ZachXBT 指控 Kucoin 为德国调查人员隐瞒 1300 万美元被盗加密货币

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链上调查员 ZachXBT 公开指责 Kucoin 允许被盗加密货币在其平台上自由流动，同时拒绝与德国执法部门合作。 ZachXBT 指责 Kucoin 为德国调查人员隐瞒 1300 万美元被盗加密资产核心要点 ZachXBT 称 Kucoin 是“同谋” 这位化名区块链侦探于 5 月 22 日在 X 上对 Kucoin 发起了直接抨击。ZachXBT 写道：“该团队是同谋，只要能产生手续费，他们就允许非法活动进行。”他指出，德国执法部门一直无法从该交易所获得任何回应。他进一步补充说，他之前已经公开提出过这些担忧，目前已别无他法来促使对方采取行动。这一指控建立在一系列有据可查的事件之上。早在 4 月份，ZachXBT 就揭露了他所描述的通过 Kucoin 基础设施进行的大规模洗钱活动。一个在 Apple Mac App Store 上架的虚假 Ledger Live 应用程序被用于从 50 多名受害者手中窃取了约 950 万美元（时间在 4 月 7 日至 4 月 13 日之间）。这些资金（涵盖 bitcoin、ether、tron、solana 和 XRP）在流入一个名为 AudiA6 的中心化混币服务之前，被迅速通过 150 多个 Kucoin 充值地址进行转移。几天前，另一起针对 Bitcoin Depot 的 350 万美元盗窃案也以类似方式通过了 25 个以上的 Kucoin 地址。 ZachXBT 计算得出，在短短几周内，超过 1300 万美元的被盗资金通过 Kucoin 流转，这一数字必然会引发对该交易所反洗钱（AML）审查流程的严重质疑。 Kucoin 在多个司法管辖区的合规困境加剧提及德国执法部门指向了一项正在进行的调查，该调查可能与 4 月份盗窃案的受害者有关，而 Kucoin 拒绝配合调查。如果没有交易所的配合，调查人员追踪资金或及时冻结资产的能力将受到限制。 2026 年，Kucoin 在多个司法管辖区的监管地位持续恶化。今年早些时候，奥地利金融监管机构禁止 Kucoin 招募新的欧盟用户。随后，在 3 月份，日本金融服务厅（FSA）将该交易所列入了未注册运营商名单。话虽如此，该交易所在美国面临的最重大法律风险发生在 2024 年，当时美国司法部（DOJ）指控 Kucoin 经营无牌照汇款业务。随后，Kucoin 同意在 2025 年 1 月支付近 3 亿美元的和解金以解决这些指控。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）与 Kucoin 的母公司达成了一项 50 万美元的民事罚款和解协议，原因是该公司作为未注册的期货佣金商进行运营。

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ID：424ebcfe10

来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-22 06:30:31

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