Missouri officially sues CoinFlip: Crypto ATMs become tools for fraud and money laundering, seeking up to $1.826 million in damages

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美國密蘇里州總檢察長 Catherine Hanaway 正式起訴加密 ATM 營運商 CoinFlip，指控其明知系統被用於詐騙卻仍從中牟利，求償最高 182.6 萬美元並要求全面禁止在州內營運。（前情提要：加密貨幣 ATM 機成詐騙新工具：2.8 萬網點遍佈全美，半年騙走 2.4 億美元）（背景補充：澳洲強化加密貨幣 ATM 監管：現金交易上限 5000 澳元、KYC 與監控雙重升級）宣告中，用最生動的比喻定調了這場對加密 ATM 產業的重磅法律行動。特幣與加密 ATM 是詐騙犯的新型逃逸車輛，把無辜民眾的血汗錢瞬間載走、再也追不回來。密蘇里州總檢察長 Catherine Hanaway 在 5 月 20 日的起訴Hanaway 辦公室正式向 Jasper 郡巡迴法院提起訴訟，控告 GPD Holdings LLC（以 CoinFlip 名義營運）「明知詐騙交易頻繁發生，卻持續提供平台讓犯罪分子得手，並從中獲取高額費用」。CoinFlip 自稱是「全球交易量最大的加密貨幣 ATM 網路」，在密蘇里州部署超過 140 部 Kiosk，遍佈便利商店、酒類專賣店、電子菸店與加油站。 AG 辦公室向法院提出四項具體請求：第一，宣告 CoinFlip 的營執行為違反《密蘇里州商業行為法》（Missouri Merchandising Practices Act）；第二，頒布禁令、禁止 CoinFlip 在密蘇里州繼續營業；第三，對過去五年內每次違規處以 1,000 美元民事罰款，累計最高可達 182.6 萬美元；第四，要求 CoinFlip 向受害消費者進行全額賠償。值得注意的是，這起訴訟並非孤立事件。2025 年 12 月，Hanaway 辦公室啟動了針對五家加密貨幣 ATM 業者的州級調查，CoinFlip、Bitcoin Depot、Byte Federal、Rockitcoin 與 Athena Bitcoin 全在名單上。Bitcoin Depot 已於近日申請 Chapter 11 破產保護——該公司曾是北美最大加密 ATM 營運商，全球據點超過 9,000 個，5 月中才向 SEC 坦承「對持續經營能力存在重大疑慮」。 AG 辦公室在訴狀中揭露了令人震驚的運作模式：CoinFlip 的單筆交易手續費最高可達交易金額的 21.9%，且這些費用常以不明顯的方式呈現。加密貨幣交易具有不可逆、難以追蹤的特性，使這類 Kiosk 成為詐騙集團的首選洗錢通道。根據密蘇里州公路巡警下轄的資訊分析中心（MIAC）與聖路易斯融合中心資料，過去兩年內，密蘇里州記錄到的 350 起加密貨幣相關案件中，全部涉及加密貨幣 ATM。聯邦貿易委員會（FTC）更指出，加密 ATM 詐騙損失正「飆升」——從 2020 年到 2023 年暴增近十倍，僅 2024 上半年通報損失就超過 6,500 萬美元，60 歲以上長者的受害金額同期暴增逾 20 倍。 Hanaway 特別點出最常見的詐騙劇本：受害者接到假冒執法機關或金融機構的緊急來電，被告知必須立即透過加密 ATM 匯款以避免逮捕或帳戶凍結——通話全程詐騙者不讓結束通話、不讓告知家人。CoinFlip 雖曾在 X 平台發布詐騙警告，但顯然未能有效阻止犯罪集團利用其機臺作案。密蘇里州並非孤軍奮戰。愛荷華州總檢察長 Brenna Bird 已對 Bitcoin Depot 和 CoinFlip 雙雙提告，指控兩大業者導致愛荷華州民眾損失超過 2,000 萬美元。田納西州於 2025 年 7 月透過法案實施更嚴格的 KYC 與每日交易限額，明尼蘇達州正在研議全面禁止加密貨幣 Kiosk，華盛頓州斯波坎更率先祭出禁令，成為全美首個明文禁止比特幣 ATM 的城市。分析人士指出，聯邦層級對加密貨幣 ATM 缺乏統一監管框架，各州只能各自立法補漏，導致業者在不同州面臨截然不同的合規要求。密蘇里州的訴訟若能勝訴，很可能成為其他州跟進的指標判例，進一步壓縮加密 ATM 產業在全美的生存空間。對比美國各州各自為政的監管亂象，臺灣金管會已於 2024 年將加密貨幣 ATM 納入洗錢防制規範，要求業者完成防制洗錢宣告並遵守 KYC 義務。儘管臺灣加密 ATM 數量僅約數十部，但監管機關提前堵住漏洞，防止類似美國的集體詐騙模式在臺灣複製。截至發稿，CoinFlip 尚未對密蘇里州的訴訟做出公開回應。密蘇里州民眾若曾透過加密貨幣 Kiosk 遭受損失，可向當地執法機關、FBI 網路犯罪投訴中心（IC3）或 AG 辦公室官網 ago.mo.gov 提出申訴。

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发布：2026-05-21 01:45:32

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