加密钱包转账锚定 1300 万美元联邦欺诈案

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据美国司法部（DOJ）消息，一起涉嫌冒充客服的诈骗案导致加密货币钱包损失超过 1300 万美元。该案围绕虚假客服声明、未经授权的数字账户访问、钱包转账，以及通过奢侈品消费进行洗钱展开。加密货币钱包转账成为 1300 万美元联邦欺诈案的核心要点摘要 - 当局指控一起冒充客服的诈骗活动使作案者得以未经授权访问加密货币钱包和数字账户。 - 调查人员估算钱包损失超过 1300 万美元，仍有更多潜在受害者正在核查中。 - 联邦机构此前已警告，虚假客服联系方式通常通过搜索广告和紧急安全声明进行传播。冒充客服诈骗导致加密货币钱包损失美国司法部（DOJ）于 5 月 11 日宣布，一份起诉书针对一起涉嫌的加密货币欺诈与洗钱案件，涉案金额超过 1300 万美元。该案的核心是对数字账户和加密货币钱包的未经授权访问。检方对 19 岁的加拿大人 Trenton Richard David Johnston 和 28 岁的迈阿密居民 Brandon Michael Tardibone 提起诉讼。法庭文件称，该涉嫌行动利用冒充一家知名搜索引擎及加密货币相关公司的手段实施。在获取访问权限后，受害者的加密货币持仓据称被转移以供共谋者获利。调查人员表示，仍在确认更多受害者，因此涉嫌钱包损失的总规模尚未确定。检方表示： "Johnston 与其他共谋者涉嫌冒充一家知名搜索引擎和加密货币相关公司的客服代表，以未经授权访问受害者的数字账户和加密货币钱包。" 指控罪名包括共谋实施电信欺诈和共谋洗钱。检方还提起了一项窝藏罪指控，与 Johnston 在非法滞留美国期间居住于迈阿密地区一处豪华住所有关。洗钱指控将加密货币所得追溯至奢侈品消费洗钱指控聚焦于检方所称的掩盖欺诈所得性质与来源的交易。起诉书称，超过 100 万美元被用于豪华汽车租赁、高端珠宝采购、夜生活及娱乐开销。DOJ 详细说明： "一旦获得访问权限，共谋者据称将受害者的加密货币持仓转移以供自身获利。调查人员估计受害者损失已超过 1300 万美元，并仍在持续确认更多受害者。" 在迈阿密起诉书发布之前，FBI 和联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）分别发布的警示中描述了类似的加密货币客服冒充手法。这些警告概述了诈骗者冒充交易所或技术支持人员、声称账户被入侵，并索取登录凭证、双重身份验证代码、助记词或远程设备访问权限的诈骗手法。联邦机构还警告称，虚假客服电话号码可能通过付费搜索广告和被操纵的搜索结果显示。那些早前联邦警示中描述的手法与迈阿密案件中的关键指控相吻合，包括冒充客服、未经授权访问账户、加密货币钱包转账，以及与奢侈品消费相关的洗钱行为。该起诉书仍属指控阶段，被告在被证明有罪之前推定无罪。美国法院在 4.7 亿美元加密货币洗钱案中判处法国籍人士 8 年监禁美国法院在 4.7 亿美元加密货币洗钱案中判处法国籍人士 8 年监禁一家美国法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 八年监禁，因其协助洗钱金额超过 4.7 亿美元…… 立即阅读一家美国法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 八年监禁，因其协助洗钱金额超过 4.7 亿美元……

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ID：3109f2d730

来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-19 01:30:24

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