美国法院判处一名法国公民 8 年监禁，涉及 4.7 亿美元 Crypto 洗钱案

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美国一家法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 八年监禁，罪名是通过一家无牌照加密货币交易所协助洗钱超过 4.7 亿美元。检察官表示，该网络利用美国银行、空壳公司和加密货币账户将犯罪所得转移至海外。美国法院就 4.7 亿美元加密货币洗钱案判处法国籍被告 8 年监禁关键要点： - 当局判处一名法国籍被告八年监禁，因其经营加密货币洗钱业务。 - 调查人员称，该网络通过银行和空壳公司转移了超过 4.7 亿美元。 - 随着执法行动的持续，没收令针对了数百万美元的佣金和账户。美国判决凸显 4.7 亿美元加密货币洗钱计划 2026 年 4 月 28 日，美国一家法院判处法国籍被告 Maximilien de Hoop Cartier 八年监禁，原因涉及一个与加密货币相关的洗钱网络。该案聚焦于一家无牌照交易所，该交易所通过美国银行、空壳公司和加密货币账户转移非法资金。当局表示，Cartier 协助洗钱超过 4.7 亿美元，这些资金与犯罪所得有关。 Cartier 于 2025 年 10 月承认经营无牌照汇款业务及共谋实施银行欺诈。检察官称，他经营着一家场外（OTC）加密货币交易所，将数字资产转换为传统货币以服务于犯罪客户。“Maximilien de Hoop Cartier 利用其对美国及国际金融体系的了解，为毒资和其他犯罪所得进行洗钱，”美国联邦检察官 Jay Clayton 表示，并补充道： “De Hoop Cartier 创建了一个由空壳公司和加密货币账户组成的网络，用于清洗和隐匿犯罪所得。他利用该网络将数亿美元从美国输送至海外犯罪组织，助长了其持续的非法活动。” “制止洗钱能更广泛地遏制犯罪。此次联邦监狱判决传递了一个明确的信息：那些洗钱犯罪所得的人将面临严重后果，”Clayton 指出。现年 58 岁的 Cartier 是法国居民，同时拥有阿根廷国籍。检察官表示，该网络通过美国将资金转移至哥伦比亚及其他国家。空壳公司暴露加密货币套现中的银行风险该洗钱系统依赖于掩盖交易所真实目的的企业账户。“Cartier 的 OTC 加密货币交易所由一个庞大的美国空壳公司网络组成，Cartier 运营并控制这些公司，其唯一目的就是将加密货币转换为硬通货，”美国司法部的新闻稿详细说明。当局称，Cartier 开设了十多个美国银行账户，并将这些实体描述为软件企业。他还使用伪造的合同、发票和其他记录来使资金看起来合法。检察官表示，毒资以加密货币形式进入，被转换为现金，然后通过空壳公司账户进行转移。这些资金随后通过网络的其他部分发送，最终在海外以当地货币提取。判决还包括没收 2,362,160.62 美元，检察官称这代表了 Cartier 将加密货币转换为硬通货所获得的佣金。法院还下令没收与其空壳公司相关的特定银行账户。在先前的一次扣押中，当局在约 937,000 美元的毒品交易所得从一个卧底执法账户进入后，查封了三个账户。Cartier 后来承认，他曾向银行将自己的业务描述为技术软件服务，而非加密货币交易所。此案表明，无牌照加密货币服务如何被用于通过普通银行渠道转移犯罪所得，同时掩盖其来源。

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-04-30 03:30:39

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