Cháu trai của trùm mafia John Gotti bị kết án vì tuồn tiền COVID bị đánh cắp vào Crypto

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯4709 từ

Tóm tắt - Carmine G. Agnello đã bị kết án 15 tháng tù liên bang và phải bồi thường 1,27 triệu USD sau khi gian lận chương trình COVID-19 EIDL của SBA. - Agnello, cháu trai của trùm Gambino John Gotti, đã nộp các đơn xin vay vốn giả mạo cho Crown Auto Parts & Recycling, khai khống số lượng nhân viên và xuyên tạc mục đích sử dụng vốn. - Anh ta đã chuyển khoảng 420.000 USD trong tổng số 1,1 triệu USD chiếm đoạt được vào một doanh nghiệp crypto thay vì các mục đích kinh doanh hợp pháp như đã khai báo. Cháu trai của một trong những nhân vật tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ đã bị kết án tù sau khi chuyển tiền cứu trợ đại dịch sang các khoản đầu tư crypto, một kết quả mà các chuyên gia cho rằng cho thấy mô hình gian lận cơ hội trong các chương trình viện trợ thời COVID. Carmine G. Agnello, cháu trai của John Gotti, cựu trùm gia đình tội phạm Gambino, đã bị kết án 15 tháng tù vì gian lận khoảng 1,1 triệu USD từ Small Business Administration (SBA) thông qua chương trình Economic Injury Disaster Loan (EIDL), theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông New York. Long Island Man Sentenced to Prison for $1 Million Covid-19 Fraud https://t.co/dXCFYS6838 — US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026 Các công tố viên cho biết anh ta đã chuyển khoảng 420.000 USD trong số tiền đó vào một doanh nghiệp crypto thay vì sử dụng tiền để hỗ trợ công ty của mình. Anh ta đã nhận tội gian lận qua mạng vào tháng 9 năm 2024 và cũng bị yêu cầu bồi thường 1.268.302 USD, chịu hai năm quản chế và hoàn thành 100 giờ phục vụ cộng đồng. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, Agnello đã gian lận nộp đơn xin ít nhất ba khoản vay Economic Injury Disaster Loan thông qua doanh nghiệp của mình tại Jamaica, Queens là Crown Auto Parts & Recycling, LLC, bằng cách nộp thông tin sai lệch về số lượng nhân viên và mục đích sử dụng vốn, theo tuyên bố. Văn phòng Tổng thanh tra của SBA ước tính rằng hơn 200 tỷ USD các khoản vay có khả năng gian lận đã được giải ngân thông qua các chương trình cứu trợ COVID, với khoảng 136 tỷ USD chỉ riêng liên quan đến EIDL. Cánh cửa mở của crypto Các chuyên gia nói với Decrypt rằng vụ việc của Agnello phản ánh một lỗ hổng cấu trúc vốn có trong thiết kế cứu trợ khẩn cấp. "Chính phủ ưu tiên tốc độ, nới lỏng kiểm soát và tạo ra cái mà các nhà điều tra mô tả là môi trường 'trả tiền trước, truy đuổi sau'", chuyên gia tư vấn tội phạm mạng David Sehyeon Baek cho biết. "Tiền được đẩy ra nhanh chóng và việc xác minh nghiêm túc thường đến sau đó rất lâu." Isabella Chase, Giám đốc Chính sách, EMEA tại TRM Labs, gọi các chương trình đại dịch là "một trong những vectơ gian lận quan trọng nhất mà chúng tôi quan sát được trong những năm gần đây." Cả hai chuyên gia đều chỉ ra cách xác minh yếu kém đã tạo điều kiện cho việc chuyển hướng sang crypto. "Sự kết hợp giữa tốc độ giải ngân chưa từng có, yêu cầu xác minh lỏng lẻo và sự trưởng thành nhanh chóng của thị trường crypto đã tạo ra một cơn bão gần như hoàn hảo," Chase nói với Decrypt. Tháng trước, các công tố viên liên bang đã buộc tội tài xế rideshare tại Los Angeles là Bruce Choi về tội gian lận qua mạng và rửa tiền sau khi anh ta bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2 triệu USD tiền vay COVID cho một công ty hư cấu có tên Premier Republic và chuyển số tiền thu được sang sàn giao dịch crypto Kraken. Vào tháng 10, một thợ lắp kính ở vùng nông thôn nước Anh đã bị kết án 22 tháng sau khi đảm bảo hai khoản vay COVID Bounce Back và chuyển một phần vào các khoản đầu tư crypto và cờ bạc, trong khi chỉ được phép vay một khoản. Gia thế của Agnello Ông nội của Agnello, John Gotti, đã vươn lên lãnh đạo gia đình tội phạm Gambino vào những năm 1980, trở thành một trong những trùm mob

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Decrypt)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-04-21

Cháu trai của cố trùm Gambino John Gotti bị kết án 15 tháng tù vì gian lận khoản vay COVID trị giá 1,1 triệu USD liên quan đến công ty Crypto

Độ tương đồng 380%關鍵字 john/grandson/sentenced

2026-04-21

Cháu trai của ông trùm mafia John Gotti sắp phải ngồi tù vì vụ lừa đảo Covid và kế hoạch tiền điện tử trị giá 1,1 triệu USD

Độ tương đồng 380%關鍵字 john/grandson/boss

2026-04-21

DOJ kết án thành viên gia đình tội phạm Gambino vì tuồn tiền cứu trợ COVID vào Crypto

Độ tương đồng 230%關鍵字 crypto/into/covid

2026-04-30