quán liên quan đến giao dịch Ordinals. Các nhà điều tra kết luận rằng lợi nhuận từ các giao dịch trước đó đã liên tục tài trợ cho các hoạt động bổ sung, góp phần tạo ra lợi nhuận vượt quá 1 triệu EUR. Chainalysis cho biết vụ việc đã chứng minh cách các nền tảng tình báo blockchain có thể kiểm tra các hệ thống token mới nổi và các cấu trúc giao dịch ngày càng phức tạp trên mạng lưới Bitcoin. Nhóm Chainalysis lưu ý: “Khi các loại tài sản kỹ thuật số mới tiếp tục xuất hiện và tạo ra các dòng thu nhập, khoảng cách giữa tài sản thực tế trên chuỗi và vị thế thuế đã khai báo sẽ

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-21

Chiến lược có thể đạt 1 triệu Bitcoin vào cuối năm 2026; River lưu ý dòng vốn vào STRC vượt xa mức tăng ròng của ETF

Độ tương đồng 390%標的 BTC關鍵字 gains/million/bitcoin同分類 bullish

2026-05-28

ETF Bitcoin của BlackRock ghi nhận mức rút vốn 528 triệu USD, mức rút vốn trong ngày lớn thứ hai từ trước đến nay

Độ tương đồng 370%標的 BTC關鍵字 million/bitcoin同分類 bullish

2026-05-27

Đà giảm giá Bitcoin tăng tốc, hy vọng phục hồi tiếp tục mờ nhạt

Độ tương đồng 370%標的 BTC關鍵字 gains/bitcoin同分類 bullish

2026-05-22