报告：伊朗诈骗者索要 BTC、USDT 以换取通过霍尔木兹海峡

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简讯 - 冒充伊朗的诈骗者正向滞留在 Hormuz 的船只索要 BTC 或 USDT 支付款项。 - MARISKS 认为，周六遭到射击的船只中，至少有一艘已经支付了这笔欺诈性费用。 - 专家警告称，无论收款方是谁，任何加密货币转账支付都存在制裁风险。据报道，冒充伊朗当局的诈骗者正以通过 Bitcoin 和 Tether 的 USDT 稳定币进行欺诈性支付为手段，针对航运公司进行勒索，并承诺确保其能安全通过 Strait of Hormuz。希腊海事风险公司 MARISKS 周一通过 Reuters 警告称，有不明身份者冒充伊朗当局向航运公司发送信息，要求以加密货币支付该海峡的通行费。该海峡已成为伊朗与 United States 持续冲突的焦点。 “在提供文件并由 Iranian Security Services 评估您的资格后，我们将能够确定需以加密货币（BTC 或 USDT）支付的费用。只有这样，您的船只才能在预定时间畅通无阻地通过海峡，”据 MARISKS 引述，这些不明身份者在信息中写道。 MARISKS 表示，他们认为周六在海峡短暂重新开放期间试图驶出时遭到伊朗船只射击的船只中，至少有一艘已经支付了这笔欺诈性费用。 Decrypt 已联系该公司寻求置评，若收到回复将更新本文。没有避风港此前数周，伊朗官员开始要求以 Bitcoin 支付通行费，以确保这些费用“不会因制裁而被追踪或没收”。但伊朗的加密货币通行费系统是否真正大规模运行仍存争议。在该国宣布此消息几天后，区块链取证公司 TRM Labs 告诉 Decrypt，尚未发现任何表明加密货币被用于 Hormuz 通行费的链上数据。在这种情况下，链上证据的缺失并没有让滞留船只面临的威胁减少。 “有据可查，与伊朗有关的参与者有使用加密货币规避传统金融管制的历史，” TRM Labs 欧洲、中东和非洲政策主管 Isabella Chase 告诉 Decrypt。她补充说，任何与这些索款要求相关的钱包地址“在通过区块链情报独立验证之前，都应被视为高风险”。 Chase 警告称，即使是无意中向受制裁实体付款，根据 OFAC 法规也需承担法律责任，且“加密货币支付无法提供避风港”来规避这种风险。她补充说，航运公司在转移资金前应对任何钱包进行区块链情报检查，并在采取任何支付行动前咨询制裁专家。自 4 月 18 日伊朗重新实施限制以来，通过 Hormuz 的油轮交通量仍低于战前水平的 5%，Polymarket 用户认为本月恢复正常航运的概率约为 28%。在由 Decrypt 母公司 Dastan 拥有的预测市场 Myriad 上，用户更为乐观，认为 5 月前平均每天通过该海峡的船只数量超过 15 艘的概率为 64%。 “无论收款人是否真的是伊朗人，与受制裁政权进行交易的意图是存在的，”链上情报公司 Chainalysis 的调查策略与收集主管 Xue Yin Peh 告诉 Decrypt。 Peh 解释说，如果付款到达伊朗，风险就变得“显而易见”，并指出任何向伊朗政府实体或任何代表其行事的人支付的款项，根据 OFAC、EU 和 UK 的规则，都可能构成违反制裁的行为。 Peh 表示，向诈骗者而非真正的伊朗当局付款并不能自动消除制裁风险，并补充说监管机构仍可能审查公司支付其认为属于受制裁政权款项的意图。 “除了制裁之外，该公司仍然是欺诈的受害者，资金最终仍可能流向那些受到制裁、被指定或参与其他非法活动的参与者手中，即使他们不是伊朗政权的一部分，”他补充道。由于关于伊朗如何实际管理加密货币通行费的公开信息很少，Peh 建议标准的防诈骗做法仍然是最有效的防御手段：通过官方渠道核实要求，咨询海事安全顾问，并将紧急的付款压力视为危险信号。

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原始信息

ID：50e90e2724

来源：Decrypt

发布：2026-04-21 11:37:42

分类：一般 · 导出分类 neutral

标的：BTC, USDT

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