Báo cáo: Polymarket thúc đẩy KYC đối với các nhà giao dịch tiền điện tử khi các lỗ hổng chặn địa lý thu hút sự giám sát toàn cầu

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4400 từ

Polymarket, một trong những nền tảng thị trường dự đoán lớn nhất thế giới, đang thắt chặt kiểm soát đối với việc truy cập ẩn danh bằng cách thúc đẩy các nhà giao dịch hoàn tất xác minh danh tính, theo một báo cáo ngày 27 tháng 5 năm 2026 từ The Information. Báo cáo: Polymarket thúc đẩy KYC đối với các nhà giao dịch Crypto khi các lỗ hổng chặn địa lý thu hút sự giám sát toàn cầu Các điểm chính - Polymarket được cho là đang thúc đẩy xác minh KYC đối với các nhà giao dịch trong bối cảnh rủi ro từ các lệnh trừng phạt của OFAC và việc chặn địa lý lỏng lẻo tính đến tháng 5 năm 2026. - Tây Ban Nha đã ra lệnh cho các ISP chặn Polymarket vào tháng 5 năm 2026, gia nhập danh sách ngày càng tăng gồm hơn 33 khu vực pháp lý bị hạn chế. - Các nhà lập pháp Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi thư cho Polymarket vào tháng 5 năm 2026 yêu cầu giải trình về việc thực thi KYC và phát hiện giao dịch đáng ngờ. Polymarket trấn áp người dùng không có KYC Michael Roddan của The Information báo cáo rằng nền tảng này đang chặn các tài khoản đáng ngờ và trấn áp việc sử dụng VPN, vốn là công cụ mà các nhà giao dịch ở các khu vực pháp lý bị hạn chế đã sử dụng từ lâu để vượt qua các biện pháp kiểm soát chặn địa lý. Người dùng hoàn tất các biểu mẫu know-your-customer (KYC) có thể nhận được các đặc quyền như đặt máy chủ trực tiếp (co-location) để giảm độ trễ giao dịch. Polymarket vận hành theo cấu trúc kép. Nền tảng quốc tế ngoài khơi của họ trước đây cung cấp quyền truy cập dựa trên ví, một thiết lập đã thúc đẩy khối lượng giao dịch hàng tỷ USD trong các cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024. Nhánh nội địa của họ, Polymarket US, được vận hành bởi QCX LLC dưới sự giám sát của CFTC với tư cách là Designated Contract Market và đã yêu cầu xác minh danh tính đầy đủ đối với người dùng Hoa Kỳ. Khoảng cách giữa hai cấp độ này là điều mà các cơ quan quản lý và nhà lập pháp hiện đang tập trung vào. Nền tảng hiện chặn người dùng từ khoảng 33 đến 35 khu vực pháp lý, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Vương quốc Anh, Đức, Iran và Hà Lan. Điều khoản dịch vụ của họ cấm rõ ràng việc sử dụng VPN hoặc các công cụ khác để vượt qua các hạn chế đó. Mặc dù vậy, người ta tin rằng việc truy cập VPN giá rẻ đã khiến việc chặn địa lý trở nên lỏng lẻo, khiến Polymarket dễ bị tổn thương trước các vi phạm trừng phạt tiềm tàng của OFAC và các thất bại trong việc chống rửa tiền. Tháng này, Tây Ban Nha đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập vào Polymarket do lo ngại về cờ bạc không phép. Các hành động tương tự đã diễn ra ở Indonesia và Ấn Độ. Một bức thư giám sát của Hạ viện Hoa Kỳ, cũng được gửi trong tháng này, đã yêu cầu Polymarket trình bày chi tiết về việc thực thi KYC, các biện pháp kiểm soát chặn địa lý và các hệ thống phát hiện hoạt động giao dịch đáng ngờ. Các vụ việc nổi cộm đã làm tăng thêm áp lực. Binh sĩ quân đội Hoa Kỳ Gannon Ken Van Dyke đang phải đối mặt với các cáo buộc sử dụng thông tin mật để thực hiện giao dịch trên Polymarket, một vụ việc làm nổi bật rủi ro pháp lý mà quyền truy cập ẩn danh tạo ra. Các giao dịch bị nghi ngờ có phối hợp liên quan đến các sự kiện quân sự và địa chính trị đã thu hút sự giám sát bổ sung từ các nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý. Polymarket đã công bố các quy tắc toàn vẹn thị trường nâng cao vào tháng 3 năm 2026, áp dụng cho cả hai nền tảng. Các quy tắc đó bao gồm quan hệ đối tác giám sát, hệ thống phát hiện bất thường và pháp y blockchain thông qua Chainalysis. Các vi phạm có thể dẫn đến đình chỉ tài khoản, cấm vĩnh viễn, phạt tài chính hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan thực thi pháp luật. Đối với các nhà giao dịch thích quyền truy cập ẩn danh, sự thay đổi này làm tăng thêm rào cản. Đối với Polymarket, đây là một bước đi có tính toán nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý trong khi vẫn duy trì khả năng vận hành, thu hút các quan hệ đối tác tổ chức và duy trì mối quan hệ với các nhà đầu tư, bao gồm

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-29

Thị trường Đa Nghìn Tỷ Đô La: Coinbase Mở Cửa Phái Sinh Crypto Toàn Cầu Cho Các Nhà Giao Dịch Mỹ

Độ tương đồng 180%關鍵字 global/crypto/traders

2026-05-27

Polymarket cân nhắc các yêu cầu KYC trong bối cảnh các thị trường dự đoán đang bị siết chặt trên toàn cầu

Độ tương đồng 180%關鍵字 global/polymarket/kyc

2026-04-29

Polymarket thúc đẩy việc tái khởi động rộng rãi hơn tại Mỹ thông qua các cuộc đàm phán với CFTC: Báo cáo

Độ tương đồng 150%關鍵字 pushes/polymarket/report

2026-04-29