SEC buộc tội Donald Basile trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 16 triệu USD liên quan đến token 'được bảo hiểm'

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯2741 từ

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện giám đốc điều hành tiền điện tử Donald Basile, cáo buộc ông và hai công ty do ông kiểm soát đã huy động khoảng 16 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua những tuyên bố sai sự thật liên quan đến một loại token tiền điện tử được gọi là "có bảo hiểm" có tên là Bitcoin Latinum. Trong đơn khiếu nại được đệ trình vào thứ Sáu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, SEC cáo buộc rằng Basile đã điều hành kế hoạch này từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021 thông qua Monsoon Blockchain Corp. và GIBF GP Inc., chào mời các nhà đầu tư các Thỏa thuận đơn giản cho token tương lai (SAFTs) với lời hứa hẹn về việc giao token trong tương lai, theo một báo cáo từ The Wall Street Journal. Các cơ quan quản lý cho biết hàng trăm nhà đầu tư đã được thông báo rằng tài sản này được bảo đảm và có bảo hiểm, nhưng SEC cáo buộc rằng không có công ty bảo hiểm nào cung cấp phạm vi bảo hiểm hoặc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những tuyên bố này là đúng sự thật, theo báo cáo. Vụ việc đánh dấu một trong số ít các hành động thực thi của SEC dưới thời chính quyền Trump, vốn đã báo hiệu một lập trường quản lý thân thiện với tiền điện tử hơn so với các chính quyền trước đây. Liên quan: Bến đỗ an toàn cho thị trường tiền điện tử được gửi đến Nhà Trắng để xem xét Tiền điện tử bị chi tiêu cho hàng xa xỉ SEC cho biết Basile đã nhiều lần khẳng định rằng Bitcoin Latinum là một loại tiền điện tử có bảo hiểm, được đảm bảo bằng tài sản và tiền của nhà đầu tư sẽ giúp hỗ trợ giá trị cơ bản của nó. Thay vào đó, đơn khiếu nại cáo buộc rằng hàng triệu đô la đã bị chuyển hướng sang chi tiêu cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thanh toán thẻ tín dụng và mua một con ngựa trị giá 160.000 USD. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, yêu cầu hoàn trả các khoản lợi nhuận bất chính cùng với lãi suất, các hình phạt dân sự và lệnh cấm Basile tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán, theo WSJ. Cơ quan này cũng muốn áp dụng lệnh cấm đối với vị trí giám đốc và điều hành để ngăn ông lãnh đạo các công ty đại chúng trong tương lai. Trang web của Bitcoin Latinum hiện đang hiển thị lỗi 404. Liên quan: SEC đề xuất một số giao diện tiền điện tử không cần đăng ký làm nhà môi giới SEC chỉ trích các vụ việc tiền điện tử trong quá khứ vì thiếu lợi ích Tuần trước, SEC cho biết nhiều hành động thực thi trong quá khứ đối với các công ty tiền điện tử không mang lại lợi ích trực tiếp cho nhà đầu tư và phản ánh sự tập trung vào số lượng vụ việc thay vì bảo vệ có ý nghĩa. Cơ quan này báo cáo rằng kể từ năm tài chính 2022, họ đã thực hiện 95 hành động và thu về 2,3 tỷ USD tiền phạt đối với các vi phạm về "sổ sách và hồ sơ", nhưng một số vụ việc liên quan đến đăng ký tiền điện tử và định nghĩa đại lý đã không xác định được thiệt hại rõ ràng cho nhà đầu tư. SEC cũng cho biết cách tiếp cận này phản ánh sự hiểu sai về luật chứng khoán và phân bổ sai nguồn lực thực thi. Dưới thời Chủ tịch Paul Atkins, được bổ nhiệm vào năm 2025, cơ quan này cho biết họ đã chuyển hướng khỏi "quản lý bằng thực thi" và hiện đang ưu tiên xử lý gian lận, thao túng thị trường và các hành vi lạm dụng lòng tin nghiêm trọng.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (CoinTelegraph)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-27

Các lãnh đạo SEC, CFTC báo hiệu một ‘ngày mới’ cho tiền mã hóa nội địa, tokenization và các quy định đón đầu tương lai tại Hoa Kỳ

Độ tương đồng 370%標的 BTC關鍵字 sec/crypto同分類 hot

2026-04-25

CEO sàn giao dịch tiền điện tử Ba Lan Zondacrypto bỏ trốn sang Israel khi cuộc điều tra gian lận 97 triệu USD ngày càng sâu rộng

Độ tương đồng 330%標的 BTC關鍵字 fraud/crypto

2026-04-30

ARK Invest bán 6 triệu USD Crypto ETF để mua 39 triệu USD cổ phiếu HOOD sau báo cáo thu nhập không mấy khả quan của Robinhood

Độ tương đồng 320%標的 BTC關鍵字 crypto同分類 hot

2026-04-28