DOJ：1,000 名受害者遭遇 2.15 亿美元诈骗案——已追回 120 万美元 Crypto 及现金

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联邦检察官在涉及 1,000 多名受害者的 2.15 亿美元商业电子邮件诈骗案中成功对 25 名被告定罪。当局表示，加密货币是追踪到的跨越 47 个州和 19 个国家的全球欺诈网络资产之一。 DOJ：1,000 名受害者卷入 2.15 亿美元诈骗案——查获 120 万美元加密货币及现金关键要点： - 当局详细说明了一个利用被黑账户和欺骗性付款请求的全球电子邮件欺诈计划。 - 损失总额达 2.15 亿美元，资金通过空壳公司、银行和银行本票进行转移。 - 下一步将根据每名被告的角色和行为做出量刑决定。全球电子邮件欺诈网络波及数千名受害者美国司法部（DOJ）于 2026 年 4 月 30 日宣布，一起长期存在的商业电子邮件诈骗案已对 25 名被告定罪，其中加密货币被列为与更广泛金融轨迹相关的资产之一。美国俄亥俄州北区联邦检察官办公室表示，该 2.15 亿美元的诈骗计划利用被黑的电子邮件账户、欺骗性的付款指令和洗钱手段，针对 1,000 多名受害者实施诈骗。DOJ 表示： “经过四天的审判，联邦陪审团裁定两名男子和一名女子参与了一项国际电子邮件黑客计划，该计划诈骗了 1,000 多名受害者，金额约 2.15 亿美元。该计划横跨 47 个州和 19 个国家。” 据检察官称，Oluwafemi Michael Awoyemi、Aruan Drake 和 Peter Reed 在托莱多受审后被裁定犯有电信欺诈共谋罪。Awoyemi 和 Drake 还被判犯有洗钱共谋罪。该案的核心是商业电子邮件诈骗，这是一种利用电子邮件访问权限和看起来很熟悉的通信来重定向付款的欺诈方法。受害者范围涵盖美国及海外的个人、企业和组织。在获得电子邮件账户访问权限后，共谋者会审查活动、联系人和业务关系。这些信息使他们能够定制看起来合法的付款请求。随后，受害者汇出了从数万美元到数百万美元不等的款项。一家公司向共谋者控制的空壳公司账户汇出了 270 万美元。洗钱网络使用支票、空壳公司和加密货币检察官将该洗钱网络描述为分层结构，而非依赖单一路径。手段包括虚假开设的银行账户、现金转移系统、空壳公司和银行本票。约 5,000 万美元被转换为银行本票，随后在芝加哥地区的货币服务企业 New Dolton Currency Exchange 兑现，该企业由共同被告 Lon Goodman 经营。Goodman 接受了来自使用虚假身份的人或支付给其他人的支票。当局称，在银行警告支票与被盗或欺诈资金有关后，他仍继续处理相关活动。检察官表示，当早期方法变得风险更高时，该行动后来转向了支付给空壳公司的支票。被扣押或没收的物品包括： “价值近 120 万美元的银行本票、加密货币和现金。” 被扣押的资产还包括三块豪华手表：价值 45,000 美元的 Patek Philippe Nautilus、价值 30,000 美元的 Audemars Piguet Royal Oak 以及价值 140,000 美元的 Richard Mille Felipe Massa 手表。当局还列出了一处位于佐治亚州 Lawrenceville 的 4,423 平方英尺住宅。受害者名单显示了该案的影响范围。检察官提到的俄亥俄州地点包括 Norwalk、Kent、Akron、Hudson、Maple Heights、Westfield Center、New Riegel 和 Greenwich。该案还涉及其他许多州和国家的受害者，包括加拿大、墨西哥、英国、德国、意大利、科威特、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、巴拿马、百慕大和罗马尼亚。法院将在审查每名被告的角色、记录和犯罪行为后确定刑期。该案表明，当电子邮件访问权限被破坏时，日常的付款工作流程如何可能成为更大规模欺诈和洗钱链条的一部分。美国悬赏 1,000 万美元，DOJ 扣押针对美国人的诈骗中心超过 7 亿美元加密货币美国悬赏

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-02 01:30:37

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