又陷 8.5 亿美元伊朗资金流疑云！WSJ 加码爆料、币安 CEO 驳斥"报道不实"

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全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）與《華爾街日報（WSJ）》的戰火再度升級。繼今年初的誹謗訴訟後，《華爾街日報》最新報導又指，幣安淪為伊朗規避制裁的融資通道，兩年內經手金額高達 8.5 億美元。對此，幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）迅速出面反擊，痛批報導內容「子虛烏有」，雙方各執一詞。《華爾街日報》引述幣安內部合規調查結果指出，自詡為「反制裁專家」的伊朗籍金融家 Babak Zanjani ，涉嫌利用幣安構建資金網路，為伊朗政權提供地下金流通道，過去 2 年經手金額估計高達 8.5 億美元，且絕大部分的資金流都集中在同一個交易帳戶進行，該帳戶直到今年 1 月都還在活躍運作。報導進一步揭露，這套資金網路由 Babak Zanjani 主導，他的親姐妹、伴侶以及公司董事，也曾利用相同的裝置，登入其他多個帳戶轉移資金。事實上，這種「多個帳號共用裝置」的模式，已被幣安調查團隊視為高度異常並標記風險，但報導指出，該帳戶後續仍持續運作了至少 15 個月。面對外界質疑，幣安執行長 Richard Teng 在社群平台 X 發文反駁。他表示，《華爾街日報》提到的交易，發生時相關人士尚未被列入制裁名單，且幣安早在媒體接觸之前，就已主動展開內部調查，並將客觀事實提供給《華爾街日報》。不僅如此，幣安發言人也重申，該交易所「絕不容許任何與受制裁對象的交易」。發言人更批評報導刻意將整體區塊鏈網路廣泛的資金流動，與幣安平台內部的實際金流（如充值、提現、交易量及帳戶周轉率）混為一談，藉此「嚴重誇大」幣安在這起事件中的角色。 Richard Teng 強調：「幣安對任何非法活動的容忍度絕對是零。」事實上，這已經不是雙方第一次交鋒。今年 2 月，《華爾街日報》就曾針對類似的伊朗金流議題進行過報導，並聲稱幣安解僱了內部合規調查人員。幣安對此極度不滿，認為指控純屬虛構，已於 3 月正式對《華爾街日報》提起誹謗訴訟，目前案件仍在審理階段。然而，幣安面臨的美國監管壓力確實未曾停歇。美國司法部（DOJ）目前仍在調查伊朗是否利用幣安來規避美國的經濟制裁。就在今年 5 月，美國財政部更私下要求幣安必須嚴格遵守 2023 年認罪協議中的獨立合規監督計畫；據悉，財政部此舉是受到新一波情報的影響，該情報指稱在 2024 至 2025 年間，疑似仍有逾 10 億美元的資金透過幣安，流入了與伊朗政權相關的實體。

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来源：區塊客

发布：2026-05-25 08:28:29

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